一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名叶 忠明为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测 仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－002 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章 程>的议案》 同意公司名称由"中航电测仪器股份有限公司（英文名称 Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd）"变更为"中航成飞股份有限公司（英 文名称 AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPAN ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－003 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十三次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 一、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举公司第八届监事会非职工代表 监事的议案》 同意提名聂小铭、周训文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，经股 东大会审议通过后，与职工代表监事人选共同组成公司第八届监事 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名郭 剑锋为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测 仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人叶忠明作为中航电测仪器股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航 电测仪器股份有限公司董事会提名为中航电测仪器股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航电测仪器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

中航成飞股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中航成飞股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举 行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规 定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在 地中 ...

第三条 公司设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会会议的召集、召开 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会 议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： (一) 任何监事提议召开时； 中航成飞股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中航成飞股份有限公司（以下简称公司） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、其他规范性文件和《中航成飞股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会在《公司法》《公司章程》规定的职权范围内 行使职权。 (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其 他有关 ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"或"标的资产"）100%股权（以下简 称"本次重组"）。 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次重 组的实施事宜。截至本公告日，本次重组之标的资产的过户手续及相关工商变更 登记、备案事宜已完成，具体情况如下： 一、本次重组的实施情况 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－001 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易标的资产 过户完成的公告 本公司及董事会全体成员 ...

一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的说明 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开 第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经 营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。 公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围，具体变更情况如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 中航电测仪器股份有限公司 | 中航成飞股份有限公司 | | 英文名称 | Zhonghang Electronic Measuring | AVIC CHENGDU AIRCRAFT | | | Instruments Co.,Ltd | COMPANY LIMITED | | 证券简称 | 中航电测 | 中航成飞 | | 经营范围 | 应变计、传感器、电子衡器、精密电 阻及其他电子元器件、交通运输检测 设备、测量与自动控制设备、仪器仪 表及软件系统、电磁阀及精密微流体 控制元器件、人造宝石及其制品、航 | 一般项目：机械设备研发；机械设备销 | | | | 售；机械 ...

中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 标的资产过户情况 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年一月 中航证券有限公司 关于 1 声明与承诺 中航证券有限公司接受中航电测仪器股份有限公司的委托，担任其发行股份 购买资产暨关联交易的财务顾问，就该事项向中航电测全体股东提供独立意见。 本财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告 书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 本财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供 资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律 责任。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本财务顾问核查意 见中列载的信息和对本报告做任何解释或者 ...