武汉金运激光股份有限公司 投资者关系管理制度 武汉金运激光股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的形式与内容 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人 | 5 | | 第四章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 | 6 | | 第五章 | 罚则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 武汉金运激光股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投 资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公 司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》和《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

武汉金运激光股份有限公司 内部审计制度 武汉金运激光股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 第 1 页 共 10 页 | 第一章 总 则 ·· | | --- | | 第二章 审计机构和审计人员 | | 第三章 审计职责 . | | 第四章 审计权限 | | 第五章 审计工作程序和审计结果运用 | | 第六章 内部审计的具体实施 | | 第七章 内部审计与外部审计的协调 | | 第八章 奖励与处罚 9 | | 第九章 附 则 10 | 武汉金运激光股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司内部审计部负责组织实施公司内部审计制度。 第五条 公司内部审计部由专职审计人员组成，人员编制按公司相关要求及 内部审计实际需要予以配置，在公司董事会所属审计委员会的直接领导下，独立 开展内部审计工作，负责对本公司进行审计监督，不受其他部门和个人的干涉。 第六条 审计委员会在指导和监督内部审计部工作时，应当履行下列主要职 责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； 第一章 总则 第一条 为了规范、加强武汉金运激光股份有限公司内部审计工作、提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《企 业 ...

武汉金运激光股份有限公司 财务管理制度 武汉金运激光股份有限公司 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受政 府有关部门、公司董事会、审计委员会及内部审计部门的监督和检查。 第三条 公司财务管理的任务是：贯彻执行国家财务、会计制度，合理组织公 司财务活动和经济核算，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工 作，运用会计原则和方法真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效筹集、 使用资金，利用各项资产，提高公司经济效益。 财务管理制度 第四条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，是指导制定本公司财务规定、 办法和操作细则的基本依据，适用于公司及下属控股公司。各控股公司可根据本 制度，结合自身实际情况制定实施细则。 二〇二五年十月 第 1 页 共 13 页 武汉金运激光股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工 作，规范财务行为，健全财务监督体系，发挥财务管理工作在公司经营管理和提 高经济效益中的作用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范 ...

对外投资管理制度 武汉金运激光股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，有 效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 二○二五年十月 1 | | | 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进 公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： 第六条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，依照法律和《公司章程》规定对公司的对外投资做出决策。 第七条 拟投资项目 ...

总经理工作细则 武汉金运激光股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的行为， 确保经理和副经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠实地履行职责、勤勉高 效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则对公司经理、副经理、财务负责人具有约束力。 第三条 经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执 行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司经营绩效对董事会负责。 副经理是经理的助手，协助经理工作。经理因故不能履行其职责时，董事会应 授权一名副经理代行经理职责。 第四条 经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有 关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 经理的任免 第五条 公司设经理一名，副经理若干名。 第六条 经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副经理、财务负责人由经理提名， 提请董事会聘任或解聘。 董事可由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人 ...

信息披露事务管理制度 武汉金运激光股份有限公司 信息披露事务管理制度 二○二五年十月 1 | | | 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）公司的关联方； （五）重大资产重组、再融资、资产交易有关各方等自然人、单位及其相关人员； （六）破产重整投资人、破产管理人及其成员； （七）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件 以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品 ...

武汉金运激光股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《武汉金运激光股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 ...

武汉金运激光股份有限公司 董事及高级管理人员 所持公司股份及其变动报备的管理制度 二〇二五年十月 | | | 武汉金运激光股份有限公司 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动报备的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉金运激光股份有限公司（以下简称"本公司"）董事及 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉金运激光股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下 ...

1 关联交易管理制度 武汉金运激光股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十月 | | | 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，完 善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (三) 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) ...

对外担保管理制度 武汉金运激光股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年十月 1 | | | 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国担 保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其它方 式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银 行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必须按 程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准，公司不得对外 提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务；控股子公 司应在董事会或股东会作出决议后及时通知公司董事会秘书履行有关信息披露 义务。 第二章 担保的审查与控制 第六条 公司决定提 ...