融捷健康科技有限公司董事会议事规则 融捷健康科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025版） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《融捷健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 责，执行股东会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法 》及其他有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利， ...

融捷健康科技股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 融捷健康科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为维护融捷健康科技股份有限公司（以下简称公司）和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运 作，并进一步完善公司治理机制，根据《上市公司治理准则》、《上市公司投资 者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体来访及投资者调研接待工作，是指公司通过接受 新闻媒体、投资者、证券机构等特定对象的新闻采访、调研、现场参观、分析师 会议、路演和业绩说明会等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。本制度所称重大信息是指根据法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所规定应当披露的，对公司股票及其衍生 品种交易价格可 ...

融捷健康科技股份有限公司市值管理制度 融捷健康科技股份有限公司 市值管理制度 （2025版） 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范融捷健康科技股份有限 公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第10号——市 值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之 一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资 者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，从 ...

融捷健康科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司 ）防止控股股 东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关 联方资金占用行为的发生，进一步维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号－ －上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规和《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用及代为承担成本和其他支出，代控股股东 及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关 联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，通过银行或非银行 金融机构向关联方提供委托贷款，委 ...

融捷健康科技股份有限公司对外担保制度 融捷健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典> 有关担保制度的解释》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和 部门规章以及《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定《融捷健康科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公 司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 ...

融捷健康科技股份有限公司独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （2025 版） 第一条 为了进一步完善融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《融捷健 康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第七条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 1 融捷健康科技股份有限公司 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 内审部及财务部为牵头部门。其中，协 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会秘书工作制度 融捷健康科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会秘书的工作， 融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《融捷健康科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （五）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力； （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结 果为"不合格"的次数累计达到两 ...

融捷健康科技股份有限公司章程 二○二五年八月 融捷健康科技股份有限公司 章 程 | | | 融捷健康科技股份有限公司章程 第二条 公司系依照公司法等有关法律法规之规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司（以下简称"南亚有限"）依法 整体变更设立，在合肥市工商行政管理局注册登记取得营业执照。 2009 年 3 月，经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司更名为安徽桑乐金 股份有限公司。 2015年8月，经2015年第四次临时股东大会审议通过，公司更名为安徽乐金健康 科技股份有限公司。 2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司更名为融捷健康科 技股份有限公司。2019年1月14日，公司取得了由合肥市工商行政管理局换发的新《营 业执照》，统一社会信用代码：91340100610307675N。 公司于2011年7月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股2050万股，于2011年7月29日在深圳证券交易所上市。 融捷健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

融捷健康科技股份有限公司投资者关系管理制度 融捷健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025版） 第一章 总则 第一条 为推动融捷健康科技股份有限公司（以下简称公司）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，促进证券市场健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认 同的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解 和认同； （二）形成尊重和保护投资者的企业文化； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，促进公司治理水平不断提升； （五）实现公司价值和投资者利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （三）主动性原 ...

融捷健康科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025版） 融捷健康科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，特制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 （四）负责做好向证监局的信息上 ...