安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 补充法律意见书二 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所关于 芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书二 （2023）承义法字第00123-7号 致：芜湖长信科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（"本所"）接受芜湖长信科技股份有限公司（"长信 科技"）的委托，担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的专项法律顾问。 本所已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《持续监管办法》《发 行管理办法》《重组审核规则》《股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律 ...

Financial Performance - The company reported a comprehensive income of CNY 355.80 million for the current period, down from CNY 600.24 million in the previous period, indicating a decrease of approximately 40.7%[9]. - Basic earnings per share were CNY 0.1245, compared to CNY 0.2376 in the previous period, showing a decline of about 47.5%[9]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 60.67% to ¥85,924,613.86 compared to the same period last year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥68,846,960.49, down 63.26% year-over-year[16]. - The basic earnings per share decreased by 60.67% to ¥0.0350 compared to the same period last year[16]. - Operating profit decreased to 382.38 million yuan from 684.93 million yuan in the same period last year[51]. - Net profit decreased to 355.72 million yuan from 600.07 million yuan in the same period last year[51]. Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 14.41 billion, up from CNY 13.06 billion year-over-year, representing a growth of approximately 10.3%[6]. - Current assets totaled CNY 5.73 billion, compared to CNY 4.90 billion in the previous year, reflecting an increase of about 17.1%[6]. - Non-current assets totaled CNY 8.68 billion, an increase from CNY 8.17 billion year-over-year, which is a growth of approximately 6.2%[6]. - The total liabilities increased to CNY 4.73 billion from CNY 3.64 billion, reflecting a growth of about 29.9%[6]. - Total liabilities reached ¥5,550,969,499.33, an increase from ¥4,316,570,079.47 in the previous period, indicating a growth of 28.6%[38]. - The company’s total non-current liabilities amounted to ¥816,131,448.39, up from ¥673,933,556.90, representing a rise of 21.1%[38]. Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities was not detailed in the provided documents, indicating a need for further analysis[9]. - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥319,128,903.51, a decrease of 61.16% compared to the same period last year[16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥319,128,903.51, a decrease of 61.2% compared to ¥821,705,960.44 in the previous period[41]. - The net cash flow from investing activities was -¥1,459,420,698.98, worsening from -¥701,378,298.12 in the previous period[42]. - Cash obtained from borrowings increased by 116.12% compared to the same period last year, primarily due to increased bank borrowings[44]. Revenue and Expenses - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥2,921,329,722.38, representing a 48.66% increase year-over-year[16]. - The company recorded a total revenue of ¥4,411,589,910.81 from sales of goods and services, down from ¥4,580,495,750.10 in the previous period, reflecting a decline of 3.7%[41]. - The company's financial expenses increased by 67.33% year-over-year, mainly due to higher interest expenses and reduced exchange gains[20]. - Income tax expenses decreased by 66.81% compared to the same period last year, mainly due to a reduction in total profit[44]. Investments and Subsidies - The company reported a significant increase in investment income of 223.06%, primarily from increased returns on bank wealth management products[20]. - The company received government subsidies amounting to ¥24,454,295.63 during the reporting period, contributing positively to the financial results[30]. Inventory and Impairment - The company's inventory increased by 49.65% to ¥1,276,574,481.59, attributed to growth in production and sales scale[20]. - Credit impairment losses increased by 23.72 million yuan compared to the same period last year, primarily due to an increase in bad debt provisions for accounts receivable[44]. - Asset impairment losses increased by 13.68 million yuan compared to the same period last year, mainly due to provisions for inventory write-downs[44]. Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not disclosed in the conference call[9].

| | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以书面和邮件方式送达全体监事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-086 | 芜湖长信科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面和邮件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-083 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"长信转债"（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3 月18日；最新有效的转股价格为5.90元/股。 2、2023年第三季度，共有60张"长信转债"完成转股（票面金额共计6,000 元人民币），合计转成1,016股"长信科技"股票（股票代码：300088）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为256,237,600元人 民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"长信转债"）转股及公 司总股本变化情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]258号"文核准，芜湖长信科 ...

2023年10月9日 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月14日召开第 六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过人 民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准 之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。（具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站） 在上述授权金额及期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 额度为2,000万元。截至2023年10月9日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集 资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保 荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 | 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司关于使用 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告 2、深交所要求的其他文件。 截至本公告披露日，新疆润丰所持公司股份质押情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 例 | 份数量（万 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 新疆润丰股 权投资企业 | 20,613.20 | 8.40% | 13,698.55 | 66.46% | 5.58% | 0 | 0% | ...

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"公司" )于 2023 年 9 月 14 日收 到深圳证券交易所 (以下简称"深交所" ) 出具的《关于芜湖长信科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (审核函〔2023〕 030014 号)（ 以下简称"审核问询函"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（详见 附件）。公司及相关中介机构将按照审核问询函的要求，对相关问题逐项落实， 通过临时公告的方式及时披露审核 ...

关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函 审核函〔2023〕030014 号 芜湖长信科技股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对芜湖长 信科技股份有限公司（以下简称上市公司或长信科技）发行股份 购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下审核 问询问题。 1．申请文件显示：（1）上市公司拟以发行股份及支付现金 方式收购控股子公司芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称 标的资产或长信新显）43.86%股权，标的资产成立于 2020 年 12 月，主营业务为触控显示模组器件、超薄液晶显示面板、超薄玻 璃盖板（UTG）的研发、生产和销售，上市公司与标的资产在触控 显示模组、超薄液晶显示面板业务方面产品相似，报告期内上市 公司营业收入波动在 5%以内，净利润有所下滑，标的资产报告期 内收入、利润持续提升；（2）报告期内，上市公司为标的资产第 一大客户，收入占比分别为 52.52%、70.71%和 30.63%；（3）报告 1 期内 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-078 债券代码：123022 债券简称：长信转债 截至本公告披露日，刘芳端先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 芜湖长信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日先后 召开了公司 2023 年第二次临时股东大会和第七届董事会第一次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关 于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意选举高前 文先生、李强先生、方荣先生、郑建军先生、许沭华先生、江明荫女士、伍运飞 先生共 7 人为公司第七届董事会非独立董事，同意选举王宏女士、王华林先生、 钱军先生、罗昆先生共 4 人为公司第七届董事会独立董事。任期自本次股东大会 审议通过之日起三年。公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 公司第七届董事会成员 ...