武汉金运激光股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易 所以及《武汉金运激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第八条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前， 公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通 审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进 行沟通。沟通包括但不限于以下内容： 第 1 页 共 4 页 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重 ...

| | | 武汉金运激光股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促 进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依 照《中华人民共和国公司法》"以下简称《公司法》"、《中华人民共和国证券法》 "以下简称《证券法》"、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》"以下简称《创 业板上市规则》"、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》"以下简称《创 业板上市公司规范运作指引》"及本公司公司章程等，特制定以下管理制度。 第二条 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）对某 公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份 的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的 ...

武汉金运激光股份有限公司 内部控制制度 武汉金运激光股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为加强武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《企业内部控制基本规范》的规定，结合公司经营特点， 制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会高级管理人员及其他有关人员为实现下列目 标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第 1 页 共 11 页 武汉金运激光股份有限公司 内部控制制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制，应当考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括 ...

武汉金运激光股份有限公司 内幕信息保密制度 二〇二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规章以及中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司证券部是董事会的常设综合办事机构。经董事会授权，公司证 券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董事会秘书为公司内部信息 保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密工作。 第四条 公司证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师 事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨 询（询问）、服务工作。 第五条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准，董事会 秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 ...

武汉金运激光股份有限公司 投资者关系管理制度 武汉金运激光股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的形式与内容 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人 | 5 | | 第四章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 | 6 | | 第五章 | 罚则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 武汉金运激光股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投 资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公 司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》和《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

武汉金运激光股份有限公司 财务管理制度 武汉金运激光股份有限公司 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受政 府有关部门、公司董事会、审计委员会及内部审计部门的监督和检查。 第三条 公司财务管理的任务是：贯彻执行国家财务、会计制度，合理组织公 司财务活动和经济核算，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工 作，运用会计原则和方法真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效筹集、 使用资金，利用各项资产，提高公司经济效益。 财务管理制度 第四条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，是指导制定本公司财务规定、 办法和操作细则的基本依据，适用于公司及下属控股公司。各控股公司可根据本 制度，结合自身实际情况制定实施细则。 二〇二五年十月 第 1 页 共 13 页 武汉金运激光股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工 作，规范财务行为，健全财务监督体系，发挥财务管理工作在公司经营管理和提 高经济效益中的作用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范 ...

武汉金运激光股份有限公司 内部审计制度 武汉金运激光股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 第 1 页 共 10 页 | 第一章 总 则 ·· | | --- | | 第二章 审计机构和审计人员 | | 第三章 审计职责 . | | 第四章 审计权限 | | 第五章 审计工作程序和审计结果运用 | | 第六章 内部审计的具体实施 | | 第七章 内部审计与外部审计的协调 | | 第八章 奖励与处罚 9 | | 第九章 附 则 10 | 武汉金运激光股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司内部审计部负责组织实施公司内部审计制度。 第五条 公司内部审计部由专职审计人员组成，人员编制按公司相关要求及 内部审计实际需要予以配置，在公司董事会所属审计委员会的直接领导下，独立 开展内部审计工作，负责对本公司进行审计监督，不受其他部门和个人的干涉。 第六条 审计委员会在指导和监督内部审计部工作时，应当履行下列主要职 责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； 第一章 总则 第一条 为了规范、加强武汉金运激光股份有限公司内部审计工作、提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《企 业 ...

对外投资管理制度 武汉金运激光股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，有 效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 二○二五年十月 1 | | | 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进 公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： 第六条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，依照法律和《公司章程》规定对公司的对外投资做出决策。 第七条 拟投资项目 ...

总经理工作细则 武汉金运激光股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的行为， 确保经理和副经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠实地履行职责、勤勉高 效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则对公司经理、副经理、财务负责人具有约束力。 第三条 经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执 行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司经营绩效对董事会负责。 副经理是经理的助手，协助经理工作。经理因故不能履行其职责时，董事会应 授权一名副经理代行经理职责。 第四条 经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有 关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 经理的任免 第五条 公司设经理一名，副经理若干名。 第六条 经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副经理、财务负责人由经理提名， 提请董事会聘任或解聘。 董事可由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人 ...

信息披露事务管理制度 武汉金运激光股份有限公司 信息披露事务管理制度 二○二五年十月 1 | | | 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）公司的关联方； （五）重大资产重组、再融资、资产交易有关各方等自然人、单位及其相关人员； （六）破产重整投资人、破产管理人及其成员； （七）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件 以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品 ...