2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司 治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司始终聚焦战略与核心市场、立足主营业务、坚持技术创新、共克时艰、创新开 拓、降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理 效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。报告 期内，公司实现营业收入为 19,007 万元，比上年同期减少 6.5%；归属于股东的净利润 为-4,742 万元，比上年同期减少 35.31%。 雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作的开展情况 1、董事会会议召开情况 2024 年度， ...

雄安新动力科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）对公司2024年度财务报告 内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否 定意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、导致否定意见的事项 三、消除相关事项及其影响的措施 针对内部控制审计报告中导致否定意见的事项，公司拟采取如下改善措施： 1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财 务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制制度健全、有效；强化对重要业务活动的 内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度， 及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。 如内部控制审计报告中"导致否定意见的事项"段所述： "重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务表表出 现重大错的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 在内部控制审计过程中，我们注意到新动力公司的财务报告内 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 雄安新动力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

雄安新动力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》（2021年修订）和公司《董事会审计委员会年报工作制度》的有关 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，中兴财光华会计师事务所认为除"形成保留意见的基础"部分所述 事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及 公司经营成果和现金流量。中兴财光华会计师事务所出具了保留意见的审计报告， 同时中兴财光华会计师事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况、公司营业收入扣除等事项进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴财光华会计师事务所认为公司内部控制由于存在重大缺陷及其 对实现控制目标的影响，公司于2024年12月31日未能按照《企 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-018 雄安新动力科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国 财政部（以下简称"财政部 "）的相关规定变更会计政策，本次会计政 策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 3 、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准 则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4 、变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 5 、变更性质 根 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 单位：元 项目 2024 年 2023 年 同比增减 重大变动说明 营业收入 190,073,311.00 203,296,317.02 -6.50% 销售费用 13,920,345.08 16,500,119.84 -15.63% 管理费用 57,173,414.34 61,491,659.36 -7.02% 研发费用 7,762,077.17 7,186,439.50 8.01% 财务费用 4,455,889.29 2,507,578.48 77.70% 2023 年利息收入 160 万 公司 2024 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字(2025)第 213164 号）。审计意见认为， 除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新动力公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据及财 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-011 雄安新动力科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方 案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 雄安新动力科技股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会提名、 薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第 三十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议了《关于董事 2024 年度薪 酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的议案》自董事会审议通过后生效 ...

为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，雄安新动力科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十五 次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度暨有关担保 的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 10.00 亿元（或等值外币）的综合授信额度，单个银行申请授信额度不超过人民币 5.00 亿元（或等值外币）；在上述授信项下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超 过人民币 1.00 亿元的担保额度，子公司拟为公司提供合计不超过人民币 1.00 亿元的担保额度。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超出前述授信总额的 授信事项需重新按照涉及金额履行审批程序。该事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-015 雄安新动力科技股份有限公司 授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、 银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承 保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴 现、国 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-020 雄安新动力科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新动力"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号： 2025-021）。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，涉及 2022 年半年报、2022 年年 报、2023 年半年报、2023 年年报、2024 年半年报相关财务报表和附注。具体如 下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字 显示） 一、2022 年半年报更正后的财务报表及附注 （一）202 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字(2025)第 213164 号 | | 注册会计师姓名 | 李智勇、黄峰 | 审计报告正文 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 213164 号 雄安新动力科技股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"新动力公司或公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了新动力公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 二、形成 ...