证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-047 嘉寓控股股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，董事会决 定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 在公司 1 层第一会议室召开公司 2024 年年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-040 嘉寓控股股份公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件 和专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 会议由监事会主席吴海英女士主持，本次会议的审议情况如下。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》，发表书面审核意见如下： 公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序 符合法律法规和中国证监会 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-041 嘉寓控股股份公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、 杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话通知 的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张国峰先生 主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 经审核，董事会认为编制和审核《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》 的程序符合法律法规的相关规定；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委 ...

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-045 嘉寓控股股份公司 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规 定，鉴于公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 2024 年末未分配利润均为负值 且 2024 年度业绩亏损的实际情况，不满足现金分红的条件，综合考虑公司中长期发 展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、 稳定、健康发展，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行 资本公积金转增股本。 三、董事会意见 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会 第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利 润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、公司 ...

嘉寓控股股份公司 2024 年度审计报告 嘉寓控股股份公司 审计报告 鹏盛 A 审字[2025]00064 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 1 嘉寓控股股份公司 2024 年度审计报告 嘉寓控股股份公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 4-5 | | | 合并利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 合并所有者权益变动表 | 8-9 | | | 母公司资产负债表 | 10-11 | | | 母公司利润表 | 12 | | | 母公司现金流量表 | 13 | | | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 三、 | 财务报表附注 | 16-130 | 嘉寓控股股份公司全体股东： 一、无法表示意见 我们接受委托，审计嘉寓控股股份公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

嘉寓控股股份公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 鹏盛A核字[2025]00012号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 嘉寓控股股份公司 营业收入扣除情况专项审核报告 目 录 | 1 | 审核报告 !!! | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 营业收入扣除情况表… | 3-4 | i 钱 蓝 语语合伙 ) 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于嘉寓控股股份公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛A核字[2025]00012号 嘉寓控股股份公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉寓控股股份公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、所有者权益变动 表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年4月 18 日出具鹏盛A审字[2025]00064号 审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《嘉寓控股股份公 ...

嘉寓控股股份公司 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00017 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙 ） 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于嘉寓控股股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中国·深圳 嘉寓控股股份公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审计说明 目 录 | | | 鹏盛A专审字[2025]00017 嘉寓控股股份公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了嘉寓控股股份公司（以下简称"嘉寓股份公司"）2024 年的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年 度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的嘉寓股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供嘉寓 ...

关于对嘉寓控股股份公司 2024 年度财务报告非标准审 计意见的专项说明 鹏盛A专函字[2025]00010号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 关于嘉寓控股股份公司 t a 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 中国 · 深圳 关于对嘉寓控股股份公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 目 录 专项说明 … 1、 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 鹏盛A专函字[2025]00010号 33,402.42 万元,回函金额 10.62 万元,回函比例 0.03%。 由于上述回函较少,我们无法通过实施其他替代审计程序获取充分、适当的 审计证据,无法判断上述事项可能存在的错报对财务报表的影响。 (二)上期审计报告中保留审计意见涉及事项在本期仍未消除 深圳证券交易所; 我们接受委托,对嘉寓控股股份公司(以下简称"嘉寓股份公司")2024年 度财务报表进行了审计,并于 2025年4月 18日出具了无法表示意见的审计报 告（报告编号:鹏盛 A 审 ...

鹏盛A专审字[2025]00018 嘉寓控股股份公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙 ） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00018 嘉寓控股股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了嘉寓控股股份公司（以下简称"嘉寓股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、内部控制的固有局限性 三、导致无法表示意见的事项 嘉寓股份公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，嘉寓控 股股份公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性 自查情况表》，就公司在任独立董事王述前、杨元科的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王述前、杨元科的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 中对独立董事独立性的相关要求。 嘉寓控股股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 嘉寓控股股份公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...