江苏长海复合材料股份有限公司 章 程 中国·常州 二○二五年四月 第二条 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原常州市长海玻纤制品有限公司依 法整体变更设立。2009 年 7 月 30 日，公司领取江苏省常州工商行政管理局核发的 注册号为 320483000062432 号《企业法人营业执照》。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 2、已履行的审议程序：2025 年 8 月 19 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对 该议案进行了审核并发表了同意的审核意见。本议案无需提交公司股东会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行 单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险， 包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为在任一时点总持有量不超过 5,000 万美元，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇套期保 值业务相关事宜，包括但不限于签署相关 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因相关原因在注册长海股份时该区域没有明确的具体位置名称和门牌号，现根 据已有门牌号对原住所地名称变更为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 308 号， 实际住所地并未发生变更，具体以工商变更登记为准。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 三、本次变更对公司的影响 本次公司住所名称变更，系注册长海股份时该区域没有明确的具体位置名称和 门牌号，实际住所地并未发生变更，本次变更不会导致公司所属行业及主营业务发 生变化，不会对公司 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 上市 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务主要采 用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一 定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、 具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司 及子公司拟开展的外汇套期保值业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、 稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低 或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 江苏长海复合材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 3、交易期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。 4、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批 ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-057 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议 案》。为提高资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前 提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金开展投资理财业务， 提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 2、投资范围 （1）委托理财：主要委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资 理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划，投资方向主要为我国银行间市场信 用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品，包括但不限于国债、 金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 2025 年 8 月 19 日 江苏长海复合材料股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 19 日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《2025 年半年度报告及其摘要》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 20 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上披露，请投 资者注意查阅！ 特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏长海复合材料股份有限公司 Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd 2025 年半年度报告 证券代码：3 0 0 1 9 6 证券简称：长海股份 2025年08月 1 江苏长海复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人杨国文、主管会计工作负责人周熙旭及会计机构负责人(会计 主管人员)周熙旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 随着玻璃纤维行业的高速发展，国内优势企业的地位将进一步突出，行 业将呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。未来随着行业新产能的 投放，一旦供给增加，竞争有可能加剧。市场竞争的加剧可能导致产品价格 的波动，若公司未能准确把握市场机遇和变化趋势，未能不断开拓新的市场、 提高产品技术水平、有效控制成本、进一步丰富产品类型，则可能导 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下： | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票的时间： ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日以电子邮 件及通讯方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限 公司第六届董事会第二次会议通知》。2025年8月19日，公司第六届董事会第二次 会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到 9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存 ...