证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－004 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年1月22日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2025年1月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月22日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年1月22日9:15-15:00 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－008 中航电测仪器股份有限公司 关于全资子公司资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司石家庄华燕交 通科技有限公司（以下简称"石家庄华燕"）根据公司经营发展需要，为盘活资 产，提高资产使用效率，拟整体处置鹿泉园区土地、地上建筑物及附属设施。经 资产评估，账面价值 2,090.56 万元，评估价值 3,892.38 万元。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 3、公司于 2025 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于子公司资产处置的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易标的基本情况 （一）出售标的资产概况 1、土地使用权 土地使用权共 1 宗，已取得不动产权证书，编号为冀（2017）鹿泉区不动 产权第 0010606 号，登记信息如下： ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人李波作为中航电测仪器股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航电 测仪器股份有限公司董事会提名为中航电测仪器股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航电测仪器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 中航电测仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ ...

中航成飞股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章 程》规定和股东大会授予的职权范围内行使职权。 第三条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集、召开 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 举一名董事履行职务。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会 定期会议每年至少召开四次。 第六条 有下列情形的，董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会会议： 第七条 按第六条规定提议召开董事会临时会议的，应 当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 （盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第八条 董事会临时会议提案的内容应当属于《公司章 程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应 一并提交。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中航成飞股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年12月13日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供网络投票平台。现场会议于2024年12月30日下午14：00在西安市高新技术产 业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、 董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、 列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件 和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30 ...

RYE UNES F UAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 = 08 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-959 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 = 08 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 RYE UNES F UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 中航电测2024年第二次临时股东大会 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-959 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-062 中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年12月13日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供网络投票平台。现场会议于2024年12月30日下午14：00在西安市高新技术产 业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、 董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、 列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件 和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次股东大会网络投票时间为： （1）通 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－061 中航电测仪器股份有限公司 二、本次重组实施进展情况 在获得中国证监会关于本次重组注册的批复后，公司积极推进本次重组的实 施工作。截至目前，公司与交易对方正按计划积极推进交易实施的相关工作，包 括但不限于准备成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权工商变更登记/过 户资料、股份发行资料等。 公司将在规定时限内办理本次重组的相关事宜，并严格按照有关法律、法规 规定及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 一、本次重组获得批复的情况 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－061 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。 中航电测仪器股份有限公司 二、本次重组实施进展情况 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 一、本次重 ...