| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 涉及原激励对象 1 名，回购注销的限制性股票数量共计 32,504 股，占回购注销 前公司总股本的 0.0045%。 2、公司已于 2024 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股 本由 719,924,926 股减少为 719,892,422 股。 一、限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2017 年 11 月 7 日，公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会 第十六次会议审议通过了《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票 激励计划（草案）及其摘要>的议案》。公司独立董 ...

联合〔2024〕9075 号 联合资信评估股份有限公司关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年半年度业绩亏损的关注公告 受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合 资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二四年九月十三日 根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 a +。考虑到公司实际控制人中国电子科技 集团有限公司实力背景雄厚、公司控股股东华录集团有限公司为"22 华录 01"提供了全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保，公司外部支持提升 2 个子级，公司主体长期信用等级为 AA，评级 展望为稳定。公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券简称 | 上次主体评级结果 | 上次债项评级结果 | 上次评级时间 | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。根据相关规定，由公司董事长欧黎先生提名，经董事会提名委员会资格审 查通过，聘任满孝国先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届 董事会届满时止（满孝国先生简历详见附件）。 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 附件：满孝国先生简历 满孝国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司目前实际情况及工商部门相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第七条 公司注册资本为人民币 662 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 公司党委 | 23 | | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 35 | | 第九章 | | 监事会 | 36 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：易华录 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵泽皓 | 联系电话：010-59026952 | | 保荐代表人姓名：崔学良 | 联系电话：010-59026768 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京易华录信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-050 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会审议 通过《关于审议全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请破产清算的议案》， 为更好的聚焦主业发展，及时处置不良资产，同意变更公司 2020 年第四次临时 股东大会审议通过的《关于审议吸收合并北京尚易德科技有限公司的议案》。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 413 人，代表股份 280,145,778股，占公司有表决权股份总数的 38.9132％。其中：通过现场投票的 股东 5 人，代表股份 257,335,437 股，占公司有表决权股份总数的 35.7448％。 通过网络投票的股东 408 人，代表股份 22,810,341 股，占公司有表决权股份总 数的 3.1684％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 411 人 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's performance is under pressure during the transformation period, with a significant decline in revenue and net profit due to seasonal fluctuations and project delivery cycles [2][3] - The company is making progress in data assetization, successfully completing multiple projects and entering data trading platforms [3] - The company is refocusing on its core business of smart transportation, achieving a substantial increase in new contract amounts [3] - Earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 have been adjusted downwards, but the company is expected to leverage its relationship with China Electronics Technology Group for future growth [3] Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported total revenue of 338 million, a year-on-year decline of 34%, and a net profit loss of 368 million, down 24% compared to the previous year [2] - The company confirmed impairment losses of 40 million, primarily related to aging accounts receivable from data lake projects [2] Revenue and Profit Forecasts - Total revenue forecasts for 2024E, 2025E, and 2026E are 841.47 million, 1,126.06 million, and 1,508.88 million respectively, with expected growth rates of 10%, 33.82%, and 34% [2] - Net profit forecasts for the same period are -92.46 million, 67.84 million, and 166.61 million, with growth rates of 95.11%, 173.38%, and 145.59% respectively [2] Business Development - The company has successfully completed four data assetization projects for the Zhejiang Provincial Transportation Investment Group, marking a significant milestone in data asset entry [3] - The company has signed contracts for smart transportation projects across various regions, with new contract amounts increasing by over 50 million, a growth rate of 346% [3] Valuation Metrics - The latest diluted EPS estimates for 2024E, 2025E, and 2026E are -0.13, 0.09, and 0.23 respectively [2] - The current P/E ratio is -116.18 for 2024E, improving to 158.33 in 2025E and 64.47 in 2026E [2]