证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-58 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。 与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会提名曹德英先生、王相 君先生共 2 人为第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。第六届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。 独立董事候选人的任职资格及独立性须 ...

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹德英作为河北常山生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河北常山生化药业股份有限公司董事会提名 为河北常山生化药业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-65 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-66 河北常山生化药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

河北常山生化药业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-60 河北常山生化药业股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议、第五届监事会第十四次会议于2024年12月11日审议并通过了《关于募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投 资项目"年产35吨肝素系列原料药产品项目"结项并将节余募集资金永久补充流动 资金。 本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需经过 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号文核准，公司共向1名特定投 资者合计发行了87,082,728股人民币普通股（A股），募集资金总额为60,000.00万元， 扣除发行费用1,664.71万元，募集资金净额为人民币58,335.29万元。中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到 ...

声明人王相君作为河北常山生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河北常山生化药业股份有限公司董事会提名 为河北常山生化药业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-64 一、本人已经通过河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 河北常山生化药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_________________ ...

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工监事候选人的 议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，公司监事会提名宗庆松先生、王金亮先生为第六届监事会 非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会非 职工监事候选人简历详见附件。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-59 河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次 会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主 持，符合《公司法》及 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河北常山生化药业股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"） 作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业"或"公司"）非公开 发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，对常山药业关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见 如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号文核准，常山药业共向1名特 定投资者合计发行了87,082,728股人民币普通股（A股），募集资金总额为60,000.00 万元，扣除发行费用1,664.71万元，募集资金净额为人民币58,335.29万元。中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证，并出具了中喜验 [2016]0338号《验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-62 河北常山生化药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北常山生化药业股份有限公司董事会现就提名王相君为河北常山 生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河北常山生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-57 河北常山生化药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开的 2023 年度股东大会审议并通过《关于提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称"凯库得"）融资 提供不超过 42,000 万元的连带责任保证额度。上述额度期限自股东大会审议通 过之日起至 2024 年度股东大会之日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关 于提高为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-22）。 二、担保进展 2024 年 12 月 5 日，公司与中国农业银行股份有限公司正定县支行（以下简 称"农业银行"）签订了《保证合同》，公司为凯库得与农业银行签订的固定资 产借款合同下 855.60 万元的本金及利息提供连带责任保证。 本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或 股东大 ...