杭州初灵信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 22 | | 第一节 | | 董 事 | | 22 | | 第二节 | | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | | ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-016 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024 年4月12日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 与会董事在认真听取了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、业务经营管理情况。具体内 容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年度报告》中"第 二节 五、主要会计数据和财务指标""第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度任职期间，履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会及股东大会等，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023年度本人任职期间，公司共召开了6次董事会，3次股东大会，本人亲 自出席董事会会议6次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董 事会会议的情况，出席股东大会会议3次。在本年度任职期 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-028 杭州初灵信息技术股份有限公司 2、2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 14 日，对公司本次拟激励对象姓名及职务在 公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对 象名单提出的异议。2021 年 8 月 16 日，公司监事会发布了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021 年 08 月 20 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并披露了《关 于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》。 4、2021 年 08 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定 2021 年 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据实 际经营发展的需要，预计2024年公司及子公司与关联方杭州妙联物联网技术有限 公司（含其子公司浙江禄森电子科技有限公司）（以下简称"杭州妙联"）发生 日常关联交易，预计交易金额合计不超过3100万元。2023年公司与上述关联人发 生的日常关联交易金额合计为1,465.20万元。 2024年4月23日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事洪爱金先生回避表决。公司独立董事专门会 议审议通过了该项议案。 本次日常关联交易预计事项还需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 2024年预计 | 截至披露日 | 2023年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 定价原则 | 不超过金额 | 已发生金额 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-021 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为25,502,838.26元，其中母公司实现净 利润1,814,431.04元。截至2023年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配 利润为-382,197,224.43元，其中母公司累计可供股东分配利润为 -521,370,923.23元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的相关规 定，公司截至2023年期末公司可供分配利润为负值，经公司 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 关于对杭州初灵信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 立信中联专审字[2024]D-0194 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"初灵信息公 司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了带强调事项段 的保留意见《审计报告》（报告文号：立信中联审字[2024]D-0796 号）。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》(2020)、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 及贵所《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》的规定，我们对出 具上述非标准无保留审计意见说明如下： 一、非标准无保留审计意见涉及的内容 (一)保留意见的内容 如审计报告中"形成保留意见的基础"段所述，"如财务报表附注十五所述 ...

参与方式二：微信扫描以下小程序图标 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 全文及其摘要已于2024年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为便于广大投资者能够进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月 10日（星期五）下午15:00～17:00在"约调研"小程序举办2023年度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"约调研"小 程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜索"初 灵信息"参与交流； 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-022 杭州初灵信息技术股份有限公司 杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长洪爱金先生、董事会秘书 许平先生、独立董事于建平先生。 为进一步做好投资者 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[29]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥354,079,392.23, a decrease of 1.79% compared to ¥360,536,688.01 in 2022[34]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,502,838.26, representing a significant increase of 122.47% from a loss of ¥113,476,382.95 in 2022[34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,381,457.26, up 111.29% from a loss of ¥118,473,443.01 in 2022[34]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, due to cost optimization strategies[29]. - The company achieved operating revenue of 354.08 million yuan, a slight decrease of 1.79% compared to the previous year[109]. - Revenue from the telecommunications sector accounted for 76.74% of total revenue, amounting to ¥271,704,090.70, down 1.31% year-over-year[119]. - The company reported a significant increase in user engagement, with the AI Smart Map System software achieving a user growth rate of 25% year-over-year[106]. Research and Development - The company emphasizes the importance of continuous R&D investment to keep pace with rapidly changing technologies in big data and artificial intelligence[8]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million CNY, focusing on AI and big data technologies[29]. - R&D investment amounted to ¥94,048,996.89 in 2023, representing 26.56% of operating revenue, down from 30.06% in 2022[138]. - The number of R&D personnel decreased by 7.73% from 569 in 2022 to 525 in 2023, with a corresponding R&D personnel ratio of 55.15%[137]. - The company is committed to continuous R&D in various projects, including 5G base station data access devices and intelligent CDN development, to enhance its data service capabilities[101]. Market Expansion - The company aims to expand its market presence by deepening cooperation with provincial companies of the four major telecom operators and enhancing project management to ensure timely acceptance and settlement[9]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[29]. - The company is focused on expanding its market presence through new business models and technology integration, particularly in the fields of AI and big data[75]. - The company is actively expanding its overseas market presence while continuously innovating to strengthen its competitive edge in the voice product industry[132]. - The company is entering the satellite communication market, developing systems for user information and data query capabilities[158]. Legal and Compliance - The company has recognized an impairment provision of 46.02 million yuan for long-term equity investments due to ongoing litigation regarding equity transfer disputes, which may adversely affect future operations[15]. - The company plans to actively pursue litigation and counterclaims to protect its legal rights and interests, while enhancing its legal affairs management to mitigate litigation risks[15]. - The company strictly adheres to legal regulations and continuously improves its corporate governance structure and internal management control systems[172]. Shareholder Relations - The company held an annual shareholders' meeting and two temporary shareholders' meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders[172]. - The company maintained a 34.08% investor participation rate in the 2022 annual general meeting held on May 18, 2023[184]. - The company has a three-year shareholder return plan from 2023 to 2025[196]. - The company is committed to transparent operations and fulfilling its obligations as a listed company to promote healthy development[172]. Product Development - New product launches included an advanced optical network solution, which is projected to contribute an additional 200 million CNY in revenue next year[29]. - The company has launched several new products, including the OfficeTen GPON Gateway System software, to meet growing market demands[106]. - The FTTR-B integrated gateway device has completed functional verification testing and is set to achieve mass commercial deployment, enhancing the company's position in the PON enterprise gateway market[130]. - The company has developed a comprehensive internet DNS security access solution, "Tianyi Security Cat," covering all 31 provinces in China, focusing on small and micro enterprises, education, and government sectors[89]. Operational Efficiency - The company has implemented a strict accounts receivable collection system, which contributed to improved cash flow management[117]. - The net cash flow from operating activities reached ¥18,874,516.27, a remarkable increase of 779.18% compared to ¥2,146,820.44 in 2022[34]. - The company aims to improve operational efficiency by implementing an Intelligent Marketing Platform, projected to increase sales conversion rates by 30%[106]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking individual compensation to business performance, enhancing overall operational efficiency[175]. Strategic Initiatives - The company aims to achieve its operational development goals by 2024 through a series of mechanism reforms, including improving incentive and constraint mechanisms, and reducing costs by eliminating loss-making departments and optimizing personnel structure[167]. - The company is focused on talent cultivation and reserves high-quality professionals in cutting-edge fields, with a younger and more specialized R&D team[167]. - The company is committed to enhancing its cybersecurity offerings, with plans to release a Network Security Monitoring and Early Warning Platform by the end of 2023[106]. Risk Management - The company faces risks related to high customer concentration, particularly in the telecom industry, which could impact profitability if industry policies change[9]. - The company has established a marketing network covering all 31 provinces in China and is actively exploring international market opportunities[7]. - The company has completed the development of a data security centralized management platform, enhancing data security and reducing user operation costs[135].

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-029 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，公司拟对于 2021 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过的 《关于回购公司股份方案的议案》所实施回购的股份用途"拟用于实施员工持股 计划或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2021 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。次回购总金额不低于人 民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 15 元/股，具体回购股份 ...