证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-061 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。 2、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于2023年10月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知于2023年10月20日通过专人、电子邮件等方式送达全体董 事。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议由公司 董事长华勇先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议决议合法、有效。 经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》 根据《中 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road （M）, Xuhui District, Shanghai, China T: （86-21） 5404 9930 F: （86-21） 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于杭州顺网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：杭州顺网科技股份有限公司 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 14 日召开。北京市竞天公诚律师 事务所上海分所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师出席会议，并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 和《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项、会议的表决 方式、表决程序和表决结果等发 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-060 杭州顺网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业园 A 座。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司第五届董事会。 5、股东大会主持人：公司董事长华勇先生。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会议 事规则》以及 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 杭州顺网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 信达证券 刘旺、白云汉；银河基金 杨宁；华安基金 张杰伟； 参与单位名称 国泰基金 丁小丹；国金证券 陆意、马晓婷；华福证券 陈泽 及人员姓名 敏、李洁；招商证券 徐帅；华泰柏瑞基金 徐振峰；泰康基金 瞿一柠 会议日期 2023 年 8 月 30 日 会议地点 公司会议室 上市公司接待 公司董事、总经理樊星先生； 人员姓名 公司副总经理、董事会秘书戎颂怡女士 投资者关系活动 公司应投资者要求介绍了公司业务发展情况，并就调研机构关 主要内容介绍 心的问题进行了问答交流，具体见附件 附件清单 （如有） 详见附件 日期 2023 年 8 月 30 日 附：投资者关系活动主要内容介绍 一、公司基本情况介绍 顺网科技秉承"科技连接快乐"的企业使命，以产品和技术为驱动，始终致 力于以数智化服务为人们创造沉浸式的全场景娱乐体验。公司坚持聚焦行业、多 维发展的理念，在电竞科技、云计算、互动娱乐、人工智能等领域深度耕耘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥681,290,113.15, representing a 32.71% increase compared to ¥513,379,676.87 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥61,937,852.53, up 32.42% from ¥46,775,131.25 year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 57.59%, amounting to ¥59,896,873.06 compared to ¥38,008,991.18 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities surged by 7,587.97%, totaling ¥120,380,798.40, compared to only ¥1,565,832.60 in the same period last year[23]. - Basic earnings per share rose by 28.57% to ¥0.09 from ¥0.07 in the previous year[23]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥681,290,113.15, an increase of 32.8% compared to ¥513,379,676.87 in the same period of 2022[182]. - The total operating costs amounted to ¥597,533,585.29, up 30% from ¥460,082,657.58 year-on-year[182]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 85,788,411.74, compared to CNY 72,513,859.02 in the same period last year, reflecting a growth of 18.3%[183]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 109,725,337.46, which is an increase of 93.7% from CNY 56,760,708.79 in the previous year[183]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,321,125,483.12, reflecting a 1.07% increase from ¥2,296,453,221.39 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,895,039,074.08, a slight increase of 0.10% from ¥1,893,179,648.21 at the end of the previous year[23]. - The company's current assets decreased to CNY 1,371,020,125.54 from CNY 1,401,739,651.41 during the same period[175]. - The non-current assets increased to CNY 950,105,357.58 from CNY 894,713,569.98[176]. - The total liabilities increased to ¥499,267,395.17 from ¥485,484,104.32, indicating a rise of about 2.6%[181]. - The total liabilities include accounts payable of CNY 43,941,110.54, down from CNY 61,127,569.03[176]. - The company’s total liabilities at the end of the current period were CNY 1,101,710,000[198]. User Growth and Market Presence - The user base for games in China reached 668 million, reflecting a year-on-year growth of 0.35%[36]. - In Q1 2023, the company added 1,019,664 new users, bringing the total user count to 27,911,116, with 2,864,170 active users[73]. - In Q2 2023, the company added 899,096 new users, resulting in a total user count of 28,810,212, with 2,582,446 active users[73]. - The company serves over 80,000 esports entertainment venues and more than 100 million users, enhancing digital management capabilities for esports service providers[32]. - The company has accumulated nearly 10 million Gen Z users through its ChinaJoy brand, which has become the largest digital entertainment exhibition globally[77]. Research and Development - R&D investment for the period was ¥90,965,351.69, a decrease of 8.80% compared to the previous year[81]. - The company established an AI Innovation Center to explore and research artificial intelligence applications in the gaming sector[65]. - The company is actively exploring the application of AIGC technology in esports services, with the digital persona "Xiao Jing" enhancing user interaction and personalized service[62][63]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company is committed to creating a sustainable network environment in response to national policies on cybersecurity and content management[30]. - The company aims to enhance its digital service capabilities by embedding core technologies into partner applications[33]. - The company is focusing on the recovery trend of offline entertainment consumption to drive growth in the esports technology business[60]. - The company is committed to expanding its market presence by iterating on its products and services to better match the competitive environment[60]. Compliance and Governance - The company has established a sound corporate governance structure and internal control system to ensure transparency and protect investor rights[124]. - The company emphasizes innovation and R&D investment to maintain market competitiveness and adapt to industry changes[103]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[129]. - The company has strengthened compliance with information disclosure regulations to prevent future violations[134]. Shareholder Information - The company reported a 33.42% investor participation rate in the 2022 annual general meeting held on May 19, 2023[113]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 60,135[161]. - Major shareholder Hua Yong held 31.71% of the shares, totaling 220,191,442 shares, with a decrease of 23,491,220 shares during the reporting period[161]. - The employee stock ownership plan included 81 participants holding a total of 9,365,848 shares, representing 1.35% of the company's total shares[117].

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于2023年8月14日通过专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次监 事会应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席 丁玉绒女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 经全体监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-053 杭州顺网科技股份有限公司 表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。 2、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上年 度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽 ...

关于子公司对外提供担保的公告 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司 公司控股子公司浮云科技、杭州真年份的其他合伙人以及浙商至樽酒业的 其他股东按各自持股比例对上述授信额度提供连带责任担保，浮云科技间接享 有浙商至樽酒业的权益比例为8%，因此浮云科技为浙商至樽酒业所提供的担保 金额不超过（含）贰佰万元人民币。 上述担保事项中，被担保方浙商至樽酒业为浮云科技的参股公司，杭州真 年份的其他合伙人以及浙商至樽酒业的其他股东按各自持股比例提供连带责任 担保，因此，本次浮云科技为浙商至樽酒业按照持股比例提供连带责任担保的 风险可控。 公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，根据《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《 ...

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货业务审计资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力，该所在担任公司上年度审计机构期间，遵循了《中国注册会 计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持 独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标 准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘中汇会计师事务所为公司 2023年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-056 杭州顺网科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-059 杭州顺网科技股份有限公司 关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月30日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2022年7月18日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2022年员工持股计划 （草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年员工持股计划管理办法＞的 议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 杭州顺网科技股份有限公司2022年员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）第一个锁定期于2023年8月28日届满，根据2022年度公司层面业绩 考核结果，本次员工持股计划第一个锁定期业绩考核条件未达成。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作 ...

我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，对公司第五届董事会第十三次会议有关审议事项发表事前认可意见如 下： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审核，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部、证监会备案可从 事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为 公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成 果，满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。因此，我们一致同意续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该事项 提交公司董事会审议。 独立董事：张美华、陈旭虎 2023 年 8 月 23 日 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 杭州顺网科技股份有限公司独立董事 ...