北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北常山生化药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0639 号 致：河北常山生化药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《河北常山生化药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-71 河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年12月27日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024 年 12 月 17 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会 的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实 际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 本次董事会选举高晓东先生为公司第六届董事会董事长，高洁女士为第六届 董事会副董事长。高晓东先生和高洁女士简历详见附件 1。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于设立第六届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》 根据《公司章程》的规定，公司决定设立第六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-73 河北常山生化药业股份有限公司 关于部分监事换届离任的公告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选 举等相关议案。根据本次股东大会决议： 因任期届满，公司第五届监事会监事高叔轩先生、邓艳娜女士不再担任公司 监事职务，换届离任后高叔轩先生不再担任公司任何职务，邓艳娜女士仍在公司 任职。截止本公告日，高叔轩先生、邓艳娜女士均未持有公司股票。 公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开的 2023 年度股东大会审议并通过《关于提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称"凯库得"）融资 提供不超过 42,000 万元的连带责任保证额度。上述额度期限自股东大会审议通 过之日起至 2024 年度股东大会之日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关 于提高为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-22）。 二、担保进展 2024 年 12 月 26 日，公司与中国农业银行股份有限公司正定县支行（以下 简称"农业银行"）签订了《保证合同》，公司为凯库得与农业银行签订的固定 资产借款合同下 3,525.205 万元的本金及利息提供连带责任保证。 本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或 股东大会审议。 三、被担保人基本情况 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：202 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-72 河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2024年12月27日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024 年 12 月 17 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会 的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事推举宗庆松先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》等规定。 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 附件： 河北常山生化药业股份有限公司 监事会主席简历 宗庆松，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 9 月出生，本科学历。 2003 年 7 月 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-68 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 1.00 亿元暂时补充公 司日常经营所需的流动资金，使用期限为自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月 25 日。 2024 年 12 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.00 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过董事会审批期限。公司 已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 ...

自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会、第六 届监事会届满之日止。 三、津贴方案 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-67 河北常山生化药业股份有限公司 关于董事、监事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，会议分别审议 通过了《关于董事津贴的议案》和《关于监事津贴的议案》，上述议案需公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将议案内容公告如下： 一、适用对象 第六届董事会董事、第六届监事会监事。 二、适用期限 2024 年 12 月 12 日 （一）董事津贴方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取董事津贴；独立董事津贴为每 人每年 10 万元人民币（含税）。 （二）监事津贴方案 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取基本薪酬和 ...

| 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | | 务；副董事长不能履行职务或者不履行 | | | 职务的，由半数以上董事共同推举一名 | | | 董事履行职务。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订 以行政审批管理部门最终核准、登记为准。 河北常山生化药业股份有限公司 2024年12月11日 河北常山生化药业股份有限公司 章程修正案 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下： | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第十三条 公司经营范围：许可项 | 第十三条 公司经营范围：许可项 | | 目：药品生产；药品批发；保健食品生 | 目：药品生产；药品批发；保健食品生 | | 产。（依法须经批准的项目，经相关部 | 产。（依法须经批准的项目，经相关部 | | 门批准后方可开展经营活动，具体经营 | 门批准后方可开展经营活动，具体经营 | | 项目以相关部门批准文件或许可证件 | 项目以相关部门批准文件或许可证件 | | 为准）一般项目：货物进出口；技术进 | 为准）一般项 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-61 河北常山生化药业股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论 和投票表决，选举陈晓担任公司第六届监事会职工监事（简历见附件）。 陈晓将与公司股东大会选举产生的 2 名股东监事共同组成第六届监事会，任 期至第六届监事会届满。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 附件： 河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会职工监事候选人简历 陈晓，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年 12 月出生，硕士学历，高级 工程师，执业药师。自 2006 年 7 月至 2011 年 10 月任职于石药集团中诺药业， 从事药品检验及国际注册工作，历任国际注册二部经理。2011 年 11 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-63 河北常山生化药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北常山生化药业股份有限公司董事会现就提名曹德英为河北常山 生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河北常山生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：___ ...