证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-019 杭州顺网科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货业务审计资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力， ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-018 杭州顺网科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保安全性、 流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过人民币10亿元的闲置 自有资金进行委托理财，期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以 循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的 情况下，合理利用部分闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多 的投资回报。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财，使 用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 公司及子公司在严 ...

杭州顺网科技股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州顺网科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 创立于1988年12月，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 截止2024年12月31日，中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 三次会议审议通过了《关于续聘202 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-022 杭州顺网科技股份有限公司 关于子公司终止对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司对 外提供担保的议案》，同意公司控股子公司杭州浮云网络科技有限公司（以下简 称"浮云科技"）按照其持股比例为其下属参股企业杭州真年份企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"杭州真年份"）的参股公司浙江浙商至樽酒业有限 公司（以下简称"浙商至樽酒业"）提供捌拾万元连带责任担保。具体内容详见 公司于2023年3月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭 州顺网科技股份有限公司关于子公司对外提供担保的公告》。 公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，同意公司控股子公司 浮云科技按照其持股比例为其下属参股企业 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-015 杭州顺网科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，杭州顺网科技股份有限公 司2024年年度报告及摘要于2025年4月18日在中国证券监督管理委员会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 杭州顺网科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月18日 ...

关于杭州顺网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于杭州顺网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Q ...

杭州顺网科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 杭州顺网科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月18日 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司 在任独立董事赵宇恒女士、陈旭虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事赵宇恒女士、陈旭虎先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于2025年4月16日召开，会议决定于2025年5月15日下午13:30召开公司 2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-020 杭州顺网科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日下午13:30 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-014 《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。经全体监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决 议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，进一步促进公司规范运作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。 杭州顺网科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于2025年4月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次 会议通知 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-013 杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知于2025年4月3日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长华勇先生召集和主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024年度公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻 落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理， ...