关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-013 嘉寓控股股份公司 特别提示： 1．截至 2025 年 2 月 24 日，嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）连续十 个交易日出现股票收盘价均低于 1 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2024 年修订）（以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.2.1 条规定，若公司 出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元的情形，公司股票将被终止上市。 2．根据《创业板股票上市规则》第 10.2.3 条规定，上市公司连续十个交易日 出现股票收盘价均低于 1 元，应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风 险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者出现终止上市情 形之日止（以在先者为准）。根据该规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风 险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 3．公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露了《20 ...

（以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终 止上市的风险。 2．根据《创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定："上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在 其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止 上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易 日披露一次风险提示公告。"根据该规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风 险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 | | | 低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | √ | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计 | | | 报告。 | √ | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者 | | | 孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 亿元；或者追 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-011 嘉寓控股股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 参加本次股东大会的中小股东 397 人，代表股份 22,828,040 股，占公司有表决 权股份总数的 3.1849％。 3、公司董事、监事、董事会秘书以及部分高级管理人员和公司聘请的见证律师 出席、列席了本次会议。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 2 月 14 日 14:00 在北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号公司 1 层第一会议室以现场表 决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长 张国峰先生主持。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 通过现场出席和网络投票的股东及股东授权委托代表 398 人，代表 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了嘉寓 控股股份公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于嘉寓控股股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：嘉寓控股股份公司 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会人员的资格、召集人的资格及表决程序是否符合有关法律和公 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-010 嘉寓控股股份公司 1．2025 年 2 月 11 日，公司股票收盘价格为 0.97 元/股。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《创业板股票上市规则》） 第 10.2.3 条规定，上市公司首次出现股票收盘价低于 1 元情形的，应当披露公司股 票可能被终止上市的风险提示公告。 2．根据《创业板股票上市规则》第 10.2.1 条规定，上市公司出现连续二十个 交易日的股票收盘价均低于 1 元情形的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易。 3．公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露了《2024 年度业绩预告》（公 告编号 2025-004），经公司财务部门测算，预计 2024 年度期末归属于上市公司股 东的净资产为-210,552.44 万元到-195,552.44 万元。如果经审计后的公司 2024 年度 期末净资产为负值，公司股票将被终止上市。上市公司出现两项以上终止上市情形 的，股票按照先触及先适用的原则实施终止上市。 4．近日，公司收到中准会计师事务所（特殊普通合伙）通知，表示因其受 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-008 嘉寓控股股份公司 一、董事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、 杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2025 年 1 月 25 日以邮件、电话通知 的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张国峰先生 主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2025-007）； 表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开第六届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董 事会决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:00 在公司 1 层第一会议室召开公 司 2025 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下： 证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-009 嘉寓控股股份公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 1 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-007 嘉寓控股股份公司 关于拟变更 2024 年度审计机构的公告 1. 公司 2023 年度审计意见为非标准审计意见。中准会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司 2023 年度的财务报告出具了保留意见审计报告。 2. 拟聘任审计机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。原审计机构名 称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）。 3. 变更原因：公司收到中准会计师事务所（特殊普通合伙）通知，表示因其受 到中国证监会暂停证券服务业务三个月的行政处罚，预计无法按时完成公司 2024 年度审计业务，提请辞任。 4. 本次变更审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 27 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟改聘鹏盛会计师事务所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-006 嘉寓控股股份公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 三、重点提示的风险事项 特别提示： 1．2025 年 1 月 24 日，公司股票收盘价格为 0.96 元/股。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《创业板股票上市规则》） 第 10.2.3 条规定，上市公司首次出现股票收盘价低于 1 元情形的，应当披露公司股 票可能被终止上市的风险提示公告。 2．根据《创业板股票上市规则》第 10.2.1 条规定，上市公司出现连续二十个 交易日的股票收盘价均低于 1 元情形的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易。 3．公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露了《2024 年度业绩预告》（公 告编号 2025-004），经公司财务部门测算，预计 2024 年度期末归属于上市公司股 东的净资产为-210,552.44 万元到-195,552.44 万元。如果经审计后的公司 202 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-005 （以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终 止上市的风险。 2．根据《创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定："上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在 其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止 上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易 日披露一次风险提示公告。"根据该规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风 险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 | | | 低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | √ | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计 | √ | | 报告。 | | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益 ...