证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-008 嘉寓控股股份公司 一、董事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、 杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2025 年 1 月 25 日以邮件、电话通知 的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张国峰先生 主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2025-007）； 表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开第六届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董 事会决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:00 在公司 1 层第一会议室召开公 司 2025 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下： 证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-009 嘉寓控股股份公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 1 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-007 嘉寓控股股份公司 关于拟变更 2024 年度审计机构的公告 1. 公司 2023 年度审计意见为非标准审计意见。中准会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司 2023 年度的财务报告出具了保留意见审计报告。 2. 拟聘任审计机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。原审计机构名 称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）。 3. 变更原因：公司收到中准会计师事务所（特殊普通合伙）通知，表示因其受 到中国证监会暂停证券服务业务三个月的行政处罚，预计无法按时完成公司 2024 年度审计业务，提请辞任。 4. 本次变更审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 27 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟改聘鹏盛会计师事务所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-006 嘉寓控股股份公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 三、重点提示的风险事项 特别提示： 1．2025 年 1 月 24 日，公司股票收盘价格为 0.96 元/股。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《创业板股票上市规则》） 第 10.2.3 条规定，上市公司首次出现股票收盘价低于 1 元情形的，应当披露公司股 票可能被终止上市的风险提示公告。 2．根据《创业板股票上市规则》第 10.2.1 条规定，上市公司出现连续二十个 交易日的股票收盘价均低于 1 元情形的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易。 3．公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露了《2024 年度业绩预告》（公 告编号 2025-004），经公司财务部门测算，预计 2024 年度期末归属于上市公司股 东的净资产为-210,552.44 万元到-195,552.44 万元。如果经审计后的公司 202 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-005 （以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终 止上市的风险。 2．根据《创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定："上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在 其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止 上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易 日披露一次风险提示公告。"根据该规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风 险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 | | | 低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | √ | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计 | √ | | 报告。 | | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a total profit for 2024 to be between -111.83 million and -35 million RMB, compared to a profit of 38.17 million RMB in the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss between 350 million and 500 million RMB, down from a loss of 1.50 billion RMB last year[4]. - The operating revenue is anticipated to be between 4.5 million and 45 million RMB, significantly lower than 120.38 million RMB in the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 2.00 billion and 2.15 billion RMB, compared to a loss of 1.36 billion RMB last year[4]. - The company's equity attributable to shareholders is projected to be between -2.11 billion and -1.96 billion RMB at the end of the fiscal year, compared to -1.48 billion RMB at the end of the previous year[4]. Reasons for Performance Decline - The significant decline in performance is primarily due to the bankruptcy of subsidiaries and related asset impairments, as well as efforts to resolve debt crises[7]. - The company is focusing on debt resolution and restructuring efforts, which have impacted revenue significantly[7]. Financial Reporting and Risks - The financial data in the earnings forecast has not been audited and is based on preliminary estimates by the company's finance department[5]. - If the audited financial report shows negative net assets or receives a qualified opinion, the company's stock may face delisting risks[8]. - The detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 annual report[8].

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-003 嘉寓控股股份公司 1．根据《创业板股票上市规则》第 10.2.1 条第一款第二项规定，若公司出现 连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元的情形，公司股票存在被终止上市的风 险。 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2025 年 1 月 17 日，公司股票收盘价格为 0.98 元/股。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《创业板股票上市规则》） 第 10.2.3 条规定，上市公司首次出现股票收盘价低于 1 元情形的，应当披露公司股 票可能被终止上市的风险提示公告。 2．根据《创业板股票上市规则》第 10.2.1 条规定，上市公司出现连续二十个 交易日的股票收盘价均低于 1 元情形的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易。 3．公司不存在导致 2024 年度财务数据追溯调整事项。经公司测算，因日常经 营、信用减值及资产减值计提、涉诉案件计提预计负债等原因，公司 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-002 嘉寓控股股份公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 | | | 低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | √ | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计 | √ | | 报告。 | | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者 | | | 孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 亿元；或者追溯重述后期 1 | | | 末净资产为负值。 | | 截至本公告披露日，公司可能触及的终止上市情形如下： | 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。 | | --- | | 未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上 | | 市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。 | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。 | 3．经公司初步测 ...

嘉寓控股股份公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2025 年 1 月 6 日，公司股票收盘价格为 0.88 元/股，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《创业板股票上市规则》） 第 10.2.3 条规定，上市公司首次出现股票收盘价低于 1 元情形的，应当披露公司 股票可能被终止上市的风险提示公告。 2．根据《创业板股票上市规则》第 10.2.1 条规定，上市公司出现连续二十个 交易日的股票收盘价均低于 1 元情形的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交 易。 证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-001 3．鉴于 2024 年 12 月 2 日法院已裁定准许撤回对公司的重整申请并终结公司 预重整，公司于 2024 年 12 月 31 日前未能完成重整，截至 2024 年 9 月 30 日，公 司合并报表层面资产负债率为 180.05%，债务负担较重，且公司未收到关于债权 人大额债务豁免的通知，经公司初步 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2024-097 嘉寓控股股份公司 2024 年 8 月 23 日，嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）全资子公司广东嘉 寓门窗幕墙有限公司（以下简称"广东嘉寓"）收到广东省深圳市中级人民法院（以 下简称"法院"）送达的《听证通知书》《破产清算申请书》等材料，申请人广东合 和建筑五金制品有限公司对广东嘉寓提出破产清算申请。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的提示性公告》（公 告编号 2024-069）。 2024 年 10 月 28 日，公司收到《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（[2 024）粤 03 破申 884 号]，法院已裁定受理对广东嘉寓提出的破产清算申请。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司广东嘉寓被法院 受理破产清算申请的公告》（公告编号 2024-088）。 关于法院指定子公司广东嘉寓破产清算管理人的公告 二、本次指定管理人情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...