杭州初灵信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 （二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室 （三）会议召集人：公司第五届董事会 （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东236人，代表股份76,507,233股，占公司有表决 权股份总数的35.739 ...

浙江星韵律师事务所 关于杭州初灵信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州初灵信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"） 受杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"初灵信息"或"公司"）的委托， 委派律师（以下简称"本所律师"）出席 2024 年 12 月 16 日下午召开的初灵信 息 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议现场进 行律师见证，并出具本法律意见书。 律师声明事项： 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及初 灵信息提供的有关资料发表法律意见。 5. 本法律意见书仅用于初灵信息 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。 本所律师同意将本法律意见书作为初灵信息 2024 年第一次临时股东大会的必备 公告文件，随同其它文件一并公告，并依法承担相关法律责 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决 议： 一、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》 按照相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，经审核，同意修订《董事、 监事、高级管理人员薪酬管理制度》。 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-064 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 28 日 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2023 年度立信中 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第三条 适用人员：《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人 员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股 东会负责审议董事、监事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责 制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执 行情况进行监督。 （一）非独立董事 1．公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪 酬按第九条执行。 第一条 为了进一步完善杭州初灵信息技术股份有限公司（下称 "公司"）董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案。 第六条 公司人力资源部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联会计师事务所"或"立信中联"）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。本事 项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-065 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），管理总部设立于天津，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：立信中联会计师 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定。公司不得在董事会、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规以及《杭州初灵信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称聘任会 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-067 杭州初灵信息技术股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》 等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议审议通过，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"） 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-066 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 28 日 附件： 徐良栋先生，男，1983 年 07 月，中共党员，本科，正高级会计师职称、杭 州市高层次人才（D 类），2009 年 10 月至 2018 年 12 月就职于东冠集团有限公 司 任财务经理和审计经理等职 ；2019 年 1 月至 2021 年 2 月就职于浙江扬帆 新材料股份有限公司，任内审部负责人 ；2021 年 3 月至 2024 年 2 月浙江天明 控股集团有限公司，任财务总监；2024 年 4 月至今，任职于杭州初灵信息技术 股份有限公司，现任财务总监。 截止本公告日，徐良栋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-063 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于2024年11月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024年11月25日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董 事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持， 经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 按照相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟修订《会计师事务所选 聘制度》。 该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。具体内容详见 公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 一、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 该 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-062 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 子公司北京视达科再次通过高新技术企业认定，该事项对北京视达科目前的 经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，敬请广大投资者注意投资风 险。 三、备查文件 1、《北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单》 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 12 日 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对北京市 认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公示》，根据《高新 技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理 工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，认定杭州初灵信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京视达科科技有限公司（以下简称 "北京视达科"）为高新技术企业。 二、对公司的影响 本次系子公司北京视达科持有 ...