证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-092 嘉寓控股股份公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司及控股 子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。请投资者充分关注担保风险。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》。鉴于公司对子 公司提供的担保额度即将全部到期，同时公司董事会根据 2024 年度各子公司生产经 营计划和资金需求情况，公司拟在 2024 年度为 11 家全资子公司提供合计不超过人民 币 175,000 万元的担保额度，有效期为该议案经股东大会审议通过自上一年担保到期 之日起 12 个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股 东大会审议通过后生效。现将有关事项公告如下： 一、2023 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-093 嘉寓控股股份公司 关于子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方基本情况 企业名称：常州晟铎科技有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地及主要办公地点：江苏省常州市新北区三井街道龙锦路 1590 号现代传媒 中心 1 号楼 1901 室（G492） 法定代表人：刘理想 一、交易概述 1、嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）全资子公司徐州嘉寓光能科技有限公 司（以下简称"徐州嘉寓"）拟将其光伏组件、边框生产线及辅助设备出售给常州晟 铎科技有限公司（以下简称"常州晟铎"），本次交易出售价格为人民币 284.25 万元。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不存在重大法律障碍。 3、公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 子公司出售资产的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 本次交易无需提交公司股东大会审议。 资产名 ...

嘉寓控股股份公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第八次会议。 我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们对《关于对子公司提供担保额度 的议案》进行了认真审议并发表如下独立意见： 1．关于对子公司提供担保额度的独立意见 嘉寓控股股份公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 公司对各子公司提供担保额度的事项，主要是为了满足正常经营的需要，满 足目前公司新能源业务发展，担保对象为合并报表范围内的全资子公司。虽然部 分子公司因恒大事件影响被列入被失信人名单，公司提供担保的财务风险处于可 控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，我 们认为本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并将该议案提交 公司股东大会进行审议。 独立董事：王述前、杨元科 2023 年 12 月 11 日 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-091 一、董事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨 元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件和专人送达 的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由 董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》 议案的具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号 2023-092）。 表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 嘉寓控股股份公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-094 嘉寓控股股份公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，董事 会决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 在公司 1 层第一会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-090 嘉寓控股股份公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司涉及的诉讼案件类型主要为票据追索权纠纷案件及合同纠纷案件。鉴于仍 有诉讼案件正在审理及尚未开庭，上述诉讼事项对公司的影响存在较大不确定性， 请投资者注意投资风险。 一、本次新增诉讼的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲 裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。同时，已经按照有关 规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增的诉讼、仲裁金额合计约为人民币 1,361.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.16%，其中，公司及控股子公司 作为原告涉及的诉讼合计金额约为人民币 0 元；公司及控股子公司作为被告涉及的 诉讼合计金额约为人民币 1,361.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.16%。 累计诉讼具体情况详见附件：累计诉讼案件情况统计表。 特别风险提示： 2020 年 9 月至本公告披 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-089 嘉寓控股股份公司 关于公司资产将被司法拍卖暨诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 案号：（2022）苏 0413 民初 3578 号 管辖法院：常州市金坛区人民法院 原告陈述的案件事实和理由：2017 年 7 月 21 日，原告与被告一、被告二签订《铝 合金型材购销合同》一份，约定由被告一向原告购买其项目所需铝型材，被告二作为 被告一的保证人向原告提供连带责任保证。合同对协议标的、新开磨具、付款方式等 进行了约定。2021 年 9 月，双方对账，根据数据，截至 2021 年 8 月 31 日，被告一结 欠原告货款 5,791,576.93 元（含未开票金额 190,600.09 元）和模具费 1,848,000 元，两 项合计 7,639,576.93 元。被告告知未开票部分金额需要领导签字，对其余已开票之欠 款 5,599,555.39 元予以确认；对于模具款，告知按退模标准确认。对账期间，被告一 还向原告出具《付款计划书》一份，承诺将在 2021 年 12 ...

嘉寓控股股份公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-088 特别风险提示： 2020 年 9 月至本公告披露日，嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"或"嘉寓 股份"）及控股子公司涉及的作为被告的诉讼案件共 1,468 件，涉诉金额共计约 23.68 亿元。其中，撤诉案件 129 件，撤诉金额共计约 30,028.42 万元；已决诉讼案件 1039 件，金额共计约 123,122.94 万元（其中 132 件已执行完毕或已胜诉，金额共计约 12,685.35 万元）；未决诉讼（指已经立案尚未形成生效判决或尚未达成和解的案件， 含正在审理及尚未开庭案件）案件 300 件，金额共计约 83,681.99 万元。 2020 年 9 月至本公告披露日，公司及控股子公司作为原告的案件共 235 件，涉 诉金额约为 4.71 亿元。其中，已决诉讼案件 162 件，金额共计约 25,621.68 万元（其 中 28 件已执行完毕，金额共计约 6,723.03 万元）；未决诉讼（指已 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-087 嘉寓控股股份公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2020 年 9 月至本公告披露日，嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"或"嘉寓 股份"）及控股子公司涉及的作为被告的诉讼案件共 1,459 件，涉诉金额共计约 23.55 亿元。其中，撤诉案件 128 件，撤诉金额共计约 29,969.50 万元；已决诉讼案件 1033 件，金额共计约 122,941.48 万元（其中 132 件已执行完毕或已胜诉，金额共计约 12,685.35 万元）；未决诉讼（指已经立案尚未形成生效判决或尚未达成和解的案件， 含正在审理及尚未开庭案件）案件 298 件，金额共计约 82,561.35 万元。 2020 年 9 月至本公告披露日，公司及控股子公司作为原告的案件共 230 件，涉 诉金额约为 4.63 亿元。其中，已决诉讼案件 159 件，金额共计约 25,139.74 万元（其 中 28 件已执行完毕，金额共计约 6,723.03 万元）；未决诉讼（指已 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-086 嘉寓控股股份公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2020 年 9 月至本公告披露日，嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"或"嘉寓 股份"）及控股子公司涉及的作为被告的诉讼案件共 1,452 件，涉诉金额共计约 23.38 亿元。其中，撤诉案件 128 件，撤诉金额共计约 29,969.50 万元；已决诉讼案件 1027 件，金额共计约 122,211.64 万元（其中 130 件已执行完毕或已胜诉，金额共计约 12,072.25 万元）；未决诉讼（指已经立案尚未形成生效判决或尚未达成和解的案件， 含正在审理及尚未开庭案件）案件 297 件，金额共计约 81,600.27 万元。 2020 年 9 月至本公告披露日，公司及控股子公司作为原告的案件共 228 件，涉 诉金额约为 4.60 亿元。其中，已决诉讼案件 159 件，金额共计约 25,139.74 万元（其 中 28 件已执行完毕，金额共计约 6,723.03 万元）；未决诉讼（指已 ...