| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 3 | | 第三章 | 离职董事及高级管理人员的责任及义务 | 4 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的持股管理 | 4 | | 第五章 | 责任追究 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 董事及高级管理人员离职管理制度 武汉金运激光股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二○二五年十月 1 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及其他现行有关法律法规和《武汉金运激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包括任期届满未连任、 ...

股东会议事规则 股东会议事规则 武汉金运激光股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 审议与表决 | 9 | | 第六章 | 股东会决议 | 11 | | 第七章 | 附则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《武汉金运激光股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，应当在《公司法》 及《公 ...

独立董事工作制度 武汉金运激光股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十月 1 | | | 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士，会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财 务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事应 当符合下列基本条件： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规和规范性文件及《武汉金运激光股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 ...

武汉金运激光股份有限公司 公司章程 武汉金运激光股份有限公司 公司章程 二〇二五年十月 第 1 页 共 54 页 | | | | | | | | | 武汉金运激光股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在武汉金运激光设备制造有限公司（以下简称"有限公司"）依法整 体变更基础上，以发起方式设立，在武汉市市场监督管理局注册登记，取得《营 业执照》，统一社会信用代码：91420100771373833D。 第三条 公司于 2011 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 900 万股，于 2011 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市 （以下简称"证券交易所"）。 第四条 公司注册名称：武汉金运激光股份有限公司 英文全称：WUHAN GOLDEN ...

1、关联交易事项 证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-027 武汉金运激光股份有限公司 关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司经营发展的资金需求，武汉金运激光股份有限公司 （以下简称"公司"）与股东新余全盛通投资管理有限公司（以下简称 "新余全盛通"）于 2023 年 10 月 25 日在武汉签署《借款合同》，于 2024 年 12 月 26 日在武汉签署《借款合同》之《补充协议》（内容 详见 2024-052 号公告）；于 2025 年 10 月 27 日在武汉签署《借款协 议》之《补充协议（二）》，在《补充协议》基础上修改延长借款与 还款期限条款。 2、关联关系说明 新余全盛通系公司实际控制人梁伟先生姐姐梁芳所控制的公司， 持有公司 0.79%股份，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、审议情况 2025 年 10 月 27 日召开的公司第六届董事会第十次会议、第六 届监事会第九次会议审议通过了《关于股东向公司提供的借款展期暨 关联交易的议案 ...

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-028 武汉金运激光股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，同意根 据公司实际经营情况及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公 司章程》及修订、制定公司相关治理制度，并办理相关工商变更登记 事项。上述议案部分内容还需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，对现行 《公司章程》的部分条款进行修订和完善。公司不再设置监事会或者 监事，由审计委员会行使《公司 ...

武汉金运激光股份有限公司 2025 年第三季度报告 武汉金运激光股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-026 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 武汉金运激光股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 62,452,783.10 | -1. ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-029 武汉金运激光股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》。 3、公司第六届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-025 武汉金运激光股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的 通知，本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会 议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席聂金萍女 士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反 ...

Market Overview - The entertainment products sector increased by 0.8% on October 23, with Zhujiang Piano leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] Top Performers - Zhujiang Piano (002678) closed at 6.19, up 9.95% with a trading volume of 721,500 shares and a transaction value of 443 million [1] - Sanbai Shuo (001300) closed at 15.59, up 3.66% with a trading volume of 79,300 shares and a transaction value of 124 million [1] - Zhejiang Zhengte (001238) closed at 50.51, up 2.98% with a trading volume of 46,626 shares and a transaction value of 33.21 million [1] Underperformers - Qunxing Toys (002575) closed at 6.36, down 3.49% with a trading volume of 450,700 shares and a transaction value of 288 million [2] - Gao Le Co. (002348) closed at 4.15, down 3.04% with a trading volume of 358,800 shares and a transaction value of 149 million [2] - Tianyuan Pet (301335) closed at 30.30, down 1.46% with a trading volume of 22,900 shares and a transaction value of 69.39 million [2] Capital Flow - The entertainment products sector experienced a net outflow of 93.73 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 70.65 million [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are actively buying [2] Individual Stock Capital Flow - Source Pet (001222) had a net inflow of 18.69 million from institutional investors, but a net outflow of 9.57 million from speculative funds [3] - Guangbo Co. (002103) saw a net inflow of 18.66 million from institutional investors, but a significant net outflow of 19.70 million from retail investors [3] - Zhejiang Zhengte (001238) had a net inflow of 1.46 million from institutional investors, while speculative funds and retail investors experienced net outflows [3]