雄安新动力科技股份有限公司 雄安新动力科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《雄安新 动力科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度 。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保必须经股东会或董事会审议。 第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-087 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 雄安新动力科技股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日 ...

北京市大地律师事务所 关于雄安新动力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之见证意见 北京市大地律师事务所 关于 雄安新动力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 见证意见 北京市大地律师事务所（以下简称"本所"）为中华人民共和国司法行政机 关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资格的律师执 业机构。本所接受公司委托，指派本所王一萍律师、刘洪国律师参加公司于 2025 年 12 月 31 日 15:00 在中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服 务中心企业办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室召开的 2025 年第四次临 时股东会，就召开本次股东会进行见证并出具本见证意见。 北京总部：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅大厦三层南区 电话： 010-68091988 传真： 010-66179066 第 1 页 共 11 页 北京市大地律师事务所 关于雄安新动力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之见证意见 北京市大地律师事务所 关于雄安新动力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 见证意见 致：雄安新动力科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-083 雄安新动力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 一、会议召开及出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午15:00。 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共审议九项议案，表决结果均未获得通过； 2、本次股东会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 4、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年12月31日上 午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月31 日9:15—15:00。 （二）会议的出席情况 2、召开地点：中国（河北） 自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务 中心企业办公区A栋雄安新 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-086 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议 通知于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 31 日以 短信、电话等方式通知全体监事。此次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书马辉女士列席了会议。此次会议由监事会主席毛 闯先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司监事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权公司管理层根据年度 审计工作量及市场价格水平决定。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信 息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-088 雄安新动力科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2、前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，且前任会计师事务所 已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求， 公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，聘期 1 年，审计费用根据公司业务规模、所处行业和会 计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间 确定。公司已进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并 确认无异议。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 召开的第六届董事会第四次会议、第六 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-085 雄安新动力科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")董事会近日收到 独立董事陈文波先生递交的辞职报告，因个人原因，陈文波先生辞去公司独立董 事及战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何 职务，陈文波先生原定任期至第六届董事会届满之日。 为保证董事会的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董 事会于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟 变更独立董事的议案》，提名王宗房先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简 历附后），同时提名其担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考 核委员会委员，本议案尚需提交股东会审议。王宗房先生尚未取得独立董事培训 证明，其承诺 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-084 雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第六届董事会第 四次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式向全体董事传达召开第六届董事会第 四次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司会议室以现 场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董 事 3 人。本次会议由董事长程芳芳女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司董事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权公司管理层 ...

天眼查显示，近日，臻顶电机新动力科技（江西）有限公司成立，法定代表人为曹振婷，注册资本400 万人民币，由四川鸿发升腾智能科技有限责任公司全资持股。 企业名称臻顶电机新动力科技（江西）有限公司法定代表人曹振婷注册资本400万人民币国标行业科学 研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展地址江西省吉安市峡江县工业园区创 新创业孵化园3#厂房企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)营业期限2025-12-30至无固 定期限登记机关峡江县市场监督管理局 来源：市场资讯 序号股东名称持股比例1四川鸿发升腾智能科技有限责任公司100% 经营范围含技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验 发展，能量回收系统研发，集成电路芯片设计及服务，软件开发，机械电气设备制造，新兴能源技术研 发，电力电子元器件销售，电机制造，电池销售，电力测功电机销售，风动和电动工具销售，金属工具 销售，电子元器件与机电组件设备销售，货物进出口，市场营销策划，企业管理，电机及其控制系统研 发，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售，机械电气设备销售，电动机制造，电工器材制造，电 工器材 ...

本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担 【12月30日，国际铜价迈向2009年以来最强劲一年】受人工智能(AI)投资热潮、全球供应担忧及美元走 弱等因素影响，国际铜价正迈向自2009年以来表现最强劲的一年。分析人士称，在供需格局收紧、数据 中心建设加速下，铜价上涨动能有望延续至明年。Astris Advisory商品策略师指出，AI成推动铜价上涨 核心因素之一。全球供应偏紧，铜市场"高度紧张"，价格有进一步上行空间。该策略师还表示，过去数 年铜价主要受绿色能源和电动车投资支撑。随着数据中心成投资重点，铜需求结构向高附加值领域倾 斜。 ...