烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 经核查高建伟先生、刘松源先生、赵毅先生的任职经历 及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规范性文件的规定，公司对独立董事高建伟先生、刘松源 先生、赵毅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月九日 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-018 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于聘任及解聘高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过 《关于聘任及解聘高级管理人员的议案》。现将有关情况公 告如下： （一）聘任高级管理人员 根据《公司法》《烟台龙源电力技术股份有限公司公司 章程》等有关规定，经总经理梁成永先生提名，聘任王西伦 先生为公司高级管理人员（简历详见附件）。任期自本次董 事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。按照 《公司章程》的规定依法行使职权。 （二）解聘高级管理人员 王西伦先生简历 王西伦先生，1987 年出生，中国国籍，研究生学历，工 程师。历任公司研发一部研发工程师、燃烧技术研发部课题 组组长，锅炉洁净燃烧事业部课题组组长，武汉分公司副经 理（主持工作），上海分公司副经理（主持工作）、经理，技 术管理与研发中心主任，技术管理与研发中心主任兼任锅炉 洁净燃烧事业部副经 ...

现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年重点工作情况 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，在国家能源集团公司党组、科环集团党委的正 确领导下，公司董事会始终以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，深入学习党的二十大及二十届三中全会精神 精神，立足做优做强做大存量上市公司，全面贯彻国务院国 资委及集团公司关于提高上市公司质量的各项工作部署，严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有 关规定，切实履行各项监督工作职责，充分发挥董事会"定 战略、作决策、防风险"作用，保证了公司持续、健康、稳 定地发展，维护了全体股东的合法权益。 （二）着力建设科学、理性、高效的董事会，推动企业 高质量发展 一是持续优化董事会结构，重视外部董事选聘。通过明 确选聘标准、拓宽选聘渠道、加强信息公开和诚信档案查询 等方式，顺利完成了董事会换届选举。确保外部董事与公司 战略目标和发展需求相匹配，为提升企业竞争力提供保障。 二是坚持建立双向进入、交叉任职的领导体制，本次换届公 司高级管理人员/党委副书记进入董事会，切实将党的政治 优势转化为治理能效。三是强化董事会对经 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2025-017 烟台龙源电力技术股份有限公司关于计提 信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）为 真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企 业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本 着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日 的应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款、存货等 资产进行了减值测试，判断可能存在的减值迹象，公司对可 能发生减值的相关资产计提减值损失。 一、本次计提减值损失情况 公司对可能发生减值的应收票据、应收账款、其他应收 款、存货等资产进行减值测试，计提应收账款信用减值损失 1,714.05 万元；计提其他应收款信用减值损失 1.13 万元；转 回长期应收款信用减值损失 156.32 万元；转回应收票据信用 减值损失 45.99 万元；计提存货减值损失 230.58 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期增加 | 本期减少 | 本期 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现以经审计的财务数据为依据，就公司 2024 年财务状况、 经营成果报告如下： 一、财务状况 （一）资产状况 2024 年 12 月 31 日，公司各项资产状况见下表： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 12 月 日 | 31 | 2024 | 年 1 月 | 1 | 日 | 增减金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 74,695.76 | | | 81,911.96 | | | -7,216.20 | -8.81% | | 应收票据 | | 4,242.42 | | | 17,736.05 | | | -13,493.63 | -76.08% | | 应收账款 | | 73,439.93 | | | 59,031.94 | | | 14,407.99 | 24.41% | | 应 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGH ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于烟台龙源电力技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 中兴华核字（20 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-016 烟台龙源电力技术股份有限公司关于 补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。现将有 关情况公告如下： 因工作安排，杨怀亮先生不再担任公司董事长、董事， 公司须补选非独立董事 1 名。根据《公司法》《烟台龙源电 力技术股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司股东推 荐，董事会提名委员会审核后，现提名曲增杰先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公 司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 杨怀亮先生原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日，离 职后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，杨怀亮先生因 公司 2020 年限制性股票激励计划持有公司尚未解除限售的 限制性股份 112200 股，占公司总股本的 0.0218%。本人承诺 遵守上 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实 履行《公司章程》和《监事会议事规则》所规定的各项职责， 以维护公司利益和股东利益为宗旨，勤勉尽责，恪尽职守。 监事会对公司重大事项的决策程序及合规性进行了全面核 查，对公司财务状况及财务报告的编制进行了细致审查，对 公司董事及高级管理人员的履职情况进行了有效监督，为推 动公司规范化运作发挥了积极作用。现将 2024 年监事会工 作情况汇报如下： 一、2024 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如 下： （一）第五届监事会第十七次会议 2024 年 4 月 10 日，公司第五届监事会第十七次会议以 现场及通讯方式召开。会议审议通过了《烟台龙源电力技术 股份有限公司 2023 年度监事会报告》《公司 2023 年度财务 决算报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》等议案。 （二）第五届监事会第十八次会议 2024 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十八次会议以 现场及通讯方式召开。会议审议通过了公司《2024 ...