证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-006 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建纳川管材科技股份有限公司董事会现就提名 李文 为福建 纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-008 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建纳川管材科技股份有限公司董事会 现就提名 何佩佩 为福 建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-011 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 林文渊 作为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会 提名为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 ...

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-013 福建纳川管材科技股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 6、会议的股权登记日 ...

第五届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-004 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会通知于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2026 年 1 月 14 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 结合通讯方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，陈志江先生、林 文渊先生、苑宝玲女士、翁国雄先生 4 人以通讯方式表决。 4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章 程规定的股东、公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审议通过后，董事会同 意提名刘鑫宏先生、 ...

ST纳川公告称，公司于2026年1月14日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于确定公司 第六届独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东会审议。拟定的津贴标准为，公司独立董事每年税 前津贴为12万元，履职费用实报实销。该津贴方案符合公司实际经营及地区、行业薪酬水平，决策程序 合规，不存在损害股东利益情形。 ...

资格证书的承诺函 根据福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第三十三次会议决 议，本人何佩佩被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截 至公司2026年第一次临时股东会通知公告发出之日，本人尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的有关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。福建纳川管材科技股份有限公司将 公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人： 何佩佩 2026 年 1 月 13 日 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-012 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事 ...

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-003 福建纳川管材科技股份有限公司 关于控股子公司其他股东股权被拍卖的公告 关于控股子公司其他股东股权被拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到杭州伯坦 科技工程有限公司管理人（以下简称"伯坦科技管理人"）发出的《关于股权优 先购买的权利告知函》，伯坦科技管理人将于 2025 年 12 月 30 日 10 时至 2025 年 12 月 31 日 10 时止(延时除外)在淘宝网阿里公开拍卖杭州伯坦科技工程有限 公司（以下简称"伯坦科技"）持有的福建川流新能源汽车运营服务有限公司（以 下简称"福建川流"）15%的股权。现就相关情况公告如下： 一、《告知函》的基本情况 杭州市中级人民法院于 2025 年 8 月 19 日根据申请人莱之智模块化建筑工程 (苏州)有限公司的申请依法裁定受理被申请人杭州伯坦科技工程有限公司破产 清算一案，并于 2025 年 8 月 25 日指定北京京师(杭州)律师事务所为管理人。 杭州伯坦科技工 ...

关于签署《共益债务借款协议》的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-001 福建纳川管材科技股份有限公司 关于签署《共益债务借款协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 福建省泉州市中级人民法院（以下简称"泉州市中院"）于 2025 年 5 月 20 日出具了（2025）闽 05 破申 58 号之一《函》，公司提出共益债融资需求，临时 管理人审查认定具有共益债融资的必要性、紧迫性，并拟定了共益债借款方案。 经审查，同意公司在预重整阶段在借款金额不超过人民币 8,000.00 万元的额度 内开展融资工作，融资资金专项用于公司继续营业所需的各项必要支出，借款年 利率不超过 10%。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 关于签署《共益债务借款协议》的公告 在泉州市中院批复许可额度内，经共益债出借人比选评审，评审委员会确定 紫金资产为公司共益债出借人，公司与紫金资产签署了《共益债务借款协议》， 由紫金资产向公司提供不超过人民币 5,000.00 万元的共益债借款。本次共益债 将专项用于公司继续营业所需 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-002 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制存在以下缺 陷，被出具否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 9.4 条第四项"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示 意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报 告"的规定，公司股票被实施其他风险警示（ST）。 1. 公司治理结构 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度被出具了"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留意 见审计报告及否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条第四项及第 9.4 条第六项的规定，公司股票于 2025 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 一、被实施其他风险警示的基本情况 （一）否定意见的内部控制审计报告 2024 年 ...