雄安新动力科技股份有限公司 关联交易和管理制度 雄安新动力科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》的规定，并参考《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定以及中国证监会、深圳证券交易 所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（ ...

雄安新动力科技股份有限公司 募集资金管理制度 雄安新动力科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《雄安新动力科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。募集资金投资项目通过公司的子 公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制的其他企业遵 守本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应存放于董事会决定的募集资金专 ...

雄安新动力科技股份有限公司 对外投资管理制度 雄安新动力科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 对外投资管理应遵循的基本原则： 第一条 为规范雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企业 投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：公司 ...

雄安新动力科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | 雄安新动力科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变 更为股份有限公司（以下简称"公司"）。原有限责任公司股东为现股份公司 发起人。 公司采取发起设立方式设立；公司在江苏省徐州工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。统一社会信用代码：91320300750041506E，公司于2010年12月9 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1796号文批准，首次向社会公众发 行人民币普通股2800万股，并于2010年12月29日在深圳证券交易所（以下简称" 交易所"）创业板上市。 公司名称：雄安新动力科技股份有限公司 英文名称：Xiong 'an New Power Technology Co.,Ltd. 公司住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心 企业办公区A栋西区，邮编：071000 第三条 公司注册 ...

雄安新动力科技股份有限公司 董事会议事规则 雄安新动力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使职权。 董事会由7名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的其他文件； （四）行使法定代表人的职权； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （六）决定《公司章程》第一百一十四条规定的董事会决策权限标准之下的 对外投资、资产处置、资产抵押、 ...

雄安新动力科技股份有限公司 雄安新动力科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《雄安新 动力科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度 。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保必须经股东会或董事会审议。 第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-087 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 雄安新动力科技股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日 ...

北京市大地律师事务所 关于雄安新动力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之见证意见 北京市大地律师事务所 关于 雄安新动力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 见证意见 北京市大地律师事务所（以下简称"本所"）为中华人民共和国司法行政机 关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资格的律师执 业机构。本所接受公司委托，指派本所王一萍律师、刘洪国律师参加公司于 2025 年 12 月 31 日 15:00 在中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服 务中心企业办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室召开的 2025 年第四次临 时股东会，就召开本次股东会进行见证并出具本见证意见。 北京总部：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅大厦三层南区 电话： 010-68091988 传真： 010-66179066 第 1 页 共 11 页 北京市大地律师事务所 关于雄安新动力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之见证意见 北京市大地律师事务所 关于雄安新动力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 见证意见 致：雄安新动力科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-083 雄安新动力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 一、会议召开及出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午15:00。 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共审议九项议案，表决结果均未获得通过； 2、本次股东会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 4、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年12月31日上 午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月31 日9:15—15:00。 （二）会议的出席情况 2、召开地点：中国（河北） 自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务 中心企业办公区A栋雄安新 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-086 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议 通知于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 31 日以 短信、电话等方式通知全体监事。此次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书马辉女士列席了会议。此次会议由监事会主席毛 闯先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司监事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权公司管理层根据年度 审计工作量及市场价格水平决定。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信 息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关 ...