河北常山生化药业股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00219 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中喜特审2025T00219号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河北常山生化药业股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河北 常山生化药业股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 专项核查报告 中喜专审 2025Z00412 号 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于河北常山生化药业股份有限公司 营业收入扣除情况表 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于河北常山生化药业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中喜专审2025Z00412号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药 业公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。在此基础上，对后附的常山药业公司编 制的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行 了专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供常 ...

河北常山生化药业股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S02054 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜财审2025S02054号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公司"）财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了常山药业公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹德英，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 4 月出生，博士，教授。 1982 年至 2019 年工作于河北医科大学药学院；1993 年至 1998 年任河北医科大学 药学院副教 ...

河北常山生化药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第一条 为了加强、规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》， 并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、 ...

河北常山生化药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经核查公 司在任独立董事曹德英先生和王相君先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 河北常山生化药业股份有限公司董事会 上述人员未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《河北常山生化药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 河北常山生化药业股份有限公司 范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 市值管理工作由董事会领导，董事会应当重视公司质量的提升，根 据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经 营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经 营，避免盲目扩张，不断提升上市公司投资价值。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披 ...

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规 定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据《上市公司独立董事 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王相君，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，本科学历， 副教授。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任新天绿色能源股份有限公司独立董事。 1999 年 1 月至 ...

河北常山生化药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-12 河北常山生化药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 258,703,492.68 | 294,318,791.37 | | -12.10% | | 归属于上市公司股东的净利 | 3,782 ...

河北常山生化药业股份有限公司 河北常山生化药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公告编号：2025-11 2025 年 4 月 1 河北常山生化药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高晓东、主管会计工作负责人岳晓华及会计机构负责人(会计 主管人员)岳晓华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 由于药品集中带量采购政策的影响，公司肝素制剂产品销售价格大幅下 降，造成公司收入下降，毛利率降低，从而导致公司净利润下降。 国内外肝素原料药市场竞争激烈，肝素原料药价格大幅下降。公司肝素 原料药销量和销售价格同比出现大幅下降，导致公司营业收入和净利润同比 下降。 公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差 ...