证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-005 东富龙科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召 开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于 2026 年度董事薪 酬方案的议案》以及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关 于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《东富龙科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪 酬方案有关情况公告如下： 同地区类似岗位薪酬水平，依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执 行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行 审批程序及执行之日有效。 三、薪酬方案 （一）董 ...

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举陈勇先生（简 历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。陈勇先生将与公司股东会选举 产生的其他 8 名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期与公司第七届董事 会非职工代表董事一致，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 陈勇先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。陈勇先生当选 公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 东富龙科技集团股份有限公司 证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-003 东富龙科技集团股份有限公司 关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

一、本人已经通过东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 东富龙科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余显财作为东富龙科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会提名为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

东富龙科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人花贵如作为东富龙科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会提名为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 八、本人 ...

东富龙科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王道富作为东富龙科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会提名为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

东富龙科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会现就提名 花贵如为东富龙科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为东富龙科技集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-006 东富龙科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 28 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 02 月 03 日 ...

第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次（临时）会议于 2026 年 1 月 12 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）以现场会议加通讯方式召开。本次董事会会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（独立董事强永昌先生因公务未亲自出 席会议，授权委托独立董事张爱民先生代为出席并行使表决权）。本次董事会会 议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召集 与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经 认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-001 东富龙科技集团股份有限公司 鉴于公司第六届董事会任期将于 2026 年 2 月 3 日届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

Group 1 - The company is actively conducting research to anticipate industry technology development trends and regulatory requirements [2] - The company aims to continuously enhance the intelligence level of its products [2] - The company provides comprehensive intelligent manufacturing solutions for pharmaceutical enterprises [2]

Group 1 - The core viewpoint is that the pharmaceutical equipment industry in China is experiencing growth opportunities due to increasing industry concentration and supportive national policies [2] - Domestic pharmaceutical equipment companies are increasing their R&D investments and continuously upgrading their products, leading to rapid improvements in the overall quality and performance of pharmaceutical equipment [2] - There is an expectation that the localization rate of equipment in pharmaceutical companies will further increase in the future [2]