对公司的影响及会计处理 交易情况概述交易目的：公司主营远红外理疗桑拿房等健康产品，出口业务主要以美元结算。为防范外 币汇率波动风险、降低财务费用，公司及下属子公司拟适度开展金融衍生品交易业务，且以套期保值为 目的，无投机性操作。主要涉及币种及交易品种：交易限于与自身生产经营主要结算货币相同的币种， 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等。 交易额度及期限：交易额度不超过人民币1亿元（或等值外币），额度使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效，可循环使用。交易对手方：为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良 好的境内外银行、证券公司等金融机构，不涉及关联方。资金来源：为公司自有资金，不涉及募集资 金。授权和管理：授权公司总经理全面管理，财务总监负责具体业务管理，其他参照《金融衍生品交易 业务管理制度》执行。 审议程序 2025年8月25日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议 案》，该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 风险分析汇率波动风险：若外汇汇率走势与公司判断大幅偏离，锁定汇率成本可能超不锁定时 ...

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 年同期增》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品或服务 | | | | | | 远红外理疗桑 | 309, 228, 258. | 164, 503, 318. | 46. 80% | 33. | | 拿房 | 66 | 47 | | | | 便携式桑拿产 | 19, 635, 846. 2 | 13, 704, 092. 0 | 30. 21% | -0. | | 品 | 0 | 6 | | | | 空气净化器 | 16, 527, 436. 8 | 15,696, 917. 5 | 5.03% | -3. ! | | | 0 | 0 | | | 报告显示，2025年1-6月，公司实现营业收入4.33亿元，同比增长29.81%；实现归属于上市公司股东的净利润4752万元，同比增长65.72%。 报告期内，公公司以健康产品的产销为主营业务，主要产品有远红外理疗桑拿房、便携式桑拿房、空气净化器、健身器材等健康产品。另外投资参股了健康 服务公司影联云享（远程诊断和电子胶片项目）和乐馨管理（健康体检项目）。 8月2 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-017 融捷健康科技股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 25 日召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025 年半年度 报告》和《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 08 月 27 日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 融捷健康科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 1 ...

1 融捷健康科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年度占用累计 发生金额（不含利息） 2025 年度占用资 金的利息（如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 —— —— —— - - - - - —— —— 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 —— —— —— - - - - - —— —— 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 其他关联方及其附属 企业 —— —— —— - - - - - —— —— 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总计 —— —— —— - - - - - —— —— 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年度往来累计 ...

融捷健康科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和相关格式指引的规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准， 公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现 金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、支付现 金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理 （深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创 业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司 发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-022 融捷健康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步落实上市公司治理要求，保障公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订。具体情况如下： 一、《公司章程》主要修订情况： 1、新增"控股股东和实际控制人"专节、"董事会专门委员会"专节、"独 立董事"专节； 2、关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； 3、完善公司治理运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、优化股东 会程序等； 4、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号） 及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-021 融捷健康科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外 汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。 投资金额：自有资金不超过人民币 1 亿元（或等值外币）。 履行程序：该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议并通过，无须提 交股东大会审议。 风险提示：公司将风险控制放在首位，对金融衍生品交易业务严格把关，但 金融市场受宏观经济的影响较大，金融衍生品交易业务可能受到汇率波动风险、 内部控制风险、流动性风险、法律风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1、交易目的 公司主营远红外理疗桑拿房、空气净化器、健身器材等健康产品的设计、研 发、生产及线上线下销售。公司自有品牌的远红外理疗桑拿房在美国、加拿大和 国内市场均属于行业知名品牌，公司出口业务主要以美元结算。在外汇环境不稳 定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带 ...

融捷健康科技股份有限公司章程修正案 融捷健康科技股份有限公司 章程修正案 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，并结合公司实际，对《公司章程》 有关条款作出如下修订： 融捷健康科技股份有限公司章程修正案 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十一条 本公司章程自生效之日起， | | --- | --- | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 即成为规范公司的组织与行为、公司与 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 股东、股东与股东之间权利义务关系的 | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 董事、监事和高级管理人员均具有法律 | 董事和高级管理人员均具有法律约束 | | 约束力。依据本章程，股东可以起诉股 | 力。依据本章程，股东可以起诉股东， | | 东，股东可以起诉公司董事、监事和高 | 股东可以起诉公司董事和高级管理人 | | 级管理人员，股东可以起诉公司，公司 | 员，股东可以起诉公司 ...

融捷健康科技有限公司董事薪酬及津贴实施方案 职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举或更换。 第二章 一般规定 融捷健康科技股份有限公司 董事薪酬及津贴实施方案 第一章 总 则 第一条 为了保障融捷健康科技股份有限公司（下称"公司"）董事依法履 行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、 规范性文件和《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本方案。 第二条 本方案所指董事是指公司董事会组成人员，具体包括：内部董事、 外部董事、职工代表董事、独立董事。 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事； 外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； 第三条 内部董事按照《高级管理人员薪酬管理办法》或劳动合同中相关 岗位的薪酬标准发放薪酬，不再领取董事津贴 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-023 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 25 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，董事会定于 2025 年 09 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议通 过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络 ...