证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-051 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码:300196 | | --- | | 债券代码:123091 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日以电子邮 件及通讯方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公 司第六届董事会第一次会议通知》。2025年5月23日，公司第六届董事会第一次会议 在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董 事长杨国文先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举杨国文先生担任公司第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。（杨国文先生简历见附 件） 表决结果 ...

北京市环球律师事务所 关于 江苏长海复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 江苏长海复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏长海复合材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章及《江苏长海复合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开职工 代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事；于2025年5月23日召开2025年 第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举相关议案，选举产生公司第 六届董事会非独立董事与独立董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议， 审议通过了关于选举公司董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及聘任公 司高级管理人员、证券事务代表及审计部经理等相关议案。公司董事会的换届选举 已经完成。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗 位职责的要求，且三 ...

Core Points - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares for all shareholders, based on a total share capital of 403,526,350 shares after excluding repurchased shares [1][2] - The total cash dividend amount is RMB 80,705,270, and the per-share cash dividend (after tax) is calculated to be approximately RMB 0.1974602 [1][5] - The record date for shareholders to receive the dividend is set for May 28, 2025, with the ex-dividend date on May 29, 2025 [3] Distribution Plan - The distribution plan specifies that the cash dividend will be RMB 2.00 per 10 shares, with different tax treatments for various types of investors, including a reduced dividend for certain foreign investors [2] - The company will not distribute any bonus shares or convert capital reserves into share capital, and any undistributed profits will be retained for operational needs [1][2] Dividend Payment Process - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their custodial securities companies on the ex-dividend date [4] - The company assumes all legal responsibilities for any issues arising from insufficient cash dividends due to a decrease in shares held by shareholders during the distribution application period [4] Adjustments Related to Convertible Bonds - The conversion price of the company's convertible bonds will be adjusted following the dividend distribution, effective from the ex-dividend date [4]

Core Viewpoint - Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd. is adjusting the conversion price of its convertible bonds, "Changhai Convertible Bonds," in accordance with its annual profit distribution plan and relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission [1][2][3][4][5][6] Group 1: Convertible Bond Price Adjustment Regulations - The company issued 5.5 million convertible bonds on December 23, 2020, with an initial conversion price of 16.24 yuan per share [1] - The conversion price will be adjusted based on various corporate actions such as stock dividends, capital increases, and cash dividends, following a specific formula [1][2] - The company will disclose the adjusted conversion price and related details through official channels [1][2] Group 2: Historical Conversion Price Adjustments - The conversion price was adjusted from 16.24 yuan to 16.14 yuan on May 18, 2021, following the 2020 annual profit distribution [2] - On May 25, 2022, the conversion price was further adjusted from 16.14 yuan to 15.99 yuan due to the 2021 annual profit distribution [3] - The conversion price was adjusted again from 15.99 yuan to 15.79 yuan on May 24, 2023, after the 2022 annual profit distribution [4] Group 3: Upcoming Adjustments and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares based on the total share capital after accounting for repurchased shares, with the record date set for May 28, 2025 [5] - The conversion price will be adjusted to 15.44 yuan per share effective from May 29, 2025, following the upcoming profit distribution [6]

江苏长海复合材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于 支持公司经营需要。长海转债（债券代码：123091）自 2021 年 6 月 29 日起至 2026 年 12 月 22 日为转股期，公司总股本因可转债转股可能发生变化。若本次利润分 配预案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化， 则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户上 的股份为基数，按照"分配比例不变"的原则对分配总额进行调整。 2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变动。 1、江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123091 债券简称：长海转债 2、本次调整前"长海转债"的转股价格为：15.64 元/股 3、本次调整后"长海转债"的转股价格为：15.44 元/股 上述两项同时进行时：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）。 派发现金股利：P＝Po-D； 上述三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中 国证券监督管理委员会规定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公 告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转 股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票 登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于"长海转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年 度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司将于近日实施 2024 年度权益分 派。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转股价格的 调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2025 年 5 月 21 日（星期三）起至 2024 年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123091；债券简称：长海 转债）将暂停转股，2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 根据相关规定，公司拟实施利润分配比例不变的权益分派方法，且公司回购账户存在 股份的，实施权益分派期间可转债暂 ...

北京市环球律师事务所 关于 江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0572 号 致：江苏长海复合材料股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏长海复合材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章及《江苏长海复合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对 公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律意 见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"） 2024 年度股东大会会议通知已于 2025 年 4 月 19 日公告，公司 2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。公司截至股权登记日有表决权的总股份为 403,526,350 股（公司股权登记日总股本为 408,716,549 股，扣除截至股权登记日 公司已回购股份 5,190,199 股，回购股份不享有表决权）。出席本次大会的股东及 股东委托代理人共 134 人，代表股份 230,557,194 股，占上市公司有表决权股份 总数的 57.1356%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量， 下同），其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 216,638,78 ...