董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，必须 遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，直接向董事会 负责，同时行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会通过内审部门实现其对董事会、投资者以及 其他与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部门的 工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为三名，由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召 集人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第四条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 审计委员 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员（成员）由3名董事组成，其中独立董事 2名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 位。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第六条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理 任免应履行法定的程序。 第七条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、现代管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力，团队建设能力。 第一条 为提高杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）管理效率和管理水平，促进公司经营管理的规范化、科学化， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《杭州初灵信息技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公 司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人 员的主要管理职能与事项做出规定。 第三条 公司总经理、副总经理和其他高级管理人员除应按照公 司章程的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权， 承担管理责任。 第四条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作， ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善杭州初灵信息技术股份有限公司（下称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际 情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独 立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所 审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司声明并实行回避。任职 期间出 ...

对外投资管理制度 杭州初灵信息技术股份有限公司 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策， 符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业 资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司 （以下统称"子公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机 构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资做出决策，其他任 第一章 总则 第一条 为加强杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资管理，规范投资行为，提高投资收益，降低投资风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出 资，对外进行各种形式的投资活动。 何部门和个人无权做出对外投资的决定。公司 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善杭州初灵信息技术股份有限公司（下称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭 州初灵信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本制度。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案。 第三条 适用人员：《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股 东会负责审议董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责 制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执 行情况进行监督。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会 进行公司董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准与发放 第七条 董事 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强杭州初灵信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规并参照《上市公司投资者关系管理工作指 引》和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对 公司的了解和认同； 3、促进公司诚信自律、规范运作； 4、提高公司透明度，改善公司治理结构。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。上市公 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简 称"公司")董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘 书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》和《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等 监管部门之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行 职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、金融、管 理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （三） 组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事 会及高级管理人员相关会议，负责董 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范杭州初灵信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，含对 控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会 批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似 的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带 责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保应执行本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作 》、《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕知情人登记管理制 度》等有关法律、法规和《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务。公司 各部门负责人、公司控股子公司的总经理或执行董事、各项目组负责人、各关联 单位的相关负责人，为各部门、单位、项目组内幕信息及其知情人管理的第一责 任人，对本部门、单位、项目组等的内幕信息及其知情人管理工作负责；中介服 务机构在与公司合作中可能产生的内幕信息及其知情人管理事宜，由对口业务部 门负责。 董事会秘书负责公司 ...