证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-003 雄安新动力科技股份有限公司 关于高级管理人员离职暨股份减持计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高管离职的情况 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理胡建江先生提交的《离职申请》。胡建江先生因个人原因，申请辞去公 司副总经理职务，辞职后，胡建江先生将不再担任公司任何职务，其所负责的工 作已平稳交接，不会影响公司的正常运营。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》的有关规定，胡建江先生的辞职报告自送达董事会时生效。 胡建江先生原定任期至第五届董事会任期届满之日（2024年8月15日）止。 截至本公告日，胡建江先生直接持有公司股份71,500股，占公司股本总额的 0.01003%，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 胡建江先生离职后将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券 ...

特别提示： 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-002 雄安新动力科技股份有限公司 关于高管减持股份预披露的公告 公司副总经理兼董事会秘书宗冉先生保证向本公司提供的信息披露内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 持有雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司"、"新动力")股份 220,000.00 股，占公司总股本 0.0309%的副总经理兼董事会秘书宗冉先生，计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超过 55,000.00 股,占公司总股本比例不超过 0.0077%。 公司近日收到副总经理兼董事会秘书宗冉先生出具的《关于股份减持计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 | 股东名称 | 类别 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 宗冉 | 高管 | 220,000.00 | 0.0309% | 二、本次减持计划的主要内容 1、 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-001 雄安新动力科技股份有限公司 关于高管减持股份预披露的公告 公司副总经理胡建江先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份 71,500.00 股，占公司总股本 0.01003%的副总经理胡建江先 生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公 司股份不超过 17,875.00 股,占公司总股本比例不超过 0.00251%。 公司近日收到副总经理胡建江先生出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将有关情况公告如下： 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：通过集中竞价方式在二级市场增持的股份。 3、拟减持股份数量及比例：胡建江先生计划减持公司股份不超过 17,875.00 股,占公司总股本比例不超过 0.00251%，若此减持期间遇送股、资本公积金转增 股本、配股等除权除息事项的，上述减持股份数量将相应进行调整。 4、减持方式：集中竞价方式。 5、减持期间：本公告披露 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-071 雄安新动力科技股份有限公司 一、会议召开及出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间： 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023 年 11 月 10 日 上午 9:15-9:25、9：30—11：30，下午 13：00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月10日 9:15—15:00。 3、现场会议的地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市 民服务中心企业办公区A栋。 4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长程 ...

北京嘉善律师事务所 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦F 座 13A 室 Room 13A, Block F, Fuhua Building, No. 8 Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing 电话：010-6554 1832 北京嘉善律师事务所 第 1 页 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会 之 关于 雄安新动力科技股份有限公司 北京嘉善律师事务所 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座13A 室 Room 13A, Block F, Fuhua Building, No. 8 ChaoyangmenNorth Street, Dongcheng District, Beijing 电话：010-6554 1832 北京嘉善律师事务所 关于雄安新动力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）： 北京嘉善律师事务所（以下简称"本所"）为中华人民共和国司法行政机 关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资格的律师 执业 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥34,159,098.45, an increase of 29.45% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was -¥19,112,503.48, a decrease of 150.58% year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,826,566.08, down 108.84% from the previous year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥141,965,901.61, an increase of 9.4% compared to ¥129,434,353.52 in the same period last year[23] - The net loss for Q3 2023 was ¥24,469,490.22, compared to a net profit of ¥9,758,227.88 in Q3 2022[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0343, compared to ¥0.0138 in the same quarter last year[24] - The total comprehensive loss for Q3 2023 amounted to -¥27,559,490.22, contrasting with a total comprehensive income of ¥1,973,227.88 in Q3 2022[24] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥6,080,980.98, an increase of 114.31%[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥6,080,980.98, a significant increase of 114.31% compared to the same period last year, which reported a net outflow of ¥42,491,511.90[12] - The net cash flow from investing activities was -¥387,637.00, a decrease of 100.56% from ¥68,963,499.52 in the previous year, primarily due to the absence of equity recovery from subsidiaries this period[12] - The net cash flow from financing activities improved to -¥10,774,131.74, a 43.97% reduction from -¥19,229,291.86 in the same period last year, attributed to less loan repayment[12] - Cash flow from investment activities was negative CNY 387,637.00, a significant decrease from a positive CNY 68,963,499.52 in the previous period[25] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 10,774,131.74, compared to a net outflow of CNY 19,229,291.86 in the previous period[26] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 1,844,301.56, down from CNY 10,211,771.72 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥855,132,702.77, up 2.74% from the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 6.68% to ¥370,258,037.18 compared to the end of the previous year[6] - The company's total liabilities increased to ¥484,875,364.71, up from ¥435,547,552.93 in the previous year, reflecting a growth of 11.1%[21] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥370,258,037.18 from ¥396,767,497.42, a decline of 6.7%[21] Operational Metrics - The company reported a significant increase in contract assets, which rose by 74.46% to ¥32,964,857.66[11] - Short-term borrowings decreased by 39.90% to ¥11,966,081.07 due to repayment of loans[11] - The company's inventory increased to ¥185,665,850.55 from ¥157,363,505.16, reflecting a growth of approximately 17.93%[19] - Accounts receivable decreased to ¥117,769,514.45 from ¥141,355,977.27, indicating a reduction of about 16.73%[19] - The company reported a credit impairment loss of ¥5,908,731.73, a 49.17% increase compared to the previous year's loss of ¥3,961,074.64[12] - The operating expenses increased significantly by 176.34% to ¥4,633,193.21, primarily due to increased debt guarantee losses and project quality deductions[12] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥140,736,791.29 from ¥126,417,165.03, an increase of 11.5%[21] Other Income and Expenses - The company recognized government subsidies amounting to ¥527,293.59 during the reporting period[8] - Other income decreased by 93.46% to ¥295,349.60, primarily due to the completion of deferred income amortization[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥5,481,850.42, slightly up from ¥5,361,476.41 in Q3 2022[23] - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was -¥3,090,000.00, compared to -¥7,785,000.00 in the same period last year[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,634, with no preferred shareholders[15] - The largest shareholder, Xuzhou Fengli Technology Development Co., Ltd., holds 16.91% of the shares, amounting to 120,514,615 shares, which are currently frozen[15] Audit and Reporting - The third quarter report was not audited, indicating potential limitations in the reliability of the financial data presented[27]

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-066 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届董事会第 二十七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司 全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议应参 会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》全文的内容真实、准 确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深圳证券交 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-067 雄安新动力科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告全文》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第十五次会议决议。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届监事会第 十五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全 体监事发出。会议于 2023 年 10 月 24 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-070 雄安新动力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023 年 11 月 10 日 上午 9:15-9:25、9：30—11：30，下午 13：00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 10 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次 会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将本次会议有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本公司于 2023 年 10 月 24 日召开公司第五届 董事会第二十七次会议，会议审议 ...

雄安新动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善雄安新动力科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性 文件及《雄安新动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公 ...