杭州顺网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州顺网科技股份有限公司董事会 ，现就提 名 赵宇恒女士 为 杭州顺网科技 股份有限公司第 五 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 杭州顺网科技 股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 杭州顺网科技 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部 分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-021 杭州顺网科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不 影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进 行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使 用。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不 超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 公司将按 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-022 杭州顺网科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货业务审计资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力，该所在担任公司上年度审计机构期间，遵循了《中国注册会 计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持 独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标 准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 ...

张美华女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责、积极推动公司 规范运作，公司及董事会对张美华女士在任职公司独立董事期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-023 杭州顺网科技股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张美华女士的书面辞职报告，张美华女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董 事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州顺网科技股份有限 公司章程》《杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，张美 华女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将 在公司召开2023年年度股东大会选举出新任独立董事后生 ...

| | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | | | | 中汇会专[2024]3752号 杭州顺网科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州顺网科技股份有限公司(以下简称顺网科技公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3751号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的顺网科技公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述 ...

杭州顺网科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）等规定，尽责履职，未受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，切实维护公司整体利益。 本人于2022年6月起任公司独立董事，未担任除公司独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定。2023年度，本人对独立性 情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具 备的独立性 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-020 杭州顺网科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项 公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润 128,280,008.06元，按10%计提法定公积金12,828,000.81元，加上年初未分配利 润832,257,442.75元，其他转入2,092,755.61元，减去2022年度分配利润 47,510,062.74元，截至2023年12月31日母公司可供股东分配的未分配利润为 902,292,142.87元。2023年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 169,504,103.77元，截至2023年12月31日合并报表可供股 ...

2023年度，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《杭州顺网科技股份有限公司监事会议事规则》等相关 规定，本着对公司全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行自身职责,依法独 立行使职权,促进公司规范运作,切实维护公司、股东及员工的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 1、2023年1月3日，公司召开第五届监事会第五次会议，全体监事出席了会 议，会议审议通过了《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》。 2、2023年3月17日，公司召开第五届监事会第六次会议，全体监事出席了 会议，会议审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。 3、2023年4月20日，公司召开第五届监事会第七次会议，全体监事出席了 会议，会议逐项审议通过了《2022年度监 ...

杭州顺网科技股份有限公司 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-026 出席本次说明会的人员有：公司董事长华勇先生，独立董事陈旭虎先生， 副总经理兼财务总监郑巧玲女士，副总经理兼董事会秘书戎颂怡女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年4月29日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月30日 （周二）15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 杭州顺网科技股份有限公司以财务报告为目的 拟进行商誉减值测试涉及的上海汉威信恒展览有限公司 与商誉相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏华评报字[2024]第193号 （共1册，第1册） 江苏华信资产评估有限公司 二○二四年四月十六日 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 5 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型 9 | | 五、评估基准日 9 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 11 | | 八、评估程序实施过程和情况 15 | | 九、评估假设 17 | | 十、评估结论 18 | | 十一、特别事项说明 18 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 19 | | 十三、资产评估报告日 19 | 商誉减值测试涉及的上海汉威信恒展览有限公司与商誉相关资产组可收回金额资产评估报告·目录 资产评估报告附件 江苏华信资产评估有限公司 II 1、委托人和评估对象所涉及公司法人营业执照复印件； 2、委托人和其他相关当事人的承诺函； ...