关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-039 北京易华录信息技术股份有限公司 传真：010-52281188 电子邮箱：zhengquan@ehualu.com 地址：北京市石景山区阜石路 165 号华录大厦 10 层 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，公司董事会同意聘任崔晓雯女士为公司证券事务代表，任期 自本届董事会届满之日止。 崔晓雯女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关任职资格的规定。崔晓雯女士简历详见附件。 崔晓雯女士的联系方式如下： 电话：010-52281270 附件： 崔晓雯，女，1993年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国 人民大学学士，中国财政科学研究院硕士，已取得深圳证券交 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-040 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年8月22日14:30 （2）网络投票时间为：2024年8月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月 22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年8月22日9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》对北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"、"公 司"）进行了 2024 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中德证券有限责任公司 （六）培训内容：本次培训的内容主要介绍了持续督导关注要点和信息披露 要求、募集资金使用与管理要求、股票买卖规范、独立董事制度改革、重大交易、 关联交易、对外担保及资金占用等上市公司规范运作相关内容。此外，中德证券 根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定进行了廉洁从业的 宣导及培训，强化公司对廉洁从业监管规定的学习和理解。 二、上市公司的配合情况 本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有 序进行，达到了良好效果。 三、本次培训的效果 通过本次培训授课，加强了易华录相关人员对中国证券监督管理委员会和深 1 （ ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-037 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司经营管理改革发展需要，董事会同意公司对组织架构进行调整。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"勤信审字【2024】第 0159 号"《北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-753,005,359.93 元，公司未弥补 亏损金额为 753,005,359.93 元，实收股本为 723,273,408.00 元，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 议案应当提交公司股东大会审议。 具体内 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 特别提示： 1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 涉及原激励对象 147 名，回购注销的限制性股票数量共计 3,348,482 股，占回购 注销前公司总股本的 0.4630%。 2、公司已于 2024 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股 本由 723,273,408 股减少为 719,924,926 股。 北京易华录信息技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2017 年 11 月 7 日，公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会 第十六次会议审议通过了《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票 激励计划（草案）及其摘要>的议案》。 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 北京易华录信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240726 | --- | |------------| | 投资者关系 | | 活动类别 | □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 汇添富基金、博时基金、嘉实基金、银华基金、富国基金、鹏华基 称及人员姓 金、华富基金、上银基金、景顺长城基金、中加基金、中欧基金、 名 中邮创业基金、百嘉基金、君牛基金、深圳中天汇富基金、恒越基 金、盈泰明道股权投资基金、平安银行、工银国际、长沙银行、长 城财富保险、国华兴益保险、国新投资、红杉中国、华夏久盈、新 华资产、泰康资管、淡水泉投资、泽源资本、国金证券、东吴证 券、东北证券、国盛证券、中金证券、长城证券、中邮证券、中信 建投证券、华福证券、中泰证券、东方证券、华西证券、中航证 券、平安证券、野村东方国际证券、东方财富、上海天猊投资、上 海睿亿投资、深圳正圆投资、IGWT Investment、上海臻宜投资、 深圳红石榴投资、海南君阳私募、深圳恒健远志投资、深圳创富兆 业金管、深圳恒盈富达资管、上海弥远投资、璞远资产、深圳正德 泰投资、茂源资本 ...

Key Points - **Industry/Company Involved**: The meeting involved the leadership of a specific company, including the President, Vice Presidents, and the CFO. - **Core Points and Arguments**: - The meeting was divided into two segments. - The first segment was to be led by [doc id='1']. - **Other Important Content**: - The company's leadership team was introduced, including the President, Vice Presidents, and the CFO who also acts as the interim Secretary of the Board. - **Additional Information**: - The meeting structure and the roles of the participants were outlined. [doc id='1']

中国农类 CHINA HUALU 股票代码:300212 2023 ESG REPORT 环境 社会及治理报告 、 HE RE 北京易华录信息技术股份有限公司 Beijing E-Hualu Information Technology Co., Ltd e Hualu 北京易华录信息技术股份有限公司 关于本报告 本报告展示北京易华录信息技术股份有限公司 (以下简称"易华录""公司"或"我们") 及子公司于2023年在环境、社会 及治理 (以下简称"ESG") 领域作出的努力,旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应关切与期望。 时间范畴 本报告为年度报告,报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日,部分内容适当延伸至2024年。 报告范围 除特别指出外，本报告覆盖易华录及子公司在 ESG 领域的情况。 编制依据 本报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》相关要求，同时 参考国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》和全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指南》 等相关指引进行编制。 数据来源 除特殊说明之外，本报告所引用的信息与数据均来源于公司的正式文件 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 电话：010-52281160，传真：010-52281188 电子邮箱：zhengquan@ehualu.com 办公地址：北京市石景山区阜石路 165 号华录大厦 10 层 二、高级管理人员届满离任情况 本次高级管理人员换届完成后，高辉女士将不再担任公司总裁，继续在公司 任职；李华女士、何晓楠先生将不再担任公司副总裁，继续在公司任职；颜芳女 士将不再担任公司副总裁、董事会秘书，继续在公司任职。 一、聘任高级管理人员情况 根据相关规定，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 全体董事共同推举的肖益先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举欧黎先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 ...