烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 车得福 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等部门规章的有关规定， 认真履行《公司章程》《独立董事制度》赋予的职责，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履 行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、本人基本情况 车得福，1962 年出生，中国国籍，工程博士，教授。历 任西安交通大学锅炉教研室副主任，热能工程系系主任，能 源与动力工程学院副院长，科技处副处长兼技术成果转移中 心主任。现任西安交通大学能源与动力工程学院教授、博士 生导师，龙源技术第五届董事会独立董事。 2.董事会提名委员会工作情况 2 （一）出席董事会、股东大会情况 董事姓名 本报告期 应参加董 事会次数 现场出席 董事会次 数 以通讯方 ...

一、关于公司对外担保情况及控股股东及其他关联方 占用公司资金情况的独立意见 经核查公司 2023 年年度报告、公司 2023 年度经审计财 务报告及关联方资金占用专项说明，我们认为：截至本报告 期末，公司未发生任何对外担保事项，公司不存在控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事关于公司五届十九次董事会 相关事项的独立意见 我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，参加了 2024 年 4 月 10 日召开的第 五届董事会第十九次会议。根据《公司法》《证券法》有关 法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等部门规章 及《公司章程》的有关规定，对本次董事会相关议案及公司 2023 年度相关事项发表独立意见如下： 二、关于公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见 经审议公司《关于审议公司 2024 年度日常性关联交易 的议案》并听取管理层汇报，我们就公司 2024 年度日常性 1 2 关联交易事项发表独立意见如下：公司向关 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-007 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人烟台龙源电力技术股份有限公司董事会现就提 名高建伟为烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 1 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 北京市环球律师事务所 之 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 龙源技术/公司 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《计划（草案）》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《考核办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 《计划管理办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划管理办法》 | | 本所 | 指 | 北京市环球律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部 | | | | ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，在国家能源集团公司党组、科环集团（节能公 司）党委的正确领导下，烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会始终以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻国务 院国资委及集团公司关于提高央企控股上市公司质量工作 部署，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》有关规定，切实履行各项监督工作职责，充分发挥董 事会"定战略、作决策、防风险"作用，保证了公司持续、 健康、稳定地发展，维护了全体股东的合法权益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年重点工作情况 （一）加强董事会建设，保障董事会履职行权落到实处 公司将制度建设作为董事会建设的基石，通过对标中国 证监会、深圳证券交易所一系列政策法规，以及集团公司相 关规章制度，加强顶层设计，健全保障董事会规范高效运行 的制度体系。一是及时修订《公司章程》，保障公司各治理 主体运行的根本法则符合公司实际经营发展情况。二是全方 位融入新发展理念，修订完善《烟台龙源电力技术股份有限 公司 ESG 管理办法》，不断健全公司 E ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-017 一、召开会议的基本情况 （3）现场会议召开时间为 2024 年 5 月 7 日下午 14:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表 决结果为准。 1 6.会议的股权登记日：为 2024 年 4 月 25 日（星期四）。 1.会议届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议 审议通过《关于审议召开 2023 年度股东大会的议案》 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-005 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘松源作为烟台龙源电力技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会提名为烟台龙源电 力技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项：： 一、本人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-008 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人烟台龙源电力技术股份有限公司董事会现就提 名刘松源为烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公 司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 1 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 4 月） | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 1 | 国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 | | | 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 | | 程指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | | | 订本章程。 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 51609.822 万元。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | 第六条 公司注册资本为人民币 51592.002 万元。 第十条 本公司章程自生效之日 ...