中航电测仪器股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2025]第 1-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 590,760,499.00 元，实收资本（股 本）为人民币 590,760,499.00 元，其中股本 393,840,333.00 元，已经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2016 年 6 月 22 日出具 ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份的方式向中 国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）购买其持有的成都飞机 工业（集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许 可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。 本次交易发行股份涉及的 2,086,021,877 股新增股份的上市时间为 2025 年 1 月 22 日。本次发行前，公司总股本为 590,760,499 股，控股股东为汉中汉航机电 有限公司，实际控制人为航空工业集团；本次发行后，公司总股本增加至 2,676,782,376 股，控股股东变更为航空工业集团，实际控制人仍为航空工业集团。 本次发行前，航空工业集团直接持有公司 3,640,152 股股份，占公司总股本 的 0.62%，通过汉中汉航机电有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中航 航空产业投资有限公司、中国航空科技工业股份有限公司间接持有公司 314,160,8 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－017 中航电测仪器股份有限公司 | 赵守国 | 独立董事 | / | / | / | / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汪方军 | 独立董事 | / | / | / | / | | 董康 | 监事会主席 | / | / | / | / | | 袁长勋 | 监事 | / | / | / | / | | 李岩 | 职工监事 | / | / | / | / | | 赵国庆 | 副总经理 | 20,000 | 0.0034% | 20,000 | 0.0007% | | 张建 | 副总经理 | / | / | / | / | | 李俊峰 | 副总经理 | / | / | / | / | | 曹蓉 | 总会计师 | / | / | / | / | | 纪刚 | 董事会秘书 | / | / | / | / | 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）通过发行股份的方式向中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业 集团"）购买其持有的成都飞机工业（集团）有限 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 财务顾问 二〇二五年一月 1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情 况暨新增股份上市公告书》（以下简称"上市公告书"）及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项 的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》"风 险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对上市公告书及其摘要存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 上市公告书摘要的释义与《中 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－018 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关方承诺事项的公告 | 承诺主体 | 承诺事项 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。 | | | | 本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 | | | | 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次重 | | | | 组完成后 6 个月期末收盘价低于本次重组所发行股 | | | | 份的发行价格，则本公司认购的股份将在上述锁定 | | | | 期基础上自动延长 6 个月。 | | | | 2、本次重组结束后，本公司因本次重组取得的股份 | | | | 若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股 | | | | 份，亦应遵守上述锁定期的约定。 | | | | 3、如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假 | | | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 | | | | 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， | | | | 在案件调查结论明确以前，不转让本公司在上市公 ...

中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受中航电测仪器股份有限公司的委托，担任其发行 股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本 独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照 证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公 正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立财务顾问核查 ...

中航电测仪器股份有限公司 关于第一期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的原存续期已于 2023 年 7 月 20 日届满。2023 年 5 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划存续期展期的议案》并披露《中航电测仪器股份有限公司关于第一期 员工持股计划存续期展期的公告》（2023-031），本员工持股计划存续期延长至 2025 年 7 月 20 日。 截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股份已在锁定期届满后的 存续期内全部出售完毕，所持资产均已为货币性资产。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《第一期员 工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划提前终止。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－014 公司于 2020 年 6 月 4 日 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－013 中航电测仪器股份有限公司 关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份 暨权益变动的提示性公告 2025 年 1 月 16 日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测" 或"公司"）收到公司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称"中航产业投 资"）的通知，中航产业投资与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以 下简称"中航工业集团"）签署《资产转让协议》，中航产业投资拟将其所持有 的公司 12,076,583 股股份（占公司总股本的 2.04%），以非公开协议转让的方式 转让给中航工业集团（以下简称"本次协议转让"或"本次权益变动"）。 不考虑公司本次发行股份购买资产相关新股登记发行事宜，本次协议转 让前，中航产业投资直接持有公司 12,076,583 股股份，占公司股份总数的 2.04%， 中航工业集团直接持有公司 3,640,152 股股份，占公司股份总数的 0.62%。本次 协议转让完成后，中航产业投资不再持有公司股份，中航工业集团直接持有公司 股份数量增加至 15,716,735 股，占公司股份总数的 2.66%。 本公司及 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－012 中航电测仪器股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《中航电测仪器股份有限公司章程》《中航电测仪器股份 有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表 大会，选举曾祥先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 附件：曾祥先生简历 曾祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，毕业于宝鸡文理学 院体育系体育教育专业。历任成飞工会宣教文体部干事、工会群众生产部干事、 党群业务经理、工会权益与生产室党群业务经理、主管业务经理、工会综合文体 室主任业务经理。现任成飞工会权益与生产室主任。 曾祥先生未持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任 监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－011 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 中航电测仪器股份有限公司董事会 2025 年 1 月 13 日 附件：肖峰先生简历 肖峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，毕业于郑州大学材 料工程、工商管理专业，后获北京航空航天大学项目管理专业工程硕士学位。历 任成飞公司工艺员、团委书记、专业厂党委书记及经理、业务部门党委书记及部 长。现任成飞副总经理、工会主席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《中航电测仪器股份有限公司章程》《中航电测仪器股份 有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表 大会，选举肖峰先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，董事会由 12 名董事组成，其中职工董事 1 名。 本次选举产生的职工代表董事将与公 ...