2026 年第一次临时股东会 北京市京师（泉州）律师事务所 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 法律意见书 二〇二六年一月三十日 北京市京师（泉州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开 2026 年第一 次临时股东会。现场会议地点在福建省泉州市泉港区普安工业区公司五 楼会议室，北京市京师（泉州）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派赖传化律师、黄泽阳律师（以下简称"本所律师"） 出席会议并见证。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他适用法律、法规、 规范性文件（以下简称"法律、法规及规范性文件"）及现行有效的《福 建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 以及《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股 东会通知的公告》（以下简称"《通知》" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2026 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-025 福建纳川管材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 2、本次股东会不存在否决议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召集人：本次股东会由公司董事会召集 会议召开的时间： 现场会议时间：2026年1月30日（星期五） 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时 间。 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以 ...

关于董事会换届完成、选举董事长、 变更法定代表人及选举董事会各专门委员会委员的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-027 福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事会换届完成、选举董事长、 变更法定代表人及选举董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月30 日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第 六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第六届董事会各专 门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：金超女士、刘鑫宏先生、方凯正先生、潘潇狄先生 关于董事会换届完成、选举董事长、 变更法定代表人及选举董事会各专门委员会委员的公告 董事会同意选举金超女士担任公司董 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-026 福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，李文女士、何佩 佩女士、林文渊先生、方凯正先生、潘潇狄先生以通讯方式参会。 4. 本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》 经审议，董事会同意选举金超女士担任公司董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条："董 事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人相应变更为金超女士，并授权公司 管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届完成、选举董 事长、变更法定 ...

关于公司签署现金赠与协议的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-023 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司签署现金赠与协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 本次公司签署的《现金赠与协议》尚需提交公司股东会审议批准后方可 生效。截至本公告披露之日，相关议案尚未经股东会审议，因此该现金赠与事 项尚未生效，存在重大不确定性，敬请注意投资风险。 2. 根据《现金赠与协议》，赠与人自愿且不附条件、不可变更地向公司进 行现金赠与，并确认不因任何情形撤销本次赠与，公司无需为本次赠与承担任 何义务或支付任何对价；如《现金赠与协议》未经公司股东会审议通过的，则 《现金赠与协议》解除，公司应于股东会审议之日起 5 个工作日内原路无息退 3. 福建省泉州市中级人民法院（以下简称"泉州市中院"）同意对公司启 动预重整，不代表法院正式受理公司重整。即使启动预重整，后续进入重整程 序前仍需履行相关的审批程序。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于公 司进入重整程序的相关法律文书，公司是否进入重整程序尚存在重 ...

关于公司获得债务豁免的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-022 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司获得债务豁免的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 本次公司收到的《债务豁免函》尚需提交公司股东会审议批准后方可生 效。截至本公告披露之日，相关议案尚未经股东会审议，因此该债务豁免事项 尚未生效，存在重大不确定性，敬请注意投资风险。 2. 根据相关重整投资人发送的《债务豁免函》，重整投资人是自愿、无偿、 单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免对公司享有的全部债权(豁免 债权范围和金额以附件记载为准)，一并免除全部担保责任，公司及担保人不再 对被豁免的债务负有任何清偿义务，且自 2026 年 1 月 31 日（含当日）起不再 产生利息、违约金等。 3. 福建省泉州市中级人民法院（以下简称"泉州市中院"）同意对公司启 动预重整，不代表法院正式受理公司重整。即使启动预重整，后续进入重整程 序前仍需履行相关的审批程序。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于公 司进入重整程序的相关法律文书 ...

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-024 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 02 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

第五届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-021 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会通知于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件形式发出。 4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司获得债务豁免的议案》 经审议，董事会认为：本次重整投资人自愿、无偿、单方面、不附带任何条 件且不可变更与撤销地豁免对公司享有的相关债权共计 322,998,296.51 元（包括 本金及相应利息），一并免除全部担保责任，公司及担保人不再对被豁免的债务 负有任何清偿义务，且自 2026 年 1 月 31 日（含当日）起不再产生利息、违约金 等。体现了其对公司经营发展的大力支持，有利于减轻公司经营发展负担，改善 公司财务结构，提高公司 ...

每经AI快讯，1月28日，ST纳川（300198）公告称，公司获得重整投资人3.23亿元债务豁免，并签署现 金赠与协议，以改善财务结构、化解债务危机。董事会还决定于2月13日召开2026年第二次临时股东 会。 ...

Market Performance - The renovation and building materials sector increased by 0.28% compared to the previous trading day, with Donghe New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4151.24, up 0.27%, while the Shenzhen Component Index closed at 14342.9, up 0.09% [1] Stock Performance - Donghe New Materials (code: 920792) closed at 13.94, with a rise of 4.34% and a trading volume of 43,800 shares, amounting to a transaction value of 60.49 million yuan [1] - Other notable performers included: - Weixing New Materials (code: 002372) at 11.93, up 3.20% with a transaction value of 379 million yuan [1] - Sankeshu (code: 603737) at 53.80, up 3.10% with a transaction value of 293 million yuan [1] - Youbang Dading (code: 002718) at 77.83, up 2.95% with a transaction value of 299 million yuan [1] Capital Flow - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 25.93 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 4.01 million yuan [2] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 29.94 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Qinglong Pipe Industry (code: 002457) had a net outflow of 53.33 million yuan from institutional investors, while North New Materials (code: 000786) saw a net inflow of 47.76 million yuan [3] - Puhua Shares (code: 002225) recorded a net inflow of 41.79 million yuan from institutional investors, while Youbang Dading (code: 002718) had a net inflow of 39.14 million yuan [3]