关于追认关联交易暨接受财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-048 北京福石控股发展股份有限公司 4. 注册地址：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉108号101室 5. 法定代表人：陈永亮 6. 注册资本：1000万元人民币 一、追认关联交易暨接受财务资助事项概述 2025年2月，北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司北京福石嘉谊文化传媒有限公司（以下简称"福石嘉谊"）因经营资金需要，与 杭州福特资产管理有限公司（以下简称"杭州福特"）签订借款协议，向杭州福特 无息借款500万元，借款期限为一年。截至本公告披露日，杭州福特已向福石嘉 谊提供借款429万元。 杭州福特为公司实际控制人控制的企业，福石嘉谊本次接受财务资助构成关 联交易。 公司于2025年7月25日召开的独立董事2025年第一次专门会议、第五届董事 会第十六次会议审议通过了《关于追认关联交易暨接受财务资助的议案》，关联 董事陈永亮回避表决。本次追认关联交易暨接受财务资助事项无需提交公司股东 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-045 北京福石控股发展股份有限公司 经公司股东提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2025年7月25日召开的 第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 候选人的议案》，提名周学鹏先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。因公司 股东大会决议取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，周学鹏先生自 2025年5月13日起离任监事会主席。自离任之日至本公告披露日，周学鹏先生未 曾买卖公司股票。 特此公告。 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事朱文杰先生的书面辞职报告。朱文杰先生因内部工作调整辞去公司 第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，朱文杰先生继 续在公司担任其他职务。朱文杰先生原任期至第五届董事会任期届满之日，即 2026年12月14日。朱文 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-044 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30 网络投票时间为：2025年8月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年8月11日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月11日9:15至2025年8月11 日15:00的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场 ...

北京福石控股发展股份有限公司 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-043 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 7 月 25 日 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件和通讯方式送达。会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展 股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选周学鹏先生为公司第五届董事会非独立董事 的议案》 公司第五届董事会非独立董事朱文杰先生于近日因个人原因辞去非独立董 事职务，辞职后不在公司担任任何职务。董事会一致同意提名周学鹏 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-041 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东部分股权解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询核实，获悉公司控股股东杭州福石资产管理 有限公司（以下简称"福石资产"）所持有的公司部分股权已解除冻结，具体事 项如下： 一、股东股份解除冻结情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 福石 | 是 | 1,022,238 | 1.35% | 0.11% | 2024 年 | 9 | 2025 年 | 6 | 杭州市西湖区 | | 资产 | | | | | ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证登深圳分公司"）查询核实， 获悉公司控股股东杭州福石资产管理有限公司（以下简称"福石资产"）所持有 的公司部分股权已解除冻结，具体事项如下： 一、股东股份解除冻结情况 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-040 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东部分股权解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 福石 资产 | 是 | 74,702,909 | 98.65% | 7.75% | 2024 11 月 日 | 年 14 | 2025 年 月 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-039 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终结本次执行。 2. 上市公司所处的当事人地位：申请执行人。 3. 本次案件涉及金额：9,230 万元。 4. 对公司损益影响：公司已于 2024 年度对相应的应收款项全额计提减值， 本案件暂未对公司 2025 年度损益产生重大影响。公司不会放弃对债权的追索， 将持续努力搜寻被执行人财产线索，积极回收公司债权，切实保护公司及公司股 东的合法权益。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日收到 有关前期公告的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 （一）本次诉讼事项受理的基本情况 公司因与北京快友世纪科技股份有限公司、林*、张*宁、北京会友世纪科技 有限公司（以下简称"会友世纪"）合同纠纷，向北京市朝阳区 ...

2025-038 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号： 一、股东股份解除冻结情况 是否为控 | | | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东及 | | | | | | | | | | | 股东名称 | | 结股份数量 | | 持股份 | | 总股本 | 起始日 | | 解除日 | | 期 | 申请人 | | | | | | | | | | 其一致行 | | | | | | | | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 陈永亮 | 是 | 5,786,600 | 66.67% | 0.60% | | | | | | | | | | | 12 | 月 | 日 | 10 月 | 日 | 级人民法 | | 院 | | | | | | | | | | | 合计 | —— | 5,786,600 | 66.67% | 0.60% | | —— | | —— | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-038 北京福石控股发展股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证登深圳分公司"）查询核实， 获悉公司实际控制人陈永亮先生所持有的公司部分股权已解除冻结，具体事项如 下： 一、股东股份解除冻结情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 陈永亮 | 是 | 5,786,600 | 66.67% | 0.60% | 2024 年 月 12 | 3 日 | 2025 年 6 月 10 | 日 | 北京市第一中 级 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-037 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 控股股东杭州福石资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 近日接到控股股东杭 州福石资产管理有限公司（以下简称"福石资产"）通知并经查询中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司，获悉福石资产及实际控制人陈永亮先生所持有公 司的部分股权解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押情况 | 股东 | 是否为 控股股 东及其 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | 质押起始日 | | | 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一致行 动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | 福 ...