关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开的 2023 年度股东大会审议并通过《关于提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称"凯库得"）融资 提供不超过 42,000 万元的连带责任保证额度。上述额度期限自股东大会审议通 过之日起至 2024 年度股东大会之日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关 于提高为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-22）。 二、担保进展 2024 年 12 月 26 日，公司与中国农业银行股份有限公司正定县支行（以下 简称"农业银行"）签订了《保证合同》，公司为凯库得与农业银行签订的固定 资产借款合同下 3,525.205 万元的本金及利息提供连带责任保证。 本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或 股东大会审议。 三、被担保人基本情况 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：202 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-72 河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2024年12月27日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024 年 12 月 17 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会 的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事推举宗庆松先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》等规定。 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 附件： 河北常山生化药业股份有限公司 监事会主席简历 宗庆松，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 9 月出生，本科学历。 2003 年 7 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-73 河北常山生化药业股份有限公司 关于部分监事换届离任的公告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选 举等相关议案。根据本次股东大会决议： 因任期届满，公司第五届监事会监事高叔轩先生、邓艳娜女士不再担任公司 监事职务，换届离任后高叔轩先生不再担任公司任何职务，邓艳娜女士仍在公司 任职。截止本公告日，高叔轩先生、邓艳娜女士均未持有公司股票。 公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北常山生化药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0639 号 致：河北常山生化药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《河北常山生化药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-70 河北常山生化药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2024 年 12 月 27 日下午 14:30 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产 业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开， 本次会议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15—9:25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 出席本次股东大会的股东共394名，代表有表决 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-68 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 1.00 亿元暂时补充公 司日常经营所需的流动资金，使用期限为自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月 25 日。 2024 年 12 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.00 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过董事会审批期限。公司 已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 ...

自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会、第六 届监事会届满之日止。 三、津贴方案 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-67 河北常山生化药业股份有限公司 关于董事、监事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，会议分别审议 通过了《关于董事津贴的议案》和《关于监事津贴的议案》，上述议案需公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将议案内容公告如下： 一、适用对象 第六届董事会董事、第六届监事会监事。 二、适用期限 2024 年 12 月 12 日 （一）董事津贴方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取董事津贴；独立董事津贴为每 人每年 10 万元人民币（含税）。 （二）监事津贴方案 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取基本薪酬和 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河北常山生化药业股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"） 作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业"或"公司"）非公开 发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，对常山药业关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见 如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号文核准，常山药业共向1名特 定投资者合计发行了87,082,728股人民币普通股（A股），募集资金总额为60,000.00 万元，扣除发行费用1,664.71万元，募集资金净额为人民币58,335.29万元。中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证，并出具了中喜验 [2016]0338号《验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。 ...

河北常山生化药业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-60 河北常山生化药业股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议、第五届监事会第十四次会议于2024年12月11日审议并通过了《关于募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投 资项目"年产35吨肝素系列原料药产品项目"结项并将节余募集资金永久补充流动 资金。 本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需经过 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号文核准，公司共向1名特定投 资者合计发行了87,082,728股人民币普通股（A股），募集资金总额为60,000.00万元， 扣除发行费用1,664.71万元，募集资金净额为人民币58,335.29万元。中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到 ...