证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-008 融捷健康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本" ...

关于使用自有资金进行投资理财的公告 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－007 融捷健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第六届董事会第 十三次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进 行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行较低 风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券 投资等风险可控、流动性高的理财产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。 授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，董事会授权总经理在上述额度 内行使决策权。 为便于管理，上述议案审议通过后公司第六届董事会第九次会议、第六届 监事会第六次会议审议批准的投资理财额度、投资期限将不再继续使用。 一、概述 1、投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影 响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可 控的前提下使公司收益最大化。 2、投资主体：公司或公司控股子公司。 3、投 ...

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，注册地 址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人张 先云先生。 截至 2024 年度末，中证天通合伙人数量 62 人，注册会计师人数：378 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人。 2023 年经审计的收入总额：45,415.45 万元， 2023 年经审计的审计业务收入：24,357.35 万元， 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下 ...

融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律法规的有关规定，公司对中证天通 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的 态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，注册地 址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人张 先云先生。 截至 2024 年度末，中证天通合伙人数量 62 人，注册会计师人数：378 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人。 2023 年经审计的收入总额：45,415.45 万元， 2023 年经审计的审计业务收入：24,35 ...

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号） 核准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、 支付现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、 支付现金 6,360 万元购买相关资产；并于 20 ...

融捷健康科技股份有限公司2024年度监事会工作报告 融捷健康科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治 理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事 及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权 益。报告期内，公司监事会认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项 决议等方面开展监督工作: 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第六次会议在公司总部会议室召 开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会 主席贾小慧女士主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于<2023 年度 监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 ...

融捷健康科技股份有限公司 2024 年财务报告 【2025 年 4 月】 1 融捷健康科技股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 | 目录 | | --- | | 一、审计报告 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | 6 | | 三、公司基本情况 | | 26 | | 四、财务报表的编制基础 | | 27 | | 五、重要会计政策及会计估计 | | 27 | | 六、税项 | | 52 | | 七、合并财务报表项目注释 | | 52 | | 八、研发支出 | | 93 | | 九、合并范围的变更 | | 93 | | 十、在其他主体中的权益 | | 95 | | 十一、政府补助 | | 97 | | 十二、与金融工具相关的风险 | | 98 | | 十三、公允价值的披露 | | 99 | | 十四、关联方及关联交易 | 100 | | | 十五、股份支付 | 102 | | | 十六、承诺及或有事项 | 103 | | | 十七、资产负债表日后事项 | 103 | | | 十八、其他重要事项 | 104 | | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 105 ...

证券代码：300257 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-010 4、会议召开的日期、时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 上午 9：15 至 2025 年 5 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，董事会定于 2025 年 05 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 3、会议召 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－003 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2025 年 04 月 21 日下午在融捷健康合肥总部以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾 小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 融捷健康科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：3 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－002 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第十三次会议通知于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件的形式向各位董事发 出。本次会议于 2025 年 04 月 21 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司董事会 2024 年度的工作情况。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上 ...