杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会对保留意见审计报告的专项说明 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州初灵信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见《审 计报告》（报告文号：立信中联审字[2025]D-0681 号），根据中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉 及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》等法 律法规、规章制定的要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项说明如下： 一、会计师事务所形成带强调事项段保留意见的基础 (一)保留意见的内容 如审计报告中"形成保留意见的基础"段所述，"如财务报表附注十四所述， 因股权转让纠纷，初灵信息公司之子公司博瑞得科技有限公司(以下简称博瑞得 公司)未能取得联营企业重庆贝特计算机系统工程有限公司(以下简称重庆贝特 公司)自 2022 年 7 月起的财务数据。受此影响，我们未能对初灵信息公司对上述 企业股权投资的核算实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。" (二)强调事项的内容 如审计报告中"强调事项"段所述，"我们提醒财务报表 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事于建平、方建中、万晓榆的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事于建平、方建中、万晓榆的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

人： _________ 责人： ________ 负责人： ________ | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 | 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含 | 用资金的利 | 偿还累计 | | 外币折算 | 末占用资 | 原因 | 质 | | | | | 目 | 额 | 利息） | 息（如有） | 发生金额 | | 汇兑差 | 金余额 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-019 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据实 际经营发展的需要，预计2025年公司及子公司与关联方杭州妙联物联网技术有限 公司（含其子公司浙江禄森电子科技有限公司）（以下简称"杭州妙联"）发生 日常关联交易，预计交易金额合计不超过3700万元。2024年公司与上述关联人发 生的日常关联交易金额合计为2,351.90万元。 2025年4月24日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事洪爱金先生回避表决。公司独立董事专门 会议审议通过了该项议案。 本次日常关联交易预计事项还需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 2025年预计 | 截至披露日 | 2024年度 | | --- | --- | --- | --- | - ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），管理总部设立于天津，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 首席合伙人：邓超 2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 128 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州初灵信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会年报工 作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》 等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十九次会议审议通过，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会"） 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-023 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司监事会 关于〈董事会对保留意见审计报告的专项说明〉的意见 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州初灵信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见《审 计报告》（报告文号：立信中联审字[2025]D-0681 号）。公司董事会出具了《董 事会对保留意见审计报告的专项说明》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 等相关法律法规的规定，公司监事会对《董事会对保留意见审计报告的专项说明》 进行了认真审核，并发表如下意见： 一、监事会认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的 原则，对公司财务报表出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，我们对审计 报告无异议。 二、监事会同意《杭州初灵信息技术股份有限公司董事会对保留意见审计报 告的专项说明》，并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降 低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保 证公司持续、稳定、健康发展。 杭州初灵信息技术 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-013 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通 过如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年度监事会 工作报告》。 公司 2024 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并出具了带 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-012 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事在认真听取了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 客观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议、业务经营管理情况。具体内 容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2024 年年度报告》中"第 二节 五、主要会计数据和财务指标""第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025年4月14日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董 事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持， 经与会董事认真 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-016 杭州初灵信息技术股份有限公司 一、2024年度利润分配预案 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-52,073,913.58元，其中母公司实现净 利润-22,518,008.97元。截至2024年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分 配利润为-439,645,579.35元，其中母公司累计可供股东分配利润为 -543,888,932.20元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的相关规定，公 司截至2024年期末公司可供分配利润为负值，经公司董事会讨论，公司2024年度 拟不进行利润分配。本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年不进行利润分配的原因 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...