证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于2025年5月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025 年5月7日通过专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会应参加表决监事 人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体监事认真审 议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》 鉴于公司第五届监事会即将届满，为进一步规范公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，本 次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《杭州顺网科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《杭州顺网科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 公司监事会取消后，丁玉绒女士不再担任公司非职工 ...

杭州顺网科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）关联交易，使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺 网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 关联股东、与关联方有任何利害关系的董事，在就该关联交易相关 事项进行审议时，应当回避表决； （四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请中介机构做出专项报告。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控 ...

杭州顺网科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法 行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第五条 股东会分为年 ...

杭州顺网科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年五月 1 第一章 总则 第一条 为维护杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2009 年 12 月 3 日由杭州顺网信息技术有限公司以整体变更发起设 立的方式设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码：91330000776617307P。 第三条 公司于 2010 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：杭州顺网科技股份有限公司 第五条 公司住所：杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼，邮政编码：310012。 第六条 公司注册资本为人民币 683,566, ...

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 杭州顺网科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中独 立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会 中至少有一名独立董事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上董事 提名，经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责召 集、主持审计委员会的工作，经审计委员会选举产生。 杭州顺网科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做好事前审计、专业审计，确保董事会对管理层进行有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简 ...

杭州顺网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈旭虎作为杭州顺网科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州顺 网科技股份有限公司董事会提名为杭州顺网科技股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州顺网科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-029 杭州顺网科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 1、本次增资的基本情况 根据公司战略规划，为满足全资子公司杭州雾联科技有限公司（以下简称 "雾联科技"）业务发展需要并改善其财务结构，杭州顺网科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟使用自有资金向雾联科技增资31,000万元，本次增资完成后， 雾联科技的注册资本将由4,000万元增加至35,000万元。 2、履行的审议程序情况 1、公司名称：杭州雾联科技有限公司 公司于2025年5月13日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金31,000万元对雾联科技进 行增资，并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《杭州顺网科技股份有限公司章程》的相关规定， 上述投资事项属于公司董事会议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 ...

2、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量（股） | 份比例（%） | 本比例（%） | | | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | 华勇 | 是 | 22,280,900 | 10.12 | 3.26 | 2023.06.29 | 2025.05.13 | 国泰海通证券股份有限公司 | 3、控股股东、实际控制人股份累计质押情况 | | | | 本次质押及 | 本次质押及 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 解除质押前 | 解除质押后 | 股份比例 | 股本比例 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股 | 占未质 ...

杭州顺网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州顺网科技股份有限公司董事会，现就提名 赵宇恒女士为杭州顺网科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭 州顺网科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州顺网科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...