根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江苏长海复合 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立 于 2011 年 7 月 18 日，注册地址在浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 数量为 238 人，注册会计师为 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师为 836 人。天健会计师 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其 中审计业务收入人民币 30.99 亿元； ...

江苏长海复合材料股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏长海复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事干为民、郭欣、陈文 化的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事干为民、郭欣、陈文化的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏长海复合材料股份有限公司 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、2023年度的合并及母公司现金流量表、2023 年度的合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 260,695.06 万元，较去年同期减少了 41,007.51 万元，降低 13.59%。营业利润 33,766.68 万元，较去年同期降低 59.42%；利润总额 33,625.96 万元，较去 年同期降低 59.57%；归属于母公司的净利润为 29,608.45 万元，较去年同期降低 63.77%。 江苏长海复合材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 江苏长海复合材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切 实保护投资者的合法权益，，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告〔2023〕61 号）和《公司章程》等相关文件的规定，经综合考虑公司盈 利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司 制定了《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》（以下简称"股东回报规划" 或"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，勤勉、忠实地 履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，不断完善公司法人治理结构、建立 健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力。科学 决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是我国经济恢复发展的一年。面 对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、玻纤应用传统市场需求下降导致产品价格下降 等挑战，在公司管理层的带领下，公司围绕年初制定的目标，坚定发展信心，明确发展方向， 采取积极的市场策略，调整产品结构，提高产销协调效率，秉持稳中求进的原则，积极应对 各种风险和挑战。 （一）2023年主要经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入260,695.06万元，较去年同期减少了41,0 ...

| | | 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指 定信息披露网站"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度监事会工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日以电 子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届 监事会第十次会议通知》。2024年4月17日，公司第五届监事会第十次会议在公 司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭欣） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工 作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人郭欣，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，注册税务师、中国注册企业法律顾问、中级会计师、高级经济师、审 计师、国际注册会计师（AIA）、澳洲注册会计师（IPA）。历任常州汇丰会计师 事务所有限公司审计部经理及监事，常州永佳税务师事务所有限公司审计部经理， 常州尚瑞税务师事务所有限公司所长。现任中汇税务咨询股份有限公 ...

江苏长海复合材料股份有限公司全体股东： 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2259 号 我们接受委托，审计了江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的长海股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 本报告仅供长海股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长海股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长海股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：常州市长晋新材料创业投资中心（有限合伙）。（暂定名，最终 名称以工商登记为准，以下简称"长晋新材料"、"合伙企业"、"基金"） 2、投资金额：江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司")认缴出资 人民币8,000万元。 1、公司名称：常州晋星私募基金管理有限公司 3、风险提示：合伙企业设立后需按照有关监管要求完成基金备案等必要手续； 因投资标的具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内 不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行 业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无 法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保 本及最低收益承诺。本次投 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整， 公司董事、总经理杨鹏威先生不再担任审计委员会委员职务，杨鹏威先生辞去审 计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事 会同意选举董事邵俊先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第五 届董事会审计委员会委员为陈文化先生（独立董事）、 ...