嘉寓控股股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议；勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，维护公司利益，不断 规范公司治理，提升公司治理水平；较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司生产经营面临巨大的压力和挑战，为化解公司债务危机，恢复 和提升公司持续经营和盈利能力，公司积极推进司法重整事项，同时通过资产处理、 加强应收账款管理等一系列措施降低经营风险，报告期内，公司的主营业务收入主 要来源于新能源业务收入，除了积极推进司法重整事项外，公司进一步优化业务结 构，重点在风险防控和加强内控管理等方面，主要完成了以下几项工作： 1、坚定不移地将新能源业务发展作为主线。报告期内，公司继续加快产品的 更新迭代 ...

嘉寓控股股份公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (1) 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 组织形式：特殊普通合伙企业 公司于 2025 年 1 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、董事会审计委员会 2025 年第一次会议，并于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》，公司同意聘请鹏盛会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 三、20 ...

嘉寓控股股份公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人 王述前 ，现任嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□否√ | | | 社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 | 是□否√ | | | 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 | 是□否√ | | | 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是□否√ | | | 母、子 ...

嘉寓控股股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 嘉寓控股股份公司2024年度内部控制自我评价报告 嘉寓控股股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-043 嘉寓控股股份公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的公司第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计 的 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -2,752,505,764.36 元 ， 公 司 实 收 股 本 为 716,760,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该议案需 提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 进一步细化应收款项的分类管理工作，继续通过诉讼等强制措施加快工程款 回收；对原有的门窗幕墙生产基地进行全面梳理，对与公司主营业务协同性较差 的资产进行剥离，积极与债权人进行沟通，采取以物抵债方式支付相关款项，盘 活资产，提高公司资产的流动性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 二、亏损原 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 19 日在 中国证监会指定的信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅。 证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-039 嘉寓控股股份公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 嘉寓控股股份公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

嘉寓控股股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。③因报告期内公司多家子公司破产出表，表中各类关联关系中涉及出表子公司的数据已删除，未完成破产终结程序的公司通过其 他关联方披露，上述事项导致本年期初余额与上年年末余额不一致。 公司负责人：付海波 主管会计工作的负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清 | | | | | | | 2024 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 年度占用 2024 | 度占用 | 年度偿 2024 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的 | 还累计发 ...

嘉寓控股股份公司 2024年度财务决算报告 一、 合并报表范围及审计 1、2024年度公司合并报表范围 母公司：嘉寓控股股份公司； 一级子公司：重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司、 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司、山东嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙节能 科技（上海）有限公司、河南嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓股份（新加坡）有限 公司、嘉寓门窗幕墙湖北有限公司、徐州嘉寓光能科技有限公司、嘉寓门窗幕墙 安徽有限公司、嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司、海南嘉寓节能科技有限公司、 嘉寓门窗幕墙河北有限公司、嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司、湖南嘉寓门窗幕墙有 限公司、江苏嘉寓光伏科技有限公司、马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司、威县亿弘 盈建筑材料有限公司、嘉寓门窗科技（北京）有限公司、嘉寓光能科技（阜新） 有限公司、北京嘉寓光能科技有限公司、北京光耀嘉科技有限公司、北京卓垣久 科技有限公司、辽宁融信洁能科技有限公司、北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司、 北京森寓科技发展有限公司、北京嘉新诚建筑节能科技有限公司。 二级子公司：山东嘉润集成能源有限公司、濉溪县嘉阳集成能源有限公司、 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司、辽宁嘉寓建筑节能科 ...

嘉寓控股股份公司 （一）公司依法运作情况 2024 年，监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，积极参与了公司 重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。 监事会认为：2024 年度，公司信息披露及时、准确、完整，加强了与投资者的沟通， 1 公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，已建立完善的内部控制制度和法人治理结构。公司董事、总经理 及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，不存在违反法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公 司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大 会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-046 嘉寓控股股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事 会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议。公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《数据资源 暂行规定》和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《准 则解释第 18 号》）的相关规定进行变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 1、变更性质、原因 2023 年 8 月 1 日财政部发布了《数据资源暂行规定》，适用于符合企业会计准 则相关规定确认为无形资产或存货 ...