内部审计制度 江苏长海复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 制 定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 公司实施内部审计制度，以促使各职能部门和各分公司加强内部管 理，遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度，改善经营管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会下设审计委员会, 由董事会领导, 是公司内部审计最高 管理机构, 负责批准审计制度的相关实施细则、认可审计报告, 管理和监督公司 审计部的内部审计工作, 对董事会负责并汇报工作。 第五 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理、加强内幕信息保密工作，并维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照本规则以及中国证监会、深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，董事长为主要负责人。公司董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，未经董事会批准 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息 及信息披露的内容。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司 ...

投资者关系管理制度 江苏长海复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之 间的良性互动，并在投资公众中建立公司的诚信形象，完善公司治理结构，提 高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...

印章使用管理制度 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为维护江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、公司合同 专用章、公司财务专用章、董事会印章等公司其他具有法律效力的印章。 第三条 董事会授权公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、 董事会印章均由公司董事会办公室专人统一刻制并颁发。所有印章必须严格执 行分开保管、专人负责、留痕记录。公司公章、法定代表人印章由公司办公室 负责管理和使用，各部门的合同专用章由部门分管副总经理负责管理和使用， 财务专用章由公司财务负责人负责管理和使用，董事会印章由公司证券投资部 负责管理和使用。 第四条 各类公章都具有法律效力，必须依法使用，严格管理。按照本部门的 职能和管理范围用印。在用印时，必须做好登记，注明用途，并经审批人签字。 严禁在空白表格、证书、信笺等空白件上用印。 第二章 印章的领取和保管 印章使用管理制度 负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。其中： 第五条 公章一律不得带出公司外，因特殊情况需要外出用印， ...

远期结售汇管理制度 江苏长海复合材料股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 远期结 售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理， 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体实际，特制定本制 度。 第二条 远期结售汇业务目前在不同的银行有多种称谓，以其实质为准，主 要是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、 金额、汇率和期限，在按照合同约定的时间内、以约定的条款办理结汇或售汇业 务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 董事会议事规则 江苏 常州 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第十一章 附则 1 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 第一节 董事的权利、义务与责任 第二节 董事长的权利与义务 第三节 董事会秘书的权利、义务与责任 第四章 董事会会议的召开 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 第六章 董事会会议的议事程序与决议 第七章 董事会会议记录 第八章 董事会决议的执行 第九章 董事会基金 第十章 董事会文档管理 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的 合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和公司《章程》设立。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第一节 董事 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项报告工作，明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管 理办法，保证公司及时、正确、全面、完整、无误地披露信息，维护投资者合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章 程》以及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将其相 关信息及时向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。 （三）公司其他高级管理人员及各部门负责人，控股子公司和参股公司的负 责人等。 （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）其他负有信息披露义务的人员和部门。 关于日常经营重大合同相关事项，参照公司其他规定执行。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 江苏长海复合材料股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所和中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）申报其个人 及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括但不限于姓名、 1 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买 卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深交所相关规定和公司章程的，董事会秘书 应当及时书面通知相关董事和高级管理人员，并提示相关风险。 第二章 信息披露 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 章 程 中国·常州 二○二五年四月 | 日 | | --- | | .. | | '宗旨和范围 | | .. | | 发行 | | 增减和回购 | | 转让 | | 和股东会 . | | 的一般规定 | | 会的召集 | | 会的提案与通知… | | 会的召开 . | | 会的表决和决议 | | 和董事会 … | | 的一般规定 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | --- | --- | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 公司财务、会计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | 第二节 | 解散和清算 44 | | 第十章 | 修改章程 46 | 股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务管理，有效防范外汇 利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 江苏长海复合材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第四条 公司外汇套期保值业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规 定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第五条 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不 进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，不得从 事超出经营实际需要的复杂外汇衍生品交易，不得以套 ...