烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度财务报告 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年 4 月 1 | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 5 | | 三、公司基本情况 | 26 | | 四、财务报表的编制基础 | 27 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 27 | | 六、税项 | 46 | | 七、合并财务报表项目注释 | 46 | | 八、研发支出 | 98 | | 九、合并范围的变更 | 100 | | 十、在其他主体中的权益 | 103 | | 十一、政府补助 | 109 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 111 | | 十三、公允价值的披露 | 113 | | 十四、关联方及关联交易 | 114 | | 十五、股份支付 | 121 | | 十六、承诺及或有事项 | 124 | | 十七、资产负债表日后事项 | 124 | | 十八、其他重要事项 | 125 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 126 | | 二十、补充资料 | 136 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 ...

现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年重点工作情况 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，在国家能源集团公司党组、科环集团党委的正 确领导下，公司董事会始终以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，深入学习党的二十大及二十届三中全会精神 精神，立足做优做强做大存量上市公司，全面贯彻国务院国 资委及集团公司关于提高上市公司质量的各项工作部署，严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有 关规定，切实履行各项监督工作职责，充分发挥董事会"定 战略、作决策、防风险"作用，保证了公司持续、健康、稳 定地发展，维护了全体股东的合法权益。 （二）着力建设科学、理性、高效的董事会，推动企业 高质量发展 一是持续优化董事会结构，重视外部董事选聘。通过明 确选聘标准、拓宽选聘渠道、加强信息公开和诚信档案查询 等方式，顺利完成了董事会换届选举。确保外部董事与公司 战略目标和发展需求相匹配，为提升企业竞争力提供保障。 二是坚持建立双向进入、交叉任职的领导体制，本次换届公 司高级管理人员/党委副书记进入董事会，切实将党的政治 优势转化为治理能效。三是强化董事会对经 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。审计委员会、监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 烟台龙源电力技术股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度在国家能 源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》有关要求，结合国家能源集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，烟台龙源电 力技术股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司的财务报 告及风险指标等信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）成立情况 财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金 融机构，原名称为神华财务有限公司。2000 年 10 月 4 日，经中国人 民银行银复〔2000〕210 号文批准，神华财务有限公司正式开业。2020 年 9 月 22 日，经中国银行保险监督管理委员会（以下简称"中国银保 监会"）北京监管局京银保监复〔2020〕637 号文批准，神华财务有 限公司更名为国家能源集团财务有限公司。2020 年 9 月 24 日，经中 国银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了《金融许可证》，金 融许可证编号为 L0022H211000001。 （ ...

烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监事 及高级管理人员关于公司 2024 年年度报告 及摘要的书面确认意见 我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作， 公司 2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 二〇二五年四月九日 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容 与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等部门规章及《公司章程》的有关规定， 结合实际经营情况，公司组织编制了 2024 年年度报告及摘 要。作为公司的董事、监事及高级管理人员，我们对 2024 年年度报告及摘要发表如下书面确认意见： ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-019 烟台龙源电力技术股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议审 议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 至当日下午 15:00 （3）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 7 日下午 14:30。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-013 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度监 事会报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过公司《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 同意将该议案提交股东大会审议。 （三）审议通过公司 2024 年年度报告及摘要 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在烟台公司本部以现场及通讯方式 召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以邮件 方式发出，与会监事已知悉 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-012 烟台龙源电力技术股份有限公司 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在烟台公司本部以现场及通讯方式 召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以邮件 方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事 会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。张敏董事、刘勇董事以通 讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决， 形成如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度总 经理工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度董 事会报告》 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

（一）本次利润分配方案的基本内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第七次会议和第六 届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利 润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2025-015 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度母公司实现净利润 60,208,593.41 元，提取法定盈 余公积金 6,020,859.34 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润 608,669,338.29 元，完成上一年度现金分红 77,414,694.62 元 后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供投资者分 ...