嘉寓控股股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 嘉寓控股股份公司2024年度内部控制自我评价报告 嘉寓控股股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 19 日在 中国证监会指定的信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅。 证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-039 嘉寓控股股份公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 嘉寓控股股份公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

嘉寓控股股份公司 （一）公司依法运作情况 2024 年，监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，积极参与了公司 重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。 监事会认为：2024 年度，公司信息披露及时、准确、完整，加强了与投资者的沟通， 1 公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，已建立完善的内部控制制度和法人治理结构。公司董事、总经理 及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，不存在违反法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公 司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大 会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活 ...

嘉寓控股股份公司 2024年度财务决算报告 一、 合并报表范围及审计 1、2024年度公司合并报表范围 母公司：嘉寓控股股份公司； 一级子公司：重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司、 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司、山东嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙节能 科技（上海）有限公司、河南嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓股份（新加坡）有限 公司、嘉寓门窗幕墙湖北有限公司、徐州嘉寓光能科技有限公司、嘉寓门窗幕墙 安徽有限公司、嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司、海南嘉寓节能科技有限公司、 嘉寓门窗幕墙河北有限公司、嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司、湖南嘉寓门窗幕墙有 限公司、江苏嘉寓光伏科技有限公司、马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司、威县亿弘 盈建筑材料有限公司、嘉寓门窗科技（北京）有限公司、嘉寓光能科技（阜新） 有限公司、北京嘉寓光能科技有限公司、北京光耀嘉科技有限公司、北京卓垣久 科技有限公司、辽宁融信洁能科技有限公司、北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司、 北京森寓科技发展有限公司、北京嘉新诚建筑节能科技有限公司。 二级子公司：山东嘉润集成能源有限公司、濉溪县嘉阳集成能源有限公司、 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司、辽宁嘉寓建筑节能科 ...

嘉寓控股股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。③因报告期内公司多家子公司破产出表，表中各类关联关系中涉及出表子公司的数据已删除，未完成破产终结程序的公司通过其 他关联方披露，上述事项导致本年期初余额与上年年末余额不一致。 公司负责人：付海波 主管会计工作的负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清 | | | | | | | 2024 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 年度占用 2024 | 度占用 | 年度偿 2024 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的 | 还累计发 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-046 嘉寓控股股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事 会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议。公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《数据资源 暂行规定》和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《准 则解释第 18 号》）的相关规定进行变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 1、变更性质、原因 2023 年 8 月 1 日财政部发布了《数据资源暂行规定》，适用于符合企业会计准 则相关规定确认为无形资产或存货 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-047 嘉寓控股股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，董事会决 定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 在公司 1 层第一会议室召开公司 2024 年年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-040 嘉寓控股股份公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件 和专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 会议由监事会主席吴海英女士主持，本次会议的审议情况如下。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》，发表书面审核意见如下： 公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序 符合法律法规和中国证监会 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-041 嘉寓控股股份公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、 杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话通知 的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张国峰先生 主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 经审核，董事会认为编制和审核《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》 的程序符合法律法规的相关规定；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-045 嘉寓控股股份公司 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规 定，鉴于公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 2024 年末未分配利润均为负值 且 2024 年度业绩亏损的实际情况，不满足现金分红的条件，综合考虑公司中长期发 展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、 稳定、健康发展，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行 资本公积金转增股本。 三、董事会意见 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会 第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利 润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、公司 ...