| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整， 公司董事、总经理杨鹏威先生不再担任审计委员会委员职务，杨鹏威先生辞去审 计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事 会同意选举董事邵俊先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第五 届董事会审计委员会委员为陈文化先生（独立董事）、 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日以电 子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材 料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》。2024年4月3日，公司第五届 董事会第十二次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行 调整，公司董事、总经理杨鹏威先生不再担任审计委员会委员职务，杨鹏威先生 辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-012 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、长海转债（债券代码：123091）转股期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.79 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 80 张"长海转债"完成转股（票面金额共计人民币 8,000 元），合计转成 505 股"长海股份"股票（股票代码 300196）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 5,497,389 张，剩余 可转换公司债券票面总金额为人民币 549,738,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激 励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 11 元/股（含本数），回购期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在指定信息披露网站"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-00 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激 励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 11 元/股（含本数），回购期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在指定信息披露网站" ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 3、风险提示：因投资标的具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在 回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在投资过程中可 能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响， 可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等 风险，本基金无保本及最低收益承诺。 一、与专业投资机构共同投资的情况 为满足江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司")整体战略发展 需要，围绕新能源、新材料产业链生态布局，更好地借助专业机构能力及资源优 势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力，公司作为有限合伙人与专业投资机 构常州力中投资管理有限公司(以下简称"力中投资")及其他有限合伙人苏文电 能科技股份有限公司（以下简称"苏文电能"）、周明君、杨阳、蒋亚军、孙娅伟、 陆明强、薛丽、宋朝华共同投资设立常州力睿创业投资中心(有限合伙)，并签署 《常州力睿创业投资中心(有限合伙)合伙协议》 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料 股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知》。2024年2月8日，公司第五届董 事会第十一次会议在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束 机制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力，为切实维护广大投资者的利益，公司拟使用自有资金以集 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 江苏长海复合材料股份有限公司 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）。本次回购的资金为公司自 有资金。 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、回购价格：不超过人民币 11 元/股（含本数）（该价格不高于董事会审议 通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。如公司在回 购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之 日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 4、回购数量：按 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人 民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过 人民币 11 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回 购股份数量为 4,545,455 股至 9,090,909 股，占公司当前总股本 408,716,044 股的 比例为 1.11%至 2.22%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 如国家对相关政策做调整 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以 电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五 届监事会第九次会议通知》。2024 年 2 月 8 日，公司第五届监事会第九次会议 在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议 由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束 机制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力，为切实维护广大投资者的利益，公司拟使用自有资金以 ...