股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-038 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于公司对外参股投资设立国能地热开发有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 （三）是否构成关联交易 为落实国家"双碳目标"，夯实发展新优势，实现上市公司高质量 可持续发展，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"龙源技术" 、"公司"或"本公司"）拟与国家能源集团雄安能源有限公司（以下简 称"雄安公司"）、山东明合地热能源开发有限公司（以下简称"明合公 司"）共同投资设立国能地热开发有限公司（以下简称"合资公司"， 暂定名称，最终以主管市场监管部门核准的名称为准）。合资公司注 册资本为人民币 1 亿元，其中龙源技术以货币形式出资 3500 万元， 股比 35%；雄安公司以货币形式出资 6000 万元，股比 60%；明合公 司以货币形式出资 500 万元，股比 5%。 合资公司将立足雄安新区及其周边地区，致力于地热能资源勘探 、开发、投资建设、运营及技术研发、技术服务等业务，助力国家能 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-037 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，与会监事已 知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立监事 以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，部 分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真 审议，以举手方式表决，形成如下决议： （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司监事会 二〇二四年七月十七日 2 （一）审议通过《关于公司对外参股投资设立国能地热 开发有限公司暨关联交易的 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-036 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日在烟台公司本部以 现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议通 知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，与会董事已知悉 本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、 刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式 参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议 ，以举手方式表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司对外参股投资设立国能地热 开发有限公司暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-035 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 5. 2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过了《计划（草案）》《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划管理办法》《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案， 并披露了公司《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告（临 2021-008）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销的限制性股票数量为 178,200 股，占公司本次注 销前总股本的 0.0345%；本次回购注销涉及激励对象人数为 5 人，回 购价格为 3.222 元/股；本次回购金额合计为 574,160.40 元，回购资金 为公司自有资金。 2.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深 ...

北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格调整 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 3 | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 本次激励计划的批准、授权与授予事项 4 | | 二、 | 本次回购价格调整事项 7 | | 三、 | 综合意见 8 | 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 龙源技术/公司 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 《计划（草案）》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | | 票激励计划（草案）》 | | | 本次激励计划 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 | | | | | 激励计划 | | | 《考核办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | | 《计划管理办法》 | 指 | ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-034 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性 股票回购价格的公告 有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于 核查公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 3.2021 年 1 月 8 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票 激励计划获得国务院国资委批复的公告》。公司收到国务院国有 资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）出具的《关 于烟台龙源电力技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的 批复》（国资考分[2020]681 号），国务院国资委原则同意公司实 施 2020 年限制性股票激励计划。 4.2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 18 日，公司对拟授予激励 对象名单的姓名和职务在公司内部 OA 网站进行了公示，在公示 期内，公司监事会未接到与本计划拟激励对象有关的任何异议。 2021 年 2 月 18 日，公司监事会发表了《关于公司 2020 年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明（临 2021-006）》。 5 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-033 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 13 日下午在烟台公 司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本 次会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求。公司监事会共有监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立监事以通 讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议， 以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过《关于因权益分派实施调整公司回购注 销部分限制性股票回购价格的议案》 监事会对本次限制性股票回购价格的调整事项进行了 核实，认为：公司本次调整 ...

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-032 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 13 日下午在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。公司董事会共有董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、刘 勇董事、高建伟董事、刘松源董事以通讯方式参会。董事长 杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式 表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于聘 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-030 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，与会董事已 知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董 事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事以通讯方式参会。 董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理 人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举 手方式表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意选举杨怀亮先 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-031 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午在烟台公 司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本 次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，与会监 事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立 监事以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议， 部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认 真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 同意选举王晓岚女士担任公司第六届监事会主席（简历 见附件），任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事 会任期届满之日止。 二、备查文件 1 （一）经与会监事签字的监事会 ...