本人作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》 等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职 责，积极出席公司股东大会和董事会，监督公司规范化运作，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 本人张爱民，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业）、中国资产评估师（非执业）、 中国房地产估价师（非执业）。1989年7月起，先后担任华东理工大学商学院助 教、讲师、副教授、教授、会计学系主任、学校财务处处长、审计处处长，现任 华东理工大学商学院会计学系教授。2015年3月起，担任上海市审计学会理事。 2019年11月起，担任中国成本研究会理事。2021年 ...

东富龙科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《东富龙科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"统一指挥、快速反应、实事 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 东富龙科技集团股份有限公司董事会 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事强永昌、邵俊、张爱民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事强永昌、邵俊、张爱民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 东富龙科技集团股份有限公司 ...

东富龙科技集团股份有限公司 二零二伍年肆月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九 ...

本人邵俊，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历。2006年3月至2014年3月任上海源泰律师事务所律师；2014年3月至今任上海 源泰律师事务所合伙人。2022年1月28日起至今担任公司独立董事。 东富龙科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邵俊） 各位股东及股东代表： 本人作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》 等规定，以投资者为本，依法履职，在公司经营活动中运用个人专长优势，积极 提供法律层面建议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护股东 整体利益，现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-010 此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 东富龙科技集团股份有限公司 赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司（上海市闵行区都会路 139 号）509 会议室以现场加通讯 会议方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司 202 ...

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司（上海市闵行区都会路 139 号）509 会议室以现场加通讯 会议方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名 （独立董事张爱民先生因公务未亲自出席会议，授权委托独立董事邵俊先生代为 出席并行使表决权）。会议由董事长郑效东先生主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 一、审 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-013 东富龙科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日公司总股本 765,828,040 股，回购专用证券账户股份数 量 4,980,001 股，以公司总股本扣除回购专用证券账户中 4,980,001 股后的股本 760,848,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.76 元（含税），共计 派发现金股利 57,824,450.96 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 本次股利分配后剩余未分配利润结转至以后年度分配。利润分配方案发布后至实 施前，公司股本和回购专用证券账户股份数量如发生变动，将按照现金分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第八项相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （二）独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司 ...

中信证券股份有限公司 关于东富龙科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 第一部分 2011 年公开发行募集资金 一、 募集资金基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东富龙 科技集团股份有限公司（以下简称"东富龙"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,570,528,161.60 | | 减：以前年度已使用募集资金金额 | 1,730,322,891.92 | | 减：2024 年度使用募集资金金额 | 0.00 | | 加：累计募集资金利息收入扣除手续费 净额 | 232,825,755.30 | | 其中：本年度募集资金利息收入减 除手续费 | 8,072 ...

东富龙科技集团股份有限公司全体股东： 东富龙科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12089 号 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东富龙于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东富龙科技集团股份有限公司（以下简称东富龙） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是东富龙董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...