证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-057 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2024 年半年度计提及冲回信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，会议审通过了 《关于 2024 年半年度计提及冲回信用及资产减值损失的议案》。为真实反映公 司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2024 年半年度（以 下简称"报告期"）的应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试和评估。 根据测试结果，公司 2024 半年度计提各项信用减值和资产减值具体情况如 下： 公司按照会计准则为应收账款、其他应收款及存货计提了信用减值损失及 单位：元 项目 本期发生额 信用减值损失-应收账款 -1,899,066.26 信用减值损失-其他应收款 -915,299.03 资产减值损失-存货跌价损失 -73,769. ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占用 累计发生金额（不 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度外币 | 2024年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 折算汇兑差 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-055 北京福石控股发展股份有限公司 本议案已经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件和通讯方式送达。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监 事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控 股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-054 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人。 3. 本次案件涉及金额：9,230 万元。 4. 对公司损益影响：由于本次上诉尚未审理、判决，暂未对公司当期损益 产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日收到 有关前期公告的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审上诉。 被告三：张亚宁 被告四：北京会友世纪科技有限公司 2．有关本案的基本情况 关于上述案件及公司一审胜诉情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露于巨潮 资讯网的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2023-049）以及公司于 2024 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024- ...

北京福石控股发展股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》 显示，预计 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"净利润"）为盈利 750 万元至 1,100 万元。2024 年 4 月 23 日，你公司披露的《2023 年年度报告》显示，2023 年公司净利润为亏损 2,145.29 万元。你公司在业绩预告中 预计的净利润与年度报告披露的净利润差异较大，且未及时 披露修正公告。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条和 第 6.2.5 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸 取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京福石控股发展股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 138 号 1 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-051 北京福石控股发展股份有限公司 关于实际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份超过 1%暨 增持计划实施完成的公告 实际控制人、控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 指杭州福石资产管理有限公司，下同。 特别提示： 1. 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人陈永亮先 生通知，陈永亮先生及其一致行动人计划增持公司股份，增持金额不低于 5,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《实 际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-010）。 2. 2024 年 8 月 5 日，控股股东杭州福石资产管理有限公司分别与倪正龙、邵雨 田、张敏华签订一致行动人协议，约定就公司的经营发展及所有重大事项决策采取一 致行动。 3. 增持计划实施情况：截至本公告披露日，陈永亮先生及其一致行动人 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-052 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日收到 有关前期公告的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司因与北京快友世纪科技股份有限公司、林森、张亚宁、北京会友世纪科 技有限公司合同纠纷，向北京市朝阳区人民法院（以下简称"朝阳法院"）提起诉 讼。 被告三：张亚宁 被告四：北京会友世纪科技有限公司 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告、反诉被告。 被告一(反诉原告)：北京快友世纪科技股份有限公司 被告二：林森 2．有关本案的基本情况 3. 本次案件涉及金额：9,230 万元。 4. 对公司损益影响：本案件尚未执行，暂未对公司当期损益产生重大影响。 关于上述案件应 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-053 北京福石控股发展股份有限公司 实际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份计划的 公告 实际控制人、控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人陈永 亮先生通知，陈永亮先生及其一致行动人计划自本公告披露日后 6 个月内（即 2024 年 8 月 10 日至 2025 年 2 月 9 日）增持公司股份，增持金额不低于 1000 万 元。 一、计划增持主体的基本情况 （2）如有尾差系四舍五入计算导致。 2. 陈永亮先生及其一致行动人于 2024 年 2 月 7 日通过公司披露增持计划： 计划增持金额不低于 5,000 万元。截至本公告披露日，陈永亮先生及其一致行动 人合计增持公司股份 22,600,900 股，合计增持金额为 5,039.98 万元。 3. 陈永亮先生及其一致行动人在本次公告前 6 个月内未减持公司股票。 二、增持计划主要内容 ...

北京嘉润律师事务所 关于北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：北京福石控股发展股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受北京福石控股发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派本所王亚辉律师、朱丽雪律师（以下简称 "本所律师"）出席公司于 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14 时 30 分在北 京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开的 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《北京福石 控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律 师就本次股东大会的召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议表决程序和 表决结果的合法有效性发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议 案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了核 查和验证，并参加了公司本次股 ...

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二四年七月修订 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，并经深 圳证券交易所深证上[2010]124 号文批准，公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十 ...