董事会议事规则 武汉金运激光股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的一般规定 3 | | 第三章 | | 董事会会议的召集、通知及召开 5 | | 第四章 | | 董事会会议议事程序、决议及记录 7 | | 第五章 | 附 | 则 10 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他现行有关法律法规和《武 汉金运激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并聘任证券事务代表 ...

董事会秘书工作细则 武汉金运激光股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年十月 1 | | | 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所 报告。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《公司章程》规定，制定 本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书在公司公开发行股票并上市后为公司与深圳证券交易所（以下 简称"交易所"）的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 ...

武汉金运激光股份有限公司 合规管理制度 武汉金运激光股份有限公司 合规管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 总则 l | | --- | | 第二章 合规管理人员 . | | 第三章 合规管理运行 . | | 第四章 合规管理监督 | | 第五章 合规管理保障 12 | | 第六章 附则 ········· ·· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · | 武汉金运激光股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉金运激光股份有限公司（以下简称"金运激光"或"公司"） 合规管理工作的有效落实执行，促进公司稳健经营和健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"合规"，是指公司及其工作人员的经营管理和相关行为符 ...

武汉金运激光股份有限公司 审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 二〇二五年十月 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 | | | 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使对管理层的经营 情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深 圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权提供服务的信 息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信 息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。 武汉金运激光股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表决机制， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《公司章程》 的有关规定，特制定本细则。 股东会网络投票实施细则 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决 权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表 决方式。如同一股 ...

武汉金运激光股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 特定对象来访接待管理制度 二〇二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 特定对象来访接待工作的基本原则 | 2 | | 第三章 | 特定对象来访接待工作中的沟通内容 | 2 | | 第四章 | 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分 | 3 | | 第五章 | 特定对象来访接待活动 | 3 | | 第六章 | 责任 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 武汉金运激光股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 武汉金运激光股份有限公司 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范武汉金运激光股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

武汉金运激光股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易 所以及《武汉金运激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第八条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前， 公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通 审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进 行沟通。沟通包括但不限于以下内容： 第 1 页 共 4 页 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重 ...

| | | 武汉金运激光股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促 进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依 照《中华人民共和国公司法》"以下简称《公司法》"、《中华人民共和国证券法》 "以下简称《证券法》"、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》"以下简称《创 业板上市规则》"、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》"以下简称《创 业板上市公司规范运作指引》"及本公司公司章程等，特制定以下管理制度。 第二条 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）对某 公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份 的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的 ...

武汉金运激光股份有限公司 内部控制制度 武汉金运激光股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为加强武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《企业内部控制基本规范》的规定，结合公司经营特点， 制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会高级管理人员及其他有关人员为实现下列目 标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第 1 页 共 11 页 武汉金运激光股份有限公司 内部控制制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制，应当考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括 ...

武汉金运激光股份有限公司 内幕信息保密制度 二〇二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规章以及中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司证券部是董事会的常设综合办事机构。经董事会授权，公司证 券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董事会秘书为公司内部信息 保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密工作。 第四条 公司证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师 事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨 询（询问）、服务工作。 第五条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准，董事会 秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 ...