证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-014 武汉金运激光股份有限公司 关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为满足业务经营资金需求，公司控股股东及关联方向公司的控股 孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称"玩偶一号"）提供 借款：玩偶一号分别与梁伟先生、梁浩东先生于 2024 年 4 月 25 日在 武汉签署《借款协议》之《补充协议》，在原《借款协议》（2019 年 1 月 1 日签署）、《借款协议·续》（2020 年 6 月 30 日签署）基础 上修改延长借款与还款期限等条款。梁伟、梁浩东将向玩偶一号提供 的人民币 85.7 万元、人民币 440 万元的借款延期至 2026 年 6 月 30 日，自《补充协议》经公司法定程序审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止期间的借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。 2、关联关系说明 梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，梁浩东先生为梁伟先生 之子，均为公司关联自然人，其向公司控股 ...

武汉金运激光股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人罗忆松作为武汉金运激光股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-017 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

武汉金运激光股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400358 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 武汉金运激光股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 报 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-005 武汉金运激光股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）计提资产减值准备情况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要 求，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司对2023年度（以下简 称"报告期内"）可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、应收票 据、合同资产、存货、固定资产等进行了减值测试。根据测试结果，基 于谨慎性原则，公司拟对2023年度可能发生资产减值损失的资产计提资 产减值准备。 2、计提资产减值准备情况 单位：人民币元 | | | 1 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 武汉金运激光股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第 2400360 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 武汉金运激光股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华国际核字第2400360号 武汉金运激光股份有限公司： 我们接受委托，对武汉金运激光股份有限公司（以下简称金运激 光公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华国际审字第 2400358 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由金 运激光公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 关于营业收入扣除事项的 电 话：0755-88605026 专项核查意见 证。 三、专项核查意见 《深圳证券交易所 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-019 武汉金运激光股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人喻景忠作为武汉金运激光股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2024-021 武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年 年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会 议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 3:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （ ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-013 武汉金运激光股份有限公司 关于将《补充确认关联交易的议案》 一、议案未获通过情况 经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议审 议通过，公司董事会同意将《关于补充确认关联交易的议案》再次提 交公司股东大会审议，议案内容无需补充、更正或调整。 公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 19 日召开，经会议审 议，《关于补充确认关联交易的议案》未获审议通过。具体表决情况 如下： 同意 10,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 12.6183%； 反对 72,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。关联股东回避表决。 中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 82,420 股，表决情 况为：同意 10,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的 12.6183%；反对 72,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的 0%。 ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 武汉金运激光股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，武 汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨汉明（2023 年 12 月离任）、喻景忠、罗忆松对其 2023 年度独立性情况进行了自 查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自 查报告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体 如下： 1 武汉金运激光股份有限公司 经核查公司独立董事杨汉明（已离任）、喻景忠、罗忆松的任职 经历以及相关自查文件，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，无在公司主要股东公司担任职务的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事杨汉明（已离任）、喻景忠、罗忆松符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-018 武汉金运激光股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名喻景忠为武汉金运激光股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉金运激光股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...