本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由全体监事共同推举的监事许海 英女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举许海英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本 届监事会任期届满时止。 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术 ...

本次换届后公司第五届董事会独立董事吕本富先生、关伟先生、孙娜女士及 非独立董事李宝富先生、任檬先生不再担任公司董事, 也不在公司担任其他职 务；非独立董事高辉女士、颜芳女士不再担任公司董事，继续在公司担任职务。 截至本公告披露日，吕本富先生、关伟先生、孙娜女士、李宝富先生、任檬先生 关于完成董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日 召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届 董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》，选举欧黎先生、杨新臣先生、肖益先生、满孝国 先生、林拥军先生为公司第六届董事会非独立董事；选举赵卫东先生、庄严女士 及吴建军先生为公司第六届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表董事周福全先生共同组成公司第六届董事会。上述董事任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。公司2023年度股东大会决议公告详见巨潮资讯网 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会、第五届监事会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司近日召开了第三届第七次职工代表大会，经与 会职工代表经充分讨论和认真研究，同意选举周福全先生（简历详见附件1）为 公司第六届董事会职工代表董事，同意选举王丹女士（简历详见附件2）为公司 第六届监事会职工代表监事。 周福全先生将与公司2023年度股东大会选举产生的五名非独立董事及三名 独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自2023年度股东大会选举通过之日起 三年。周福全先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 | | | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日 召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举许海英女士、刘乐乐女士为公司第 六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王丹 女士共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公 司2023年度股东大会决议公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要 求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司监 事的情形。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。 特此公告。 北京易华录信息技 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会于 2024年 6月 25日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开， 公司董事会于 2024 年 6 月 5 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通 知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00。 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 公司提名委员会针对此事项提出建议意见，认为第六届董事会非独立董事候 选人具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将该 事项提交董事会审议。本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会采 用累积投票制对候选人进行投票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十五次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第九章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵卫东作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会提名为 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 2024 年 6 月 4 日 北京易华录信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第 五届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换 届选举，并于 2024 年 6 月 4 日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名，公司监事会提名许海英女士、刘乐乐女士担任第六届监事会非职工监 事候选人，监事候选人简历详见附件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并分别采用累积 投票制选举产生。经股东大会选举通过后 ...