北京福石控股发展股份有限公司 董事会 之 公司章程修订对照表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：北京市石景山区实兴 | 第五条 公司住所：北京市石景山区金府路 | | 大街30号院8号楼512，邮政编码：100041。 | 32号院3号楼9层917室，邮政编码：100041。 | 北京福石控股发展股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-077 北京福石控股发展股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议审议通过了《关于注销成都迪思市场顾问有限公司的议案》，同意注销三 级全资子公司成都迪思市场顾问有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的 清算、注销等相关工作。 6. 法定代表人：黄春华 7. 注册地址：成都市西华门街17号天府中心702室 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定， 本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注 销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 一、注销子公司基本情况 1. 名称：成都迪思市场顾问有限公司 2. 统一社会信用代码：9151010572808549XP 3. 企业类型：其他有限责任公司 4. 注册资本：50万元 5. 成立日期：2001年6月19日 该公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并 财务报表产 ...

2025 年第二次临时股东会 法律意见书 致：北京福石控股发展股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受北京福石控股发展股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派本所刘霞律师、万美丽律师（以下简称"本所律师"）出 席公司于 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场W2座901召开的2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规 范性文件及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议 表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。本所律师不对本次股东会所审 议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会涉及的有关事项进行了核查和 验证，并参加了公司本次股东会的全过程。 本法律意见书仅供公司为本次股东会目的使用，不得被用于其他任何目的和 用途。 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-074 北京福石控股发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14:30。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共583人，代表公司有表 决权的股份173,070,566股，占公司股份总数的17.9555%％。其中：出席现场会议 的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份165,901,166股，占公司股 份总数的17.2117%。参加网络投票的股东579人，代表公司有表决权的股份 7,169,400股，占公司股份总数的0.7438％。通过网络投票的中小股东579人，代 表公司有表决权的股份7,169, ...

北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 19 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-076 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-075 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于注销成都迪思市场顾问有限公司的议案》 为降低经营管理成本，提高公司资产的运营效率，提升公司经营质量，公司 拟注销三级全资子公司成都迪思市场顾问有限公司。具体详见公司同日披露于巨 潮资讯网的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-077）。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 （三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一临时股东会的议案》 公司董事会决定于 2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-076）。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-073 北京福石控股发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）参照《公 司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信 息披露的规定，对公司及合并报表范围内子公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项 进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准，现公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及子公司未披露的累计诉讼、仲 裁事项涉案金额总计为 1,791.90 万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，案件详情见附件。 公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 三、诉讼事项对公司的影响 本次公告披露的部分案件尚未判决，对公司本期利润或期后利润的影响尚无 法做出预判。公司将持续关注后续进展情况 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月23日广告营销板块较上一交易日下跌0.9%，福石控股领跌。当日上证指数报收于 3919.98，上涨0.07%。深证成指报收于13368.99，上涨0.27%。广告营销板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日广告营销板块主力资金净流出6.93亿元，游资资金净流入1.75亿元，散户资金 净流入5.18亿元。广告营销板块个股资金流向见下表： ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，福石控股发布公告称，控股股东杭州福石资产管理有限公司将其持有的 公司12，200，000股股份质押给浙江炳炳典当有限公司，占其所持股份比例16.11%，占公司总股本比 例1.27%，质押起始日为2025年12月16日。 ...

福石控股公告，控股股东福石资产质押1220万公司股份，占其所持股份比例16.11%，占公司总股本比 例1.27%。质押开始日为2025年12月16日，质押用途为自身资金需求。 ...