关于董事会换届选举的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-005 福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 了董事会换届选举。现将具体情况公告如下： 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司股东长江生态环 保集团有限公司提名刘鑫宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司股 东三峡资本控股有限责任公司提名方凯正先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，重整投资人泉州市创新投资发展合伙企业（有限合伙）推荐金超女士 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-010 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建纳川管材科技股份有限公司董事会 现就提名 林文渊 为 福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-009 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何佩佩 作为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会 提名为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-007 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李文 作为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建纳川管材科技股份有限公司董 事会 提名为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于确定公 司第六届独立董事津贴的议案》。 关于确定公司第六届独立董事津贴的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-014 福建纳川管材科技股份有限公司 关于确定公司第六届独立董事津贴的公告 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《福建纳川管材科技股份有限公司章程》的 相关规定，结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况，并结合公司 实际，拟定公司第六届独立董事津贴标准如下： 公司独立董事的津贴为每年税前人民币 120,000 元，其履行职务发生的费用 由公司实报实销。 本津贴方案符合公司的实际经营情况和地区、行业薪酬水平，决策程序符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月十四日 福建纳川管 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-006 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建纳川管材科技股份有限公司董事会现就提名 李文 为福建 纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-008 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建纳川管材科技股份有限公司董事会 现就提名 何佩佩 为福 建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-011 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 林文渊 作为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会 提名为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 ...

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-013 福建纳川管材科技股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 6、会议的股权登记日 ...

第五届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-004 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会通知于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2026 年 1 月 14 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 结合通讯方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，陈志江先生、林 文渊先生、苑宝玲女士、翁国雄先生 4 人以通讯方式表决。 4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章 程规定的股东、公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审议通过后，董事会同 意提名刘鑫宏先生、 ...