《独立董事工作制度》修订对比表 本次修订主要内容如下： | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善深圳市佳创视讯技 | 第一条 为进一步完善深圳市佳创视讯技 | | 术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 | 术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 | | 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 | 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 法》"）、《公司章程》，并参照中国证券监督 | 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 | | 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 | 关于上市公司独立董事制度改革的意见》 | | 于在上市公司建立独立董事制度的指导意 | 《公司章程》，并参照中国证券监督管理委 | | 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司 | 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 | | 治理准则》及深圳证券交易所《深圳证券交 | 独立董事管理办法》及深圳证券交易所《深 | | 易所股票上市规则》等相关规定，制定本制 | 圳证券交易所股票上市规 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公 司" ）高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度, 实施公司的人才开发与利用战略,董事会决定下设薪酬与考核委员会,作为制订 和管理公司高级人力资源薪酬方案,评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定,制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定,该项决议无效。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括二分之一以上的独 立董事。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事担任。薪酬与考核委 员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议,当薪酬与考核委员会 ...

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》； 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2023-065 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知已于2023年10月19日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议于2023年10月25日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了 本次会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式， 逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2023年第三季度报告的议案》； 公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司" ） 内部控制能力,健全内部控制制度,完善内部控制程序,公司董事会决定设立审计 委员会。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定,制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权, 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法 律,法规的规定,该项决议无效。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人 员的董事，由公司董事会选举产生。其中三分之二的委员为公司独立董事,且独 立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、 会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第七条 审计委员会设召集人一名,由独 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2023-066 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月19日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场的方式召开了公司第六届监事会第三次会议。公司监事李小龙先生、 胡勇先生、刘军先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有 关法律规定及公司章程规定。 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2023-067 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:45 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 2023 年 11 月 14 日 15:00 期间的任 意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表 ...

2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用 | 2023年上半年占用累计发 | 2023年上半年占用资金 | 2023年上半年偿还 | 2023年上半年占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及相关格式指引等规定，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878 号文《关于同意深圳市佳创视讯 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资金总额为人民币 94,469,995.76 元， 扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 90,332,488.70 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具众环验字（2023）0600002 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和余额情况 | 项目 | 金额(元) | | ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2023 reached 500 million RMB, reflecting a 15% year-over-year growth[3] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥53,428,419.75, representing a decrease of 5.55% compared to ¥56,570,398.65 in the same period last year[28] - The net loss attributable to shareholders for the reporting period was ¥27,797,861.48, which is a 14.33% increase from a loss of ¥24,312,797.06 in the previous year[28] - The net cash flow from operating activities was -¥66,242,573.08, a significant decline of 1,040.59% compared to -¥5,807,761.20 in the same period last year[28] - The company's total operating costs decreased by 13.05% year-on-year to CNY 38,167,288.08, with labor and other costs down 36.21% due to reduced service revenue[53] - The company's total profit for the first half of 2023 was a loss of ¥28,934,539.78, compared to a loss of ¥24,682,328.51 in the first half of 2022, indicating a worsening of approximately 17.5%[150] - The total revenue for the first half of 2023 was approximately 312.94 million, representing a decrease of 4.6% compared to the previous period[165] - The net profit attributable to shareholders was approximately 12.51 million, a decrease of 19.79% year-over-year[165] User Engagement and Market Presence - The company reported a significant increase in user engagement, with a 25% rise in active users compared to the previous year[3] - The company has over 100 million users covered by its products and technologies, with ongoing collaborations with major telecom operators and internet content platforms[46] - The company is focusing on maintaining its market share in traditional broadcasting while expanding into new markets[76] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[163] Research and Development - The company has applied for software copyrights for all new products developed, enhancing its intellectual property protection[5] - The company's R&D investment increased by 48.96% to ¥13,720,606.22, reflecting a significant growth in R&D personnel and new product strategies[50] - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate and improve product offerings in the upcoming quarters[163] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market[165] Strategic Initiatives - The company plans to launch 3-4 new television game products each month, tailored to the needs of local operators[6] - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions[3] - The company aims to leverage AI technology for personalized content recommendations and operational insights in its video platform solutions[36] - The company is actively pursuing project development with existing clients and expanding its customer base to improve performance and cash flow[77] Financial Health and Assets - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥355,851,781.38, reflecting a 4.10% increase from ¥341,822,644.46 at the end of the previous year[28] - The net assets attributable to shareholders increased by 95.96% to ¥134,624,739.97 from ¥68,701,680.44 at the end of the previous year[28] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 53,997,423.6, representing 15.17% of total assets, up from 11.55% at the end of the previous year[57] - The company's total equity attributable to shareholders rose to CNY 134,624,739.97, up from CNY 68,701,680.44, marking an increase of 96%[144] Regulatory and Compliance - The company is assessing the impact of new regulatory policies on its IPTV business, particularly concerning the gaming sector[8] - The company will strengthen compliance with existing laws and regulations while enhancing communication with regulatory bodies to ensure operational compliance[79] - The semi-annual financial report was not audited[99] Competition and Market Challenges - The company faces intensified market competition due to the rapid development of 5G and the diversification of IPTV services[3] - The company is responding to market competition by increasing R&D investment and enhancing service capabilities to improve market share[76] - The software and information technology service industry is experiencing rapid technological changes, particularly in areas like the metaverse and artificial intelligence, which poses a risk if the company fails to keep pace[77] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[93] - The company is focusing on sustainability initiatives, with a commitment to invest 8.99 million in green technologies over the next two years[170] Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 43,133, with the largest shareholder, Chen Kunjian, holding 18.63% of the shares[129] - The company plans to release 17,757,518 shares from lock-up on August 14, 2023, for several shareholders, including Tao Hanyu and Qiu Jiafen[125] - The company has a total of 7,700,000 shares pledged by Chen Kunjian[129] Future Outlook - The company expects a gradual recovery in revenue growth in the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[163] - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[165]

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳创视讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗政 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：黎强强 | 联系电话：0755-83081312 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4. ...