东富龙科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 东富龙科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外 币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《东富龙科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业 务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等或上述产品的组合。 本制度适用于公司及下属子公司（本制度中指纳入合并报表范围的子公司） 的外汇套期保值业务。下属子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇 套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，公司下属子公 ...

东富龙科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 东富龙科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露工作基础，充分发挥公司 独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交 易所以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本工 作制度。 第二条 公司独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所有关创业板上市 公司年度报告的要求。每个会计年度结束后 90 日内，公司管理层应向独立董事 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安 排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情 况，保持对相关事项的 ...

东富龙科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 东富龙科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司与投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、有关法律、法规及《东富龙 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） ...

东富龙科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治 理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对上市公司规范化运作以及上 市公司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份行使对控股子公司的重大事 项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对 第一章 总 则 第一条 为加强东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业 ...

东富龙科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为加强内部控制建设，促进东富龙科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会事前、事后审核的独 立性，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、《董事会审 计委员会议事规则》以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本 工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规及《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责 地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第五条 审计委员会应与财务负责人、负责公司年度审计工作的会计师事务 所三方协商确定公司年报审计工作的时间安排。 东富龙 ...

东富龙科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 东富龙科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护全体股东的合法权益，提高资金使用效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《东富龙 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明 书的承诺相一致，不得擅自改变用途。 公 ...

东富龙科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 东富龙科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《东富龙科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所（下称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计 ...

第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 东富龙科技集团股份有限公司 股东会议事规则 东富龙科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页 共 12 页 东富龙科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求 ...

东富龙科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 东富龙科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全 董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，东富龙科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规规章的规定， 以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当 ...

东富龙科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 东富龙科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《东富龙科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，如果本制 度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和 规章规定为准。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四 ...