北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会现就提名赵卫东为北京易华录 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴建军作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会提名为 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第九章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-028 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议 案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本议案经监事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举 产生第六届监事会监事成员，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届监事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以现场会议的方式召开， 会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席郭建先生主持。 本次会议的召集和召开符 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会现就提名庄严为北京易华录信 息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为北京易华录信息技术 股份有限公司（以下简称"易华录"、"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对易华录向特定对象发行股票解除限售上 市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 1 股份增发、回购注销、资本公积转增股本、分红等情形，公司总股本未发生变动。 二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况 （一）本次解除股份限售的股东作出的承诺 本次申请解除股份限售的股东共计12名，分别为：国新投资有限公司、华夏 人寿保险股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、新华 资产管理股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公 司、宝盈 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-019 北京易华录信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售 的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 57,459,099 股， 占公司股本总数的 7.94%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 5 月 30 日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并 经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-022 北京易华录信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公 司已提前归还前次暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元，在不影响募集资 金项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用 效率，公司拟使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,09 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-023 北京易华录信息技术股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八 次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,569,580,890.82 ...