关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-129 福建纳川管材科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开了公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进 行修订和完善，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | ...

关于子公司诉讼、仲裁进展的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-135 福建纳川管材科技股份有限公司 关于子公司诉讼、仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的仲裁阶段：无管辖权，予以撤销； 2. 上市公司子公司所处的当事人地位：被申请人； 3. 涉案金额：17,570,983.18 元 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司四川纳川管 材有限公司于近日收到《决定书》（（2025）绵仲裁字第 0079 号），具体情况 如下： 4. 对上市公司损益产生的影响：无重大影响。 一、本次仲裁事项的基本情况 2025 年 3 月 4 日，四川恒成同泰建筑科技有限公司因与公司的子公司四川 纳川管材有限公司的建设施工合同纠纷向绵阳仲裁委员会申请仲裁，具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于公司累计诉讼、仲裁情况 的公告》（公告编号：2025-031），现四川纳川管材有限公司收到上述案件的《决 定书》（（2025）绵仲裁字第 0079 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-134 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定 召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的 ...

第五届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-127 3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2025 年 11 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以通 讯方式召开。 根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并提请股 东会授权公司经营管理层 ...

格隆汇11月13日｜ST纳川公告称，子公司四川纳川管材有限公司近日收到《决定书》，此前四川恒成 同泰建筑科技有限公司与其建设施工合同纠纷仲裁案，因双方未提交新书面仲裁协议且约定诉讼管辖， 仲裁委决定无管辖权予以撤销，涉案金额1757.10万元，对公司损益无重大影响。此外，河北茂乾市政 工程有限公司与福建纳川水务有限公司工程劳务案二审判决，前者向后者开具64.86万元增值税专用发 票，后者收到发票15日内给付欠款。 ...

中国·泉州 二〇二五年十一月 1 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 6 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | 第四节 股东会的召集 . 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 . 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 独立董事 33 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党组织 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | --- | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 . | ...

福建纳川管材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二○二五年十一月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、 公开原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规、业务规则及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会 秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 | | | (四)应 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 | 1 | | | --- | --- | | | 1 | | | | | | | 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳 《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会指定的有关人员或者董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管 董事会和董事会秘书办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临 ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-128 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 本次监事会通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式发出。 2 本次监事会于 2025 年 11 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，林惠霞女士以通 讯方式表决。 4 本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 5 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninf ...