证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-028 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指定 信息披露网站"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站"巨 潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 公司第五届董事会独立董事干为民先生、郭欣先生、陈文化先生分别向董事会 递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年度股东 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公 司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定 的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司""母公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第三次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该议案尚 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5330 号 江苏长海复 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5331 号 江苏长海复合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长海 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长海股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭欣） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度工 作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭欣，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，注册税务师、中国注册企业法律顾问、中级会计师、高级经济师、审 计师、国际注册会计师（AIA）、澳洲注册会计师（IPA）。历任常州汇丰会计师 事务所有限公司审计部经理及监事，常州永佳税务师事务所有限公司审计部经理， 常州尚瑞税务师 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （干为民） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度工 作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人干为民，男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。历任常州工业技术学院机械系教师、系副主任，常州工学院机电工 程学院党委书记、副院长、院长，常州工学院省重点实验室主任，常州工学院航 空与机械工程学院教授。现任江苏雷利电机股份有限公司、江苏华阳智能装备股 份有限公司及公司独立 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈文化） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度工 作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师、中国非执业注册会计师（资深）、中国非执业注册资产评估 师。历任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，常州会计师事务所（现江苏 公证天业常州分所）审计员，常州市注册会计师协会监管部主任等职务，常林股 份有限公司、江苏常宝 ...

Group 1 - The company announced a revenue of 2.662 billion RMB for 2024, representing a year-on-year increase of 2.10% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is 275 million RMB, showing a year-on-year decrease of 7.20% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, without issuing new shares or capital reserve transfers [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,661,791,294, representing a 2.10% increase compared to ¥2,606,950,627 in 2023 [25]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.20% to ¥274,780,998.09 from ¥296,084,451.21 in the previous year [25]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 37.75% to ¥447,854,992.10 compared to ¥719,439,061.93 in 2023 [25]. - Basic earnings per share fell by 5.56% to ¥0.68 from ¥0.72 in the previous year [25]. - Total assets increased by 12.77% to ¥7,120,328,881 from ¥6,313,786,200 at the end of 2023 [25]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 3.70% to ¥4,629,708,318.70 from ¥4,464,544,528.96 in 2023 [25]. - The company reported a total of ¥29,606,817.02 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥14,719,685.46 in 2023 [31]. - The company experienced a significant decline in cash flow during the second quarter, with a net cash flow of -¥187,383,644.79 [28]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 80,705,270.00 (including tax) based on a total share capital of 403,526,350 shares after accounting for repurchased shares [10]. - The company will adjust its profit distribution plan based on any changes in total share capital due to convertible bonds or share repurchases before the implementation of the plan [11]. - The total cash dividend and share repurchase amount for the fiscal year 2024 is RMB 129,072,583.54, representing 46.97% of the net profit attributable to shareholders [164]. Market and Competitive Strategy - The company emphasizes the importance of adapting to macroeconomic changes and plans to adjust product structure and enhance technological innovation to maintain market share [6]. - The company is focusing on expanding its presence in new energy, wind power, and related new materials sectors to improve market share and core competitiveness [8]. - The company acknowledges risks from intensified market competition and plans to accelerate new product and technology development to maintain its competitive edge [8]. - The company aims to enhance its operational management and optimize internal control processes to ensure stable and healthy development of its main business [6]. - The company recognizes the potential impact of global economic slowdown and trade protectionism on its profitability and is taking measures to mitigate these risks [6]. - The company is committed to increasing the proportion of high value-added products in its offerings to enhance profitability [8]. Research and Development - The company invested 132.81 million yuan in R&D, accounting for 4.99% of operating income, to enhance product performance and service levels [61]. - The company holds 180 effective patents, including 49 invention patents, and has been involved in the formulation of 41 national standards [61]. - The company is in the batch production phase for several R&D projects aimed at enhancing product performance and expanding market reach [80]. - The company is focusing on technological innovation to improve product quality and market adaptability, aiming for better market opportunities [48]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities [173]. - The company has obtained necessary environmental approvals for its high-end glass fiber production project, which is set to be completed by November 2024 [174]. - The company is committed to adhering to various environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law [173]. - The company has implemented pure oxygen combustion technology in kilns, which can reduce natural gas usage by 50% and lower waste gas emissions [177]. - The company has a contingency plan for sudden environmental incidents, filed with the local ecological environment bureau [177]. - The company actively engages in social responsibility, balancing economic, environmental, and social factors [184]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking senior management compensation to business performance [129]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulations [128]. - The company has a structured remuneration decision-making process, with compensation based on performance and work capability [142]. - The company has implemented a comprehensive evaluation system for its senior management to determine remuneration [142]. - The company emphasizes social responsibility and aims to balance the interests of shareholders, employees, and society [130]. Investment and Expansion - The company is actively pursuing investments in the Yangtze River Delta region, targeting domestic manufacturing development [95]. - The company is currently developing a high-performance glass fiber intelligent manufacturing base project with a planned capacity of 600,000 tons, with an investment of approximately 1.534 billion yuan [97]. - The company has engaged in various financial asset investments, including securities, with a total investment amounting to 4 billion yuan in different funds [100]. - The company plans to expand its market presence through strategic investments in new technologies and product lines, focusing on high-end applications [97]. Risk Management - The company is actively monitoring foreign exchange trends to mitigate risks associated with currency fluctuations, particularly with its export business primarily settled in USD [9]. - The company is facing risks from international trade tensions, particularly with the U.S. and EU, which could affect its export business [121]. - The company acknowledges the risk of price fluctuations in raw materials due to their correlation with international oil prices [120]. - The company follows a hedging policy to mitigate foreign exchange risks, adhering to the principle of locking in exchange rates [104].

江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年，在全球经济环境复杂多变、行业竞争日益激烈、玻纤应用传统市场需 求下降的背景下，公司持续深化核心业务和产品的差异化竞争策略，积极应对复杂 多变的市场挑战，密切关注市场变化，灵活决策，有效拓展市场，挖掘市场潜能， 全力以赴应对行业激烈竞争环境；加快玻纤业务的发展工作，加强财务投资的风险 管理，通过优化采购、生产、销售等环节的结构性调整，提高产销协调效率，提升 对企业净利润的贡献度。 报告期内，公司的主要经营情况如下： 1、加强技术研发，持续增强产品竞争力 一、2024年度经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入266,179.13万元，较去年同期增加了5,484.07万元， 增长2.10%。营业利润30,735.22万元，较去年同期降低8.98%；利润总额30,509.48万 元，较去年同期降低9.27%；归属于母公司的净利润为27,478.10万元，较去年同期 降低7.20%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为24,517.42万元，较去年 同期降低12.86%。 二、2024年度主要工作回顾 2024 年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， ...