2025 年 4 月 22 日 基于此，北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及 董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 北京福石控股发展股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-025 北京福石控股发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 1.执行《企业会计准则解释第 17 号》 2.执行《企业会计准则解释第 18 号》 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用 指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销 售费用"。该解释规定自印发 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发 展股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京福石控 股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天 津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 人，拥有执业注册会计师 287 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-023 北京福石控股发展股份有限公司 关于核销部分坏账的公告 况产生影响。本次核销部分应收账款事项，符合公司的实际情况，有助于真实反 映公司的财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和 股东利益的行为。坏账核销后，公司不会放弃法律上继续追索该账款的权利。 三、监事会意见 经审核，监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财 务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 本次核销部分坏账事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于核 销部分坏账的议案》，本次核销事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审 议，相关账款均已在之前全额计提坏账准备，不会对损益产生影响。现将有关情 况公告如下： 一、本次核销情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-019 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2024 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，北京福石 控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度（以下简称"报告 期"）的应收账款、其他应收款、长期股权投资、商誉等进行了减值测试和评 估。根据测试结果，公司 2024 年计提各项信用减值和资产减值具体情况如 下： 一、本次计提及冲回信用减值及资产减值准备情况概述 1. 计提信用减值和资产减值准备的原因 1)报告期计提应收账款信用减值损失 81,700,131.76 元，其中因对客户回 款风险进行评估后进行单项计提的信用减值损失 78,782,519.40 元，按账龄组 合计提信用减值损失 2,917,612.36 元。 2)报告期计提其他应收款信用减值损失 36,421,165.07 元，其中单项计提 信用 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）担任公司2024年度财务审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信中联资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 北京福石控股发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。 注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 人，拥有执业注册会计师 287 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。立信中联 2024 年度业务总收入人民 币 31,555.40 万元，其中，审计业务收入人民币 24,981.06 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 28 家，收费总额人民币 ...

2024 年度董事会工作报告 各位股东： 北京福石控股发展股份有限公司 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,220,997,730.64 | 1,379,722,119.99 | -11.50% | 1,213,966,864.34 | | 归属于上市公司股东 | -130,520,481.87 | -21,452,912.27 | -508.40% | 29,224,703.45 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -148,794,354.34 | -35,096,622.29 | -323.96% | -15,312,891.55 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -107,023,748.06 | 3,218,051.15 | -3,425.73% | 144,458,671.93 | | 基本每股收益（元/股） | -0.14 | -0.02 | -600 ...

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是以北京华谊嘉信整合营销顾问有限公司全体股东作为发起人，由北京华谊嘉 信整合营销顾问有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在北京市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000746729180U。 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，并经深 圳证券交易所深证上[2010]124 号文批准，公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 二零二五年四月修订 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京福石控股发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.22 billion, a decrease of 11.50% compared to ¥1.38 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥130.52 million, representing a decline of 508.40% from -¥21.45 million in the previous year[21]. - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥107.02 million, a significant drop of 3,425.73% compared to ¥3.22 million in 2023[21]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.14, a decrease of 600.00% from -¥0.02 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.18 billion, down 7.56% from ¥1.27 billion at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 43.20% to ¥143.97 million at the end of 2024 from ¥253.47 million at the end of 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was -1,552,491.25, compared to 5,718,834.86 in 2023, indicating a significant decline[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -935,161.72 in 2024, compared to -1,130,163.22 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -55,465,860.63 in 2024, a decrease from -45,353,484.83 in 2023[24]. - Total revenue for 2024 was approximately ¥1.22 billion, a decrease of 11.50% compared to ¥1.38 billion in 2023[54]. - Automotive sector revenue was ¥997.1 million, accounting for 81.66% of total revenue, down 14.28% from ¥1.16 billion in 2023[54]. - Digital marketing revenue increased by 7.02% to ¥740.9 million, representing 60.68% of total revenue[56]. Investment and R&D - The company has increased investments in personnel and R&D compared to the previous year to support future growth and improve gross margins[3]. - Research and development expenses increased by 78.50% to ¥8.5 million, driven by investments in AIGC project development[63]. - R&D investment increased to ¥8,516,705.35 in 2024, representing 0.70% of operating revenue, up from 0.35% in 2023[65]. - The company has established a research team with China Communication University to explore AI marketing trends and has published the "AI Era Full-Chain Marketing Evolution White Paper"[35]. - The AIGC data training platform has trained over 150,000 data samples, which are crucial for business growth and market positioning[39]. Market and Competitive Landscape - The company operates in the advertising and marketing sub-industry of the media sector, which is experiencing increasing digital transformation driven by government policies[31]. - The integration of AI technologies, particularly AIGC, is significantly enhancing the marketing and communication efficiency within the industry[32]. - The market for integrated marketing communication services is becoming saturated, leading to a clear trend of differentiation based on digital intelligence capabilities[33]. - The competitive landscape is intensifying, with companies needing to adapt to market changes to avoid the risk of being eliminated[33]. - The company is focusing on leveraging AIGC technology for intelligent content generation and personalized audience experiences[33]. - The company is focusing on expanding its client base and market presence in fast-moving consumer goods and gaming sectors, in addition to the automotive industry[38]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure that ensures equal rights for all shareholders and maintains transparency in decision-making processes[96]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse range of expertise[98]. - The supervisory board includes 3 members, with a focus on safeguarding the interests of all shareholders, particularly minority shareholders[99]. - The company emphasizes the importance of information disclosure and investor relations management, ensuring accurate and timely information dissemination to all investors[100]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finances, ensuring autonomous operational capabilities[101]. - The company is actively engaging with investors through various channels, including phone and online interactions, to gather feedback and address inquiries[100]. Legal and Compliance Issues - The company has been involved in multiple legal proceedings regarding false statement allegations[199]. - The company received an administrative penalty decision from the China Securities Regulatory Commission due to false statements[199]. - The company has faced economic losses due to the plaintiff's claims related to stock investments[199]. - The company continues to monitor and respond to ongoing legal matters affecting its operations[199]. - 华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚[200]. - 原告认为华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为导致投资者遭受经济损失，要求赔偿[200]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 787, with 18 from the parent company and 769 from major subsidiaries[135]. - The employee composition includes 659 sales and execution personnel, 35 technical personnel, 28 financial personnel, 12 administrative personnel, and 53 functional personnel[135]. - The company has established a competitive salary management system based on job value, employee capability, and performance, aligned with market standards[137]. - The company provided various training programs to enhance employee capabilities, including a SAAS-level financial learning system and courses on new media and integrated marketing[138]. - The company has strengthened its training system to build a capable workforce that can effectively enhance brand value for clients[138]. Strategic Initiatives - The company launched the "AI MAX" strategy to leverage AIGC technology, aiming to reduce content creation costs significantly[48]. - The company has introduced vertical industry lightweight models, including AUTO-GPT for the automotive sector and FIN-GPT for finance[52]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to bolster its market position and diversify its product offerings[107]. - The company is committed to enhancing its financial strategies to optimize revenue generation and reduce operational costs[85]. - The company plans to expand its market presence through new product development and technological advancements[106]. Awards and Recognition - The company ranked 21st in the Global Top 250 PR Agency Ranking 2024 by PRovoke Media, highlighting its influence in the public relations sector[36]. - The company has received 23 gold awards, 18 silver awards, and 15 bronze awards in various industry competitions, showcasing its marketing effectiveness[36]. - The company has been recognized for its contributions to social responsibility and innovation in the marketing industry[158].